会议主要讨论的核心内容 - 二季度以来公司煤炭板块的销量和销价情况,销量呈现稳步回升,销价也在逐步回升,吨煤净利润在90-100元区间 [1][2][3] - 二季度公司煤化工板块整体维持稳定生产,价格处于较好水平,甲醇和煤胶油销量和价格均有所上涨 [2] - 公司外贸板块上半年受国际价格下跌影响,调整了销售策略,以国内市场为主,利润基本与一季度持平 [3][4] - 下半年公司业绩主要由煤炭和煤化工板块的业绩改善驱动,预计会有较大增量 [5][6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 新疆煤炭资源税上调对公司的影响 [15][16] **公司回答** 资源税上调3%,对公司单吨净利润影响在6-7元左右,可通过成本转嫁等方式消化 [16] 问题2 **投资者提问** 关于公司煤炭外运通道的情况 [17][18][19][20][21][22] **公司回答** 1) 国家发改委提出江煤外运的三大目标:确保宁夏以东煤炭不外流、满足川渝云贵地区需求、应对国家能源危机 [17][18] 2) 公司拥有两条主要煤炭外运通道:铁路和公路,正在推进铁路通道的扩建和新建,公路通道也在不断加大自提量 [20][21][22] 问题3 **投资者提问** 公司未来分红规划 [23][24][25][26] **公司回答** 1) 公司正在研究新的分红方案,将在明年年底前推出 [25] 2) 未来分红金额有望得到较大改善,主要受益于煤炭和煤化工业务的业绩增长 [24][25]

公司煤炭资源及在建项目情况 - 公司煤炭资源全部位于新疆吐哈煤田的淖毛湖矿区，已建成两座煤矿：白石湖露天矿和马朗煤矿，合计煤炭资源储量65.97亿吨 [1][2] - 白石湖露天矿生产能力由1800万吨/年增至3500万吨/年，马朗煤矿首期产能从500万吨/年调整至1000万吨/年 [1][2] - 东部矿区正在推进开发调整，项目手续办理有序推进中 [2] 斋桑油气田项目情况 - 斋桑油气田拥有天然气可采储量52.83亿立方米，原油地质储量超6亿吨 [3] - 目前天然气开发工作已基本完成，累计向国内输送天然气34.22亿方 [3] - 正在加快推进原油资源开发，已完成两口开发井的完钻工作，正在进行注采试验 [3][4] - 2024年原油进口配额已获批，正在加快推进原油进口手续办理及相关地面设施建设 [4] 股息政策及新型煤化工投资 - 公司将坚持做好主业，在如期完成2022-2024年分红方案的基础上，结合生产经营实际适时推出后期分红政策 [5] - 公司高度关注新型煤化工产业的发展及投资机会，相关项目正有序推进中 [6][7] 氢能项目及LNG项目 - 公司绿电制氢及氢能一体化示范项目已建成投运，正在进行技术和经济可行性分析 [8] - 启东LNG接收站项目已累计完成投资约50亿元，形成600万吨/年接收周转能力，后续将进一步扩能至1000万吨/年 [10] 2024年煤炭市场展望 - 我国煤炭产量和进口量预计将继续增长，电煤需求有望得到改善，煤炭价格预计将延续筑底反弹态势 [11][12]

净利润预测 - 广汇能源2024年上半年预计净利润为136,000万元至155,000万元，同比下降62.39%至67.00%[3] - 预计2024年1-6月实现扣除非经常性损益的净利润为138,000万元至157,000万元，同比下降61.69%至66.33%[5] 产品销售情况 - 公司主营产品销售价格与市场走势基本一致，液化天然气销量同比下降56.39%，销售均价同比下降32.07%[8] 非经常性损益影响 - 预计2024年1-6月非经常性损益金额为-2,000万元左右，主要受政府补助等因素影响[9]

广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开了公司 2023 年员工持股计划第二次持有人会议。本次会议应收到 具有持有人资格的《议案表决书》153 份，实际收到具有持有人资格 的有效《议案表决书》153 份，代表员工持股计划份额数量 420.25 万份，占具有持有人资格所持份额总数的 100%。本次会议的召集、 召开以及表决符合公司 2023 年员工持股计划(草案)等有关规定，表 决所形成的决议合法、有效。会议决议具体内容如下： 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2023 年员工 持股计划的议案》。 表决结果：同意 420.25 万份，占出席持有人会议的持有人所持 份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额 总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-052 广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划第二次 持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

（二） 本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式向各位监事发 出。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-050 广汇能源股份有限公司 监事会第九届第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一） 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 2 （三） 本次监事会于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式召开；应收到《议 案表决书》5 份，实际收到有效《议案表决书》5 份。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于核查终止 2022 年及 2023 年员工持股计划相关事宜 的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会对公司董事会本次决策终止2022年及2023年员工持股计划的 相关程序、终止原因、对公司影响及后续安排等方面均作了审慎核查，一 致认为：本次终止事项的决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及 2022 年和 2023 年员 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-048 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 （二） 本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式向各位董事发 出。 （三） 本次董事会于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式召开；应收到《议 案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2022 年及 2023 年员工持股计划的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票； 关联董事已回避表决。 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施 2022 年及 2023 年员工持股计划难以达到预期激励目的和效果，为更好地维护 公司、股东和员工 ...

2023 年员工持股计划终止相关事宜的 北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律证字[2023]AN042-2号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真(Fax) : 010-66090016 关于广汇能源股份有限公司 北京国枫律师事务所 关于广汇能源股份有限公司 2023年员工持股计划终止相关事宜的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN042-2号 致：广汇能源股份有限公司（以下称"公司"或"广汇能源"） 本所接受广汇能源的委托,担任广汇能源2023年员工持股计划(以下称"本 次持股计划"）的专项法律顾问。本所已就本次持股计划出具了《北京国枫律师 事务所关于广汇能源股份有限公司实施2023年员工持股计划的法律意见书》(以 下简称"《法律意见书》"）。 根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规、 规章及规范性文件和《广汇能源股份有限公司章程》的有关规定,本所律师就广 汇能源本次持股计划终止的有关事项出具本法 ...

国浩律师（北京）事务所 关于广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划提前终止 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本次员工持股计划 | 指 | 广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划 | | --- | --- | --- | | 公司 | 指 | 广汇能源股份有限公司 | | 本所 | 指 | 国浩律师（北京）事务所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《试点指导意见》 | 指 | 《关 ...

广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开 董事会第九届第六次会议，经审慎决策，审议通过了《广汇能源股份 有限公司关于终止公司 2022 年及 2023 年员工持股计划的议案》。具 体情况如下： 一、实施员工持股计划相关情况 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-049 广汇能源股份有限公司 关于终止公司 2022 年及 2023 年员工 持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 （一）2022 年员工持股计划 公司于 2022 年 4 月 23 日召开董事会第八届第十八次会议、监事 会第八届第十二次会议，于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东 大会，分别审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2022 年员工持 股计划（草案）>及摘要的议案》《广汇能源股份有限公司关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》等相 关议案；于 2022 年 6 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司将 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-051 广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次 持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开了公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议。本次会议应收到 具有持有人资格的《议案表决书》157 份，实际收到具有持有人资格 的有效《议案表决书》157 份，代表员工持股计划份额数量 2288.3250 万份，占具有持有人资格所持份额总数的 100%。本次会议的召集、 召开以及表决符合公司 2022 年员工持股计划(草案)等有关规定，表 决所形成的决议合法、有效。会议决议具体内容如下： 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2022 年员工 持股计划的议案》。 表决结果：同意 2288.3250 万份，占出席持有人会议的持有人所 持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的 ...