证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-058 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 次董事会会议于 2023 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室 召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《鑫科材料募集资金管理制度》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《关于确定召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的通知》。（公告编号：临 2023-059） 表决结果：同意 7 票 ...

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统。 一、召开会议的基本情况 ● 股东大会召开日期：2023年10月9日 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2023-059 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

公司基本信息 - 公司名称为安徽鑫科新材料股份有限公司，简称鑫科材料[1] - 公司注册资本为1,806,146,955.00元人民币[99] - 公司总股本为1,806,146,955.00股[99] - 公司股票简称由“*ST鑫科”变更为“鑫科材料”[99] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为1,429,155,833.28元，同比下降13.20%；归属于上市公司股东的净利润为-25,921,362.36元，同比下降141.26%[10] - 公司2023年上半年实现主营业务收入142,915.58万元，净利润-2,592.14万元，同比下降141.26%[16] - 公司2023年上半年营业收入为13,179,304.00元，较去年同期102,223,451.15元有所下降[83] - 公司2023年上半年净利润为-16,068,031.79元，较去年同期-21,676,990.99元有所改善[84] 环保措施 - 公司严格执行环境影响评价制度，积极落实排污许可等环境保护行政许可制度[46] - 公司开始使用绿电，占比约为14%，并计划启动光伏发电项目，进一步提高绿电使用比率[55] - 公司建立能源在线管理平台，提升能源消耗分析和管理水平[56] - 公司通过技改和工艺优化，减少碳排放，采用高效节能设备和先进工艺，提高产品效率，降低能源消耗[57] 股权激励 - 公司股权激励计划已在临时公告披露，后续实施无进展或变化[32] - 公司股权激励计划第一季度自主行权结果已披露[33] - 公司注销了部分股权激励计划的股票期权[34] - 公司股权激励计划条件成就已披露[35] - 公司股权激励计划第二个行权期自主行权实施已披露[39] 资产负债情况 - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为85,482,985.76元，较去年同期增加75,648,428.45元[86] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-15,574,511.92元，较去年同期增加14,993,304.75元[86] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4,488,827.30元，较去年同期减少54,959,926.39元[87] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为23,709,330.05元，较去年同期增加38,447,758.97元[87] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3,645,990.83元，较去年同期减少1,518,858.66元[87]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-057 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为177,776 万元（含此次签订的担保合同人民币5,000万元），占公司2022年度经审计归属 于母公司所有者净资产的126.25%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为鑫科铜业提供担保人民币 5,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 100,276 万元（含 此次签订的担保合同人民币 5,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 2023 年 8 月 23 日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以 ...

关于收到政府补助的公告 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-056 安徽鑫科新材料股份有限公司 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）及控股 子公司自2023年1月1日至2023年8月18日累计收到政府补助1,003.79万元，均为 与收益相关的政府补助，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净利润的比例 为10.27%。 （二）补助具体情况 | 单位：万元 | | --- | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 获得补助金额：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 18 日，公司收到政府补 助合计 1,003.79 万元。 ● 对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的相关规定， 上述政府补助均为与收益相关补助，计入当期损益。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助 类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-053 安徽鑫科新材料股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"） 持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的 决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》(2022 年修订)等相关文件的精神以及《公司 章程》的规定，公司董事会特制订《鑫科材料未来三年（2023-2025 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、公司制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于未来可持续发展，在综合考虑投资者的合理投资回报、公司实际 经营情况、发展目标、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素的基础上，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配作 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-047 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届八 次董事会会议于 2023 年 8 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室 召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于终止公司 2022 年非公开发行 A 股股票的议案》，关联 董事宋志刚先生回避了表决。 鉴于目前市场环境变化等因素，结合公司未来发展及整体规划，原非公开发 行 A 股股票方案已不符合公司实际情况。经与相关各方充分沟通及审慎分析后， 为全面切实维护全体股东的利益，公司拟终止 2022 年非公开发行股票事项。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（曾用名"安徽梦舟实业股份有限公司"以下 简称"鑫科材料"或"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开的九届八次董事会、九 届六次监事会审议通过了关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 根据相关法律法规的要求，现将截至本公告披露日公司最近五年被中国证券监督 管理委员会及其派出机构（以下统称"证券监管部门"）和上海证券交易所（以 下简称"交易所"）采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监督管理部门或交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的具体情况如 下： 1、公司于 2019 年 3 月收到上海证券交易所下发的《关于对安徽梦舟实业股 份有限公司及时任董事长王继杨予以监管关注的决定》（ ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-050 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票 无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的相关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日, 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。" 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）最近五 个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使 用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次 募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 1 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-052 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），为保障中小投资者利益， 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）对本次向特 定对象发行股票即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并制 定了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对 公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 本次向特定对象发行 ...