董事会会议基本情况 - 第九届董事会第六次会议于2025年3月25日上午9:30以通讯方式召开 [1] - 会议通知于3月21日通过邮件送达全体董事、监事及高管人员 [1] - 全体11名董事出席会议 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 关联交易增资议案表决结果 - 以赞成5票（占本项议案有表决权票数100%）通过关联交易增资议案 6名关联董事回避表决 [2] - 关联董事包括董事长李云、董事孙坚、袁首原、霍岩、张聪及陆斌 [2] - 议案详情参见临2025-006号公告 独立意见披露于上交所网站 [2] - 该议案将提交2025年第二次临时股东会审议 控股股东首旅集团及关联方需回避表决 [2] 临时股东会议召开议案表决结果 - 以全体11名董事100%赞成票通过召开2025年第二次临时股东会议议案 [2] - 会议通知详见公司临时公告 [2]

股东会基本信息 - 公司将于2025年4月11日14点30分在北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [4] - 网络投票时间为2025年4月11日 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] 审议议案内容 - 本次会议审议非累积投票议案《关于对合营公司进行增资并由其偿还股东借款的关联交易的议案》 [4][9] - 该议案已于2025年3月25日经第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议审议通过 [4] - 关联股东北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方需回避表决 [4] 投票规则 - 通过上交所网络投票系统投票可选择交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com) 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [5] - 重复表决情况下 相同类别股票以第一次投票结果为准 现场与网络投票重复时以第一次投票为准 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年4月7日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码600258)有权参会 [6][7] - 参会登记需持股东账户卡及身份证 委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证 支持信函/传真/电子邮件方式登记 [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [7] 文件与备注 - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"、"弃权"或"回避"之一并打√ 未作具体指示的受托人可自行表决 [9][10] - 会议详细信息参见2025年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站公告 [4]

独立董事：李燕 伏军 沈杰 张焕杰 公司本次关联交易符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，对 于公司获得北京城市副中心发展先机、承接环球影城外溢效应、加快酒店品牌资 产和业务布局具有重大战略意义，为今后一个时期高端酒店业务的拓展打好基础。 公司本次关联交易事项符合中国证监会、上海证券交易所和公司的有关规定，不 存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公 司将此次关联交易事项提交董事会审议，经出席会议的非关联董事表决通过后， 将上述关联交易事项提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事 2025年第一次专门会议审议事项的独立意见公告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 3 月 14 日 16：00 点召开专门会议，会议就公司《关于与关联方共同以现金方 式对合资公司进行增资并由其偿还股东借款的关联交易的议案》进行了审议，形 成一致决议并发表独立意见： 2025 年 3 月 25 日 1 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-006 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于与关联方 共同以现金方式对合资公司进行增资并由其偿还股东借款 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●关联交易概述：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"首旅酒 店"或"公司"）拟与本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简 称"首旅集团"）及同一控制人关联企业王府井集团股份有限公司（以下简称"王 府井"）等各方股东，共同以现金方式，按股权比例向北京环汇置业有限公司（以 下简称"环汇置业"或"标的公司"）增资，环汇置业增资总额 326,000 万元， 并由其偿还各方股东前期投入的股东借款，其中本公司按股权比例以现金方式对 环汇置业增资 29,340 万元。本次增资后，本公司对环汇置业的持股比例不变， 仍为 9%。 ●控股股东首旅集团本次同比例增资环汇置业，增资金额 19,560 万元，增 资后持股比例不变，仍为 6%。关联方王府井本次同比例增资环汇置业，增资金额 48, ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2025-007 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年4月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-005 《公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见公司公告临 2025-007 号。 1 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）上午 9：30 以通讯方式 召开，本次会议的通知已于 3 月 21 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公 司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 一、以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、 董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生 为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于 与关联方共同以现金方式对合资公司进行增资并由 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-004 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●到期赎回委托理财产品的受托方：招商银行股份有限公司上海分行； 继续现金管理委托理财产品的受托方：中国银行股份有限公司北京市分行、 招商银行股份有限公司上海分行； ●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 4 亿元； 继续现金管理委托理财产品总金额：人民币 4 亿元； 招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 4 亿元； ●继续现金管理委托理财产品名称、金额： 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202502377】 0.51 亿元； 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202502378】0.49 亿元； 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202502379】 0.51 亿元； 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202502380】 0.49 亿元； 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY2 ...

致:北京首旅酒店(集团)股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所(以下称"本所")接受北京首旅酒店(集团)股份 有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2025年第一次临时股 东会(以下称"本次股东会"),对公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东 会人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性,依据《中华人 民共和国公司法》(以下称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券 法》")《上市公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下称"《自律监管指引第1号》")等相关 法律法规及规范性文件以及《北京首旅酒店(集团)股份有限公司章程》(以下称"《公 司章程》")进行了认真地审查。 律师事务所 北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层 28/F, Tower 2, China Central Place, No. 79, Jianguo Road 'haoyang District, Beijing, 100025, P.R.China 传真:86-10-6440 2915 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-002 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 二、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决 结果通过了《关于审议董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员 会实施细则》的相关规定，经薪酬与考核委员会成员董事的一致推举，董事会审 议通过独立董事沈杰先生为薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会任期一 致(本次董事会审议生效之日起至 2027 年 9 月 23 日)。 1 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 2025 年 1 月 15 日 2 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 14 日（星期二）15：00 以现场结合通 讯方式召开，本次会议的通知已于 1 月 6 日以邮件方式送达公司各位董事、监事 ...