（证券代码：600256） 广汇能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二○二四年八月七日 广汇能源股份有限公司（600256） 广汇能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：（以下时间均为北京时间） 现场会议时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 16 点 30 时 网络投票时间：2024 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼 会议室 听取并审议《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份的议案》。 广汇能源股份有限公司（600256） 目 录 广汇能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 .... 3 广汇能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 .... 5 广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案 ...

广汇能源股份有限公司 关于 2024 年 6 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司及参股公司 10 家公司。 ●担保金额及担保余额：2024 年 6 月增加担保金额 91,466.97 万元，减少担 保金额135,461.11 万元（含汇率波动）；截止 6 月30日担保余额 1,661,618.32 万元。 ●是否存在反担保：是 ●是否存在关联担保：是 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-060 ●担保逾期情况：无逾期担保情形 ●风险提示：2024 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、2024 年担保预计情况 为确保广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）生产经 营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求， 公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，经召开董 事会第九届第二 ...

| | | 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 2,279,455,813 | 34.72 | | 2 | 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混 | 136,757,500 | 2.08 | | | 合型证券投资基金 | | | | 3 | 全国社保基金一一零组合 | 94,619,472 | 1.44 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 86,849,175 | 1.32 | | 5 | 广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 | 69,707,300 | 1.06 | | 6 | 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 66,675,060 | 1.02 | | 7 | 全国社保基金四一四组合 | 61,999,786 | 0.94 | | 8 | 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通 | 56,504,990 | 0.86 | | | 保险产品－港股通（创新策略） | | | | 9 | 全国社保基金四零三 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-057 广汇能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 7 日 16 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日 至 2024 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日 ...

广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公 司（简称"公司"）独立董事于 2024 年 7 月 21 日召开了独立董事专门 会议 2024 年第二次会议，对《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的议案》进行逐项表决及审核，表决结果均为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核认可意见如下： 我们认为，公司拟以集中竞价交易方式回购股份相关事宜，有利于 增强投资者对公司未来发展前景的信心，维护公司与广大投资者的利益， 促进公司的长远发展；本次回购股份资金来源为公司的自有资金或符合 相关法律、法规规定的自筹资金。回购股份全部注销用于减少公司注册 资本，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公 司的上市地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。综上，全体独 立董事同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事： 谭 学 蔡镇疆 甄卫军 高 丽 二○二四年七月二十 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-055 广汇能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含），不超过 人民币 8 亿元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或符合相关法律、法规规定的 自筹资金。 ● 回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：不超过人民币 10.29 元/股（含），该价格不高于 公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体 回购价格将根据公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过 12 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、监事及高级管 理人员、控股股东及实际控制人自本次回购公告之日起未来 3 个月内、未 来 6 个月内不存在减持公司股票的计划。若上述相关 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-054 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 （二） 本次会议通知于 2024 年 7 月 21 日以紧急通讯方式向各位董 事发出。 （三） 本次董事会于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开；应收到《议 案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份的议案》。 1、回购股份的目的 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、回购股份的种类 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、回购股份的方式 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 4、回购股份的实施期限 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 5 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-056 广汇能源股份有限公司 关于控股股东提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 21 日收 到公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广 汇集团"）提交的《关于广汇能源股份有限公司回购股份的提议函》， 具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任 公司 2、提议时间：2024 年 7 月 21 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股 份。 （三）回购股份的实施期限 自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 （四）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 按照本次回购金额下限人民币 4 亿元（含）,回购价格上限回购 价格上限 10.29 元/股进行测算，回购数量为 3,887.27 万股，占目前 公司总股 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-058 广汇能源股份有限公司 监事会第九届第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一） 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二） 本次会议通知于 2024 年 7 月 21 日以紧急通讯方式向各位监 事发出。 （三） 本次监事会于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开；应收到《议 案表决书》5 份，实际收到有效《议案表决书》5 份。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的议案》。 1、回购股份的目的 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、回购股份的种类 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 6、回购股份的价格或价格区间、定价原则 1 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 7、回 ...

会议主要讨论的核心内容 煤炭业务 - 公司补缴1.5亿元税费和4000万元支持金,这是一次性的,后续不会再有[2] - 公司煤炭销售价格同比略有增加,主要是由于销售结构变化,远端客户需求增加带动价格上涨[3][4] - 公司下半年煤炭产量计划大幅增加,白石湖煤矿和马朗煤矿产能释放将带来2600-2700万吨的增量[7][8] 财务状况 - 公司短期借款和票据融资合计约140亿元,但这主要是正常的融资需求,公司在逐步调整债务结构,降低资产负债率[5][6][10][11] - 公司未来分红方案还在讨论中,但下半年利润有望大幅增加,为分红提供保障[6][9][12][13] 煤化工业务 - 公司正在研究1500万吨/年的煤炭分级利用项目,主要产品为煤焦油、LNG等[25][26] - 新疆地区煤化工项目具有成本优势,公司未来有望进一步扩大煤化工业务[25][26]