独立董事认为：公司 2026 年担保额度预计主要是为了保障控股子 公司、参股公司日常生产经营业务发展及融资所需，能确保担保风险处 于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的 正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性；同意 公司 2026 年度担保额度预计事项。 三、大宗商品套期保值额度预计事项 独立董事认为：公司开展 2026 年大宗商品套期保值额度业务将不 以投机为目的，旨在规避大宗商品价格波动带来的市场风险，可进一步 提升公司整体抵抗风险能力，实现公司长期稳健发展，不会存在影响公 司主营业务正常发展的情形，具有充分的必要性和合理性；同意公司 广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公 司（简称"公司"）独立董事于 2026 年 1 月 10 日召开了独立董事专门 会议 2026 年第一次会议，对《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度担 保额度预计的议 ...

广汇能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式 泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识， 保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第二章 暂缓、豁免披露信息范围 第一章 总则 第一条 为了规范广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保证公司依法合规履 行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 或者在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规 ...

广汇能源股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，健全公司薪酬管理体 系，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《广 汇能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际，制定本办法。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事、高级管理人员履职情 况，对其进行年度考核与评价，并对公司薪酬制度、薪酬方案执行情况进行监督。 第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会具体实施公司董事、 高级管理人员薪酬方案。 第三章 薪酬构成 第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，基本 薪酬考虑担任职位和岗位、承担责任、任职能力、所做贡献及市场薪资行情等因 ...

广汇能源股份有限公司 关于 2026 年度大宗商品套期保值额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次预计实施大宗商品套期保值业务在期限内任一买入时点 持有的最高合约价值不超过人民币 30,000 万元。资金来源为自有资 金，不涉及募集资金，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在额度范围内，资金可循环使用。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-005 ●业务品种以公司主营产品天然气（含液态 LNG）、甲醇及乙二 醇等大宗商品为主，以正常生产经营为基础，不进行单纯以营利为目 的的投机和套利交易。 ●本事项在董事会审批权限内审议通过，无需提交股东会审议。 公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风险， 有序开展套期保值业务，敬请广大投资者注意投资风险。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）及所属子公司根据业务 发展实际需要，在保障日常经营运作资金需求、不影响公司主营业务 发展及有效控制投资风险的前提下，计划开展公司主营产品天然气 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-004 重要内容提示： 本次日常关联交易相关事项是根据日常经营需求作的合理预计，将履 行公司股东会审议程序。 本次日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决。 对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常 经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公 司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公 司的持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2026 年 1 月 16 日，广汇能源股份有限公司（简称"公司"）召开了 董事会第九届第二十一次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事韩士发、蔺剑、戚庆丰、张涛、 闫军、阳贤已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股 东会上对相关议案回避表决。 广汇能源股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-008 广汇能源股份有限公司 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 一、召开会议的基本情况 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 3 日 16 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知于2026 年 1 月 10 日以通讯方式向各位董事发出。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-001 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： （三）本次董事会于 2026 年 1 月 16 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议应到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人），实际到会 董事 11 人，其中：副董事长万良辉，董事、总经理戚庆丰，董事蔺剑、 闫军、张涛及独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军、高丽以通讯方式出席会 议。 （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 ...

项目投资概况 - 公司拟投建“新疆广汇煤炭清洁炼化富油煤高值化利用升级改造项目” [1] - 项目投资总额为25.11亿元人民币 [1] - 项目将由公司全资子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司专项负责 [1] 项目背景与目的 - 项目依托公司自有煤炭高油气含量的资源禀赋及现有煤炭煤化工产业集群优势 [1] - 通过对清洁炼化公司炭化炉进行提质增效技术改造，以提升装置整体产能利用水平 [1] - 旨在实现清洁炼化公司整体经济效益和核心竞争力的提升 [1]

项目投资概况 - 公司拟投建“新疆广汇煤炭清洁炼化富油煤高值化利用升级改造项目” [1] - 项目投资总额为25.11亿元人民币 [1] - 项目将由公司全资子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司专项负责 [1] 项目背景与目的 - 项目依托公司自有煤炭高油气含量的资源禀赋及现有煤炭煤化工产业集群优势 [1] - 通过对清洁炼化公司炭化炉进行提质增效技术改造，旨在大幅提升装置整体产能利用水平 [1] - 项目目标是实现清洁炼化公司整体经济效益和核心竞争力的提升 [1]

广汇能源公告称，公司将于2026年2月3日16点30分在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室召 开2026年第一次临时股东会，此次采用现场投票和网络投票相结合方式。会议将审议2026年度投资框架 与融资计划、担保额度预计等5项议案，议案1 - 5已获公司董事会第九届第二十一次会议通过。议案2 - 5对中小投资者单独计票，部分议案涉及关联股东回避表决。股权登记日为2026年1月26日，登记时间为 1月28 - 29日。 ...