安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开九届十二次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规范运 作和科学决策水平，结合公司实际情况，根据《上市公司独立董事管理办法》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规， 公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 属性 | 修订前 第一百一十条 独立董事除应当符合担 | 修订后 第一百一十条 担任独立董事应当符合 | | --- | --- | --- | --- | | | | 任董事的基本条件外，还必须符合下列条 件： | 下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规 定，具备担任上市公司董事的资格； | | | | （一）具有五年以上法律、经济或其他履 | | | | | 行独立董事职责所必需的工作经验； | （二）符合法律、行政法规和其他有关规 | | | | （二）熟悉证券市场及公司运作的法律法 | 定对独立性的要求； | | | | 规； | （三）具备上市公司运作的 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及高级管理人员的约束和监 督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《上市公司独立董事履职指引》以及《安徽鑫科新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前5名 股东任职的人员及其配偶、父母、子女 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2023-072 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-070 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前 身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙））。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 执业资质：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0011854）， 是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。 2、人员信息 首席合伙人：王增明 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人人数为 64 人，注册会计师人数为 419 人， 其中：签署过证 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-069 安徽鑫科新材料股份有限公司 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 监事会认为: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业 务执行资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司相关条件和 要求。同意续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报 告和内部控制审计机构。 本议案需提交公司股东大会审议。 九届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届九 次监事会会议于 2023 年 11 月 3 日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议室召 开，会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席贺建虎先生主持，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 安 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2025年 11月 3日 i t and t a 独立董事意见函 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")九届十 二次董事会会议于 2023年11月3日在芜湖总部会议室以现场和通讯相结合方式 召开,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司、 全体股东,特别是中小股东负责的态度,经认真审阅相关材料后,对本次董事会 会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 经审查,我们认为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格 等方面均符合相关规定,其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、 公正的执业准则,所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营 成果和现金流量,顺利完成了公司的审计工作,从会计专业角度维护了公司和全 体股东的利益。综上,我们一致同意聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 (本页无正文,为《安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事意见函》之 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为826,661,383.01元，同比增长10.78%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为2,255,817,216.29元，较2022年同期的2,392,710,418.49元有所下降[17] - 公司2023年前三季度营业收入为46,040,959.08元，同比下降61.36%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,171,115.49元，同比下降122.84%[4] - 公司2023年第三季度净利润为-34,750,022.92元，同比下降130.3%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-35,092,477.85元，同比下降134.1%[19] - 公司2023年前三季度净利润为-23,958,437.24元，同比亏损减少27.04%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-123,894,303.92元，同比下降195.51%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-50,470,964.37元，同比下降115.6%[20] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为58,406,062.85元，同比下降73.46%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,481,286.55元，较上季度有所改善[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-153,048,558.26元，同比下降47.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,002,085.98元，主要由于购建固定资产等支出[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为164,377,532.30元，同比增长408.0%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,804,289.48元，主要来自借款和其他筹资活动[26] - 期末现金及现金等价物余额为4,788,313.78元，较期初有所增加[26] 资产与负债 - 公司总资产为3,860,821,376.32元，较上年度末增长0.10%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,877,301,790.10元，较2022年底的2,001,781,670.05元有所下降[15] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为1,983,519,586.22元，较2022年底的1,855,308,195.51元有所增加[15] - 公司2023年第三季度流动负债合计为1,875,762,172.22元，较2022年底的1,912,221,875.53元有所减少[16] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为256,848,725.88元，较2022年底的207,707,052.32元有所增加[16] - 公司2023年前三季度长期股权投资为1,460,232,508.61元，同比增长0.25%[22] - 公司2023年前三季度流动负债合计为980,158,052.85元，同比下降4.11%[23] - 公司2023年前三季度所有者权益合计为869,357,409.94元，同比增长0.21%[23] - 公司2023年前三季度资产总计为1,858,614,968.33元，同比下降2.14%[22] - 流动资产合计为2,001,781,670.05元，与上期持平[27] - 非流动资产合计为1,856,502,113.25元，较上期增加1,193,917.74元[28] - 负债合计为2,121,105,932.71元，较上期增加1,177,004.86元[29] - 归属于母公司所有者权益合计为1,408,107,592.41元，较上期增加13,530.31元[29] - 公司流动资产合计为58,937,018.09元[30] - 公司非流动资产合计为1,840,275,865.88元[30] - 公司资产总计为1,899,212,883.97元[30] - 公司流动负债合计为1,022,206,666.19元[31] - 公司非流动负债合计为9,473,021.15元[31] - 公司负债合计为1,031,679,687.34元[31] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为867,533,196.63元[31] - 公司实收资本（或股本）为1,805,987,355.00元[31] - 公司资本公积为1,211,523,394.23元[31] - 公司未分配利润为-2,182,428,828.68元[31] 成本与费用 - 公司2023年前三季度营业总成本为2,280,939,005.25元，较2022年同期的2,345,610,784.69元有所减少[17] - 公司2023年第三季度研发费用为92,306,609.73元，同比下降1.3%[18] - 公司2023年第三季度销售费用为14,461,544.90元，同比下降9.5%[18] - 公司2023年第三季度管理费用为65,139,943.36元，同比下降4.7%[18] - 公司2023年第三季度财务费用为16,448,780.00元，同比增长39.4%[18] - 公司2023年前三季度研发费用未披露，需关注后续补充信息[24] 其他财务指标 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,398,797,765.11元，较上年度末下降0.66%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为3,342,884.94元[6] - 公司净利润下降主要由于上一年度子公司鑫谷和因政策性搬迁，取得资产处置收益[7] - 广西鑫科投产初期未形成规模效益及鑫科铜业高精密度铜带厂部分设备技改导致扣非净利润下降[8] - 经营活动现金流量净额下降主要由于本期存货增加及广西鑫科项目建成投产后营运资金投入增加[9] - 公司2023年第三季度货币资金为668,707,232.70元，较2022年底的840,044,934.71元有所下降[15] - 公司2023年第三季度应收账款为433,330,569.69元，较2022年底的355,506,560.63元有所增加[15] - 公司2023年第三季度固定资产为1,312,578,117.84元，较2022年底的1,130,504,068.12元有所增加[15] - 公司2023年第三季度在建工程为180,031,110.57元，较2022年底的280,321,009.35元有所减少[15] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.02元，同比下降133.3%[19] - 公司2023年前三季度应付账款为3,245,321.65元，同比增长13.29%[22] - 公司2023年前三季度其他应收款为1,121,994.35元，同比增长56.48%[22] - 递延所得税资产增加1,193,917.74元，主要由于会计政策变更[28] - 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》调整了会计政策[27]

安徽鑫科新材料股份有限公司 独立董事意见函 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"公司")九届十一次董事会会议 于 2023 年 10 月 20 日在公司总部会议室以通讯方式召开,根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定, 我们作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东,特别是中小股东负责的态度, 经认真审阅相关材料后,对本次董事会会议审议的相关事项发表独立意见如下: and and the subject of t and the first t with the 经审阅，公司会前提供的席丽娟女士、胡基荣先生的个人履历和工作实绩等 有关资料,认为上述人员具备履行相关职责的经验和能力,能够胜任所聘岗位的 职责要求,亦未发现存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人 员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 综上所述,我们同意聘任席丽娟女士为公司财务总监,胡基荣先生为公司副 总经理。 (本页无正文,为《安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事意见函》之签字页) 没献吃 2023年 10月 20 日 in the ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-066 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 一次董事会会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式在芜湖总部会议室召开。会议 通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于财务总监辞职暨 聘任财务总监、副总经理的公告》。（公告编号：临 2023-067） 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于财务总监辞职暨 聘任财务总监、副总经理的 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）董事会 于近日收到公司财务总监胡基荣先生的辞职报告。胡基荣先生因工作调整，申请 辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，胡基荣先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 2023 年 10 月 20 日，公司召开了九届十一次董事会会议，审议通过了《关 于聘任财务总监的议案》和《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任席丽娟女士 为公司财务总监，胡基荣先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事发表了同意聘任席丽娟女 士为公司财务总监，胡基荣先生为公司副总经理的独立意见。 特此公告。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-067 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监、副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日 1 附件：财务总监、副总经理简历 1、席丽娟女士： ...