股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－035 号 一、本次担保情况概述 （一）担保的主要情况 重庆港股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆珞璜港务有限公司 ●本次担保金额：3,500 万元 ●截至本公告披露日止，公司对外担余额为 4.28 亿元（不含本次担保 额） ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●本次担保是否有反担保：无 法定代表人：孙勇 注册资本：110,216.78 万元 成立日期：2015 年 05 月 08 日 注册地址：重庆市江津区珞璜镇猫港村 3 幢 统一社会信用代码：91500116339558038R 因经营需要，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 重庆珞璜港务有限公司（以下简称"珞璜港务"）与中国工商银行股份有限 公司重庆九龙坡支行于近日签定贷款合同 3,500 万元，公司为该贷款提供 连带责任保证。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 2024 年 4 月 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－034 号 重庆港股份有限公司 关于全资子公司以公开挂牌方式引入战略投资者 与公司同步进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 重庆港股份有限公司（以下简称"重庆港"或"公司"）拟通过在重庆 联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称"重庆联交所"）挂牌发布增资 信息、征集投资意向并择优确定一家战略投资者与重庆港同步以货币方式对重 庆江津港务有限公司（以下简称"江津港务"）进行增资。增资完成后，江津 港务新增注册资本 10,000 万元，增资总额超出新增注册资本的部分计入资本公 积。其中重庆港在原认缴出资 5,000 万元的基础上，本次认购增资 4,000 万元， 持股比例变更为 60%；战略投资者认购增资 6,000 万元，持股比例为 40%。 ● 本次增资完成后，公司仍为江津港务的控股股东，不会改变公司合并报 表范围。 ● 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 一、交易概述 为了满 ...

股权变动 - 2023年6月6日，重庆两江新区管委会将港务物流集团98.27%股权无偿划转至重庆市国资委获批复[5] - 2023年6月14日，港务物流集团98.27%股权过户至重庆市国资委工商变更登记完成[8] - 划转完成后，重庆市国资委间接持有重庆港51.20%的股份[5] - 截至2023年6月14日，重庆市国资委间接持有上市公司607,711,662股股份，占总股本比例51.20%[8] - 2023年，重庆交运集团等合并组建重庆物流集团，重庆市国资委将港务物流集团98.27%股权无偿划转给重庆物流集团[30] - 无偿划转导致重庆物流集团间接收购港务物流集团所持重庆港50.53%股份，实际控制人仍为重庆市国资委[30] 人事变动 - 2023年7月31日，上市公司选举屈宏为董事长，聘任刘世斌为总经理[15] - 2023年11月16日，上市公司选举谭于为监事会主席[15] - 2023年11月29日，上市公司聘任梅彬、任川为副总经理，刘红伟为财务总监[16] - 2023年12月18日，上市公司选举冉福民为职工监事[16] 公司决策 - 2024年3月20日公司召开第一次临时股东大会，审议通过修改《公司章程》议案[19] 股份回购与分红 - 公司为维护股东权益回购股份，需满足连续二十个交易日内股票收盘价格跌幅累计达20%等条件[20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[21] - 公司因减少注册资本回购股份，应经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[21] - 公司因部分情形收购股份，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[21] - 公司因减少注册资本回购股份，应自收购之日起十日内注销[21] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%，任意连续三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%[23] 持续督导 - 持续督导期从2023年6月15日至收购完成后12个月止[4] - 截至2024年6月30日，财务顾问对重庆市国资委无偿划转取得港务物流集团98.27%股权的持续督导期限届满[33] - 持续督导期内，信息披露义务人依法履行收购报告、公告义务[33] - 信息披露义务人不存在违反承诺的情形[33] - 上市公司按规定规范运作[33] - 信息披露义务人及其关联方不存在要求上市公司违规提供担保或借款等损害公司利益的情形[33] - 信息披露义务人不存在未履行其他约定义务的情况[33]

股权变动 - 重庆市国资委将港务物流集团98.27%股权无偿划转给重庆物流集团，划转后重庆物流集团间接持有重庆港50.53%股份[5] - 2023年8月18日港务物流集团98.27%股权过户至重庆物流集团工商变更登记完成，重庆物流集团间接持有上市公司599,761,662股股份，占比50.53%[8] 持续督导情况 - 持续督导期从2023年7月12日至收购完成后12个月止[4] - 持续督导期内重庆港规范运作，未发现违反公司治理和内控制度情形[11] - 持续督导期内重庆物流集团履行相关承诺，无违背情形[12] 人员调整 - 2023年7 - 12月上市公司进行了董事长、总经理等人员调整[15][16][17] - 截至持续督导期期末，除人员调整外无其他董监高调整情况[17] 股东大会与章程修改 - 2024年3月20日上市公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》[19] 股份回购 - 公司回购股份新增情形需符合股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件[20][21] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%等为回购股份条件[21] - 公司因特定情形回购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[21][22] 对外捐赠与利润分配 - 单笔20万元以上至500万元以下的对外捐赠需董事会批准[22] - 公司每年现金分红利润不少于当年可供分配利润的10%[23] - 任意连续三年现金累计分配利润原则上不少于三年年均可分配利润的30%[23] 重大投资与支出 - 重大投资或支出指未来十二个月内累计支出达或超最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%[23] 利润分配预案与政策调整 - 董事会拟订利润分配预案需遵守相关法规和公司章程规定[24] - 公司经营活动产生现金流量净额连续三年低于当年可供分配利润10%时可调整利润分配政策[25] 其他 - 截至持续督导意见出具日，收购人已修改公司章程中利润分配等条款[29] - 持续督导期内，信息披露义务人暂无对现有员工聘用作重大变动计划[27] - 持续督导期内，信息披露义务人尚无对上市公司业务和组织结构作重大调整明确计划[30] - 本次权益变动中，信息披露义务人无其他约定义务，不存在未履行情况[31]

重庆苏商港口物流有限公司 审计报告 大信审字[2024]第8-00179号 大信会计师事务所（特殊普通合伙）_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants I I P 移 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 86 (10) 82327668 xx tit Intornat www.daxincna.com.cn 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报 告中涵盖的信息 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月 - 6月[6] 公司基本信息 - 公司原名重庆港九股份有限公司，2021年11月12日变更为重庆港股份有限公司，注册地为重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号，总部位于重庆市江北区海尔路298号[82] - 公司注册地址于2000年10月16日和2021年11月12日发生变更[10] - 公司股票A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称重庆港，代码600279，变更前简称重庆港九[12] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、证券时报、中国证券报，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [11] - 公司属交通运输行业，主要经营范围包括长江干线及支流省际普通货船运输、码头服务、旅客服务、货物装卸仓储物流等[82] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为21.77亿元，上年同期为28.71亿元，同比减少24.15%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为4884.96万元，上年同期为4857.63万元，同比增长0.56%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3112.98万元，上年同期为1117.62万元，同比增长178.54%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.13亿元，上年同期为3.75亿元，同比减少130.20%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为62.51亿元，上年度末为62.52亿元，同比减少0.016%[14] - 总资产为125.01亿元，上年度末为133.92亿元，同比减少6.65%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.0412元/股，上年同期0.0409元/股，同比增0.73%[15] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0262元/股，上年同期0.0094元/股，同比增178.72%[15] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率0.78%，上年同期0.85%，减少0.07个百分点[15] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.50%，上年同期0.20%，增加0.30个百分点[15] - 非流动性资产处置损益为 - 697,901.50元，计入当期损益的政府补助为18,782,094.54元[15] - 其他营业外收入和支出为1,053,191.05元，所得税影响额为 - 596,724.73元，少数股东权益影响额（税后）为 - 820,861.95元，非经常性损益合计17,719,797.41元[16] - 营业收入21.77亿元，同比下降24.15%；营业成本19.16亿元，同比下降26.87%；销售费用800.23万元，同比下降31.93%；管理费用1.03亿元，同比下降13.94%；财务费用5445.81万元，同比下降13.15%[23] - 经营活动产生的现金流量净额 -1.13亿元，同比下降130.20%；投资活动产生的现金流量净额1.44亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -9.04亿元，同比下降1105.41%[23] - 货币资金17.43亿元，占总资产13.94%，较上年期末下降32.04%；其他应收款3.54亿元，占总资产2.83%，较上年期末下降43.52%；存货4.77亿元，占总资产3.81%，较上年期末增长49.40%[24] - 投资性房地产120.15万元，占总资产0.01%，较上年期末下降61.99%；在建工程3.28亿元，占总资产2.63%，较上年期末增长35.20%；应交税费2785.73万元，占总资产0.22%，较上年期末下降91.76%[25] - 2024年6月30日货币资金为1,743,174,273.71元，2023年12月31日为2,565,135,271.13元[59] - 2024年6月30日应收票据为43,133,229.05元，2023年12月31日为66,601,357.44元[59] - 2024年6月30日应收账款为283,130,233.86元，2023年12月31日为212,576,436.51元[59] - 2024年6月30日存货为476,541,378.24元，2023年12月31日为318,974,854.84元[59] - 2024年6月30日流动资产合计为3,246,591,094.13元，2023年12月31日为4,096,228,874.92元[59] - 2024年6月30日长期股权投资为227,024,853.03元，2023年12月31日为215,889,978.48元[59] - 2024年6月30日投资性房地产为1,201,450.89元，2023年12月31日为3,160,566.53元[59] - 2024年6月30日在建工程为328,308,069.46元，2023年12月31日为242,835,533.77元[59] - 公司2024年6月30日资产总计125.01亿元，较2023年12月31日的133.92亿元下降6.65%[60][61] - 2024年6月30日非流动资产合计92.55亿元，较2023年12月31日的92.96亿元下降0.44%[60] - 2024年6月30日流动负债合计15.24亿元，较2023年12月31日的17.46亿元下降12.73%[60] - 2024年6月30日非流动负债合计30.91亿元，较2023年12月31日的37.74亿元下降18.10%[61] - 2024年6月30日负债合计46.14亿元，较2023年12月31日的55.20亿元下降16.41%[61] - 2024年6月30日所有者权益合计78.87亿元，较2023年12月31日的78.72亿元增长0.19%[61] - 母公司2024年6月30日流动资产合计4.79亿元，较2023年12月31日的6.01亿元下降20.27%[62] - 母公司2024年6月30日货币资金为2.33亿元，较2023年12月31日的4.13亿元下降43.56%[62] - 母公司2024年6月30日应收账款为618.72万元，较2023年12月31日的213.47万元增长190.03%[62] - 母公司2024年6月30日预付款项为165.14万元，较2023年12月31日的565.93万元下降70.82%[62] - 2024年上半年营业总收入21.77亿元，2023年同期为28.71亿元，同比下降24.16%[65] - 2024年上半年营业总成本20.93亿元，2023年同期为28.23亿元，同比下降25.86%[65] - 2024年上半年资产总计60.53亿元，2023年同期为58.27亿元，同比增长3.88%[63] - 2024年上半年负债合计13.41亿元，2023年同期为11.01亿元，同比增长21.76%[64] - 2024年上半年所有者权益合计47.12亿元，2023年同期为47.26亿元，同比下降0.29%[64] - 2024年长期股权投资为52.08亿元，2023年同期为48.97亿元，同比增长6.35%[63] - 2024年应付账款为44.90万元，2023年同期为12.49万元，同比增长259.48%[63] - 2024年预收款项为36.19万元，2023年同期为72.71万元，同比下降50.22%[63] - 2024年长期借款为3.796亿元，2023年同期为5.088亿元，同比下降25.39%[63] - 2024年递延收益为6069.61万元，2023年同期为4634.42万元，同比增长30.97%[64] - 2024年上半年营业收入为55,680,045.32元，2023年上半年为55,457,364.90元，同比增长约0.4%[67] - 2024年上半年营业成本为43,071,965.28元，2023年上半年为48,130,430.81元，同比下降约10.5%[67] - 2024年上半年投资收益为55,987,675.60元，2023年上半年为20,058,084.18元，同比增长约179.1%[67] - 2024年上半年营业利润为38,985,857.12元，2023年上半年为 - 9,110,492.66元，扭亏为盈[67] - 2024年上半年利润总额为38,994,684.02元，2023年上半年为 - 7,116,817.01元，扭亏为盈[67] - 2024年上半年净利润为38,994,684.02元，2023年上半年为 - 7,116,817.01元，扭亏为盈[67] - 2024年上半年综合收益总额为38,994,684.02元，2023年上半年为 - 7,116,817.01元，扭亏为盈[69] - 2024年基本每股收益为0.0412元/股，2023年为0.0409元/股，同比增长约0.7%[67] - 2024年稀释每股收益为0.0412元/股，2023年为0.0409元/股，同比增长约0.7%[67] - 2024年归属于母公司股东的净利润为48,849,639.49元，2023年为48,576,314.17元，同比增长约0.6%[66] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金21.20亿元，2023年同期为29.40亿元[70] - 2024年半年度经营活动现金流入小计21.91亿元，2023年同期为30.37亿元[70] - 2024年半年度经营活动现金流出小计23.04亿元，2023年同期为26.62亿元[72] - 2024年半年度经营活动产生现金流量净额为 - 1.13亿元，2023年同期为3.75亿元[72] - 2024年半年度投资活动现金流入小计2.67亿元，2023年同期为0.11亿元[72] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1.23亿元，2023年同期为1.03亿元[72] - 2024年半年度投资活动产生现金流量净额为1.44亿元，2023年同期为 - 0.93亿元[72] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计0.53亿元，2023年同期为4.99亿元[72] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计9.56亿元，2023年同期为4.09亿元[72] - 2024年半年度筹资活动产生现金流量净额为 - 9.04亿元，2023年同期为0.90亿元[72] - 2024年上半年初实收资本为1,186,866,283元，资本公积为3,294,662,025.86元，库存股为 - 13,102,209.43元，专项储备为47,177,421.25元，盈余公积为180,076,771.70元，未分配利润为1,555,825,573元，少数股东权益为1,620,539,097.44元，所有者权益合计为7,872,044,962.82元[74] - 2024年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加48,849,639.49元，少数股东权益增加36,020,453.61元，所有者权益合计增加84,870,093.10元[74] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配共使归属于母公司所有者权益减少53,408,982.74元，少数股东权益减少20,718,110.28元，所有者权益合计减少74,127,093.02元[74] - 2024年上半年专项储备本期提取7,402,777.64元，本期使用3,832,411.74元，期末专项储备为50,747,787.15元[75] - 2024年上半年末实收资本为1,186,866,283元，资本公积为3,294,662,025.86元，库存股为 - 13,102,209.43元，专项储备为50,747,787.15元，盈余公积为1

会议情况 - 公司于2024年8月28日召开第八届董事会第三十二次会议[1] - 应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人[1] 议案表决 - 《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[1][2] - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》获审计委员会事前认可[2]

会议基本信息 - 股东大会于2024年8月15日在重庆召开[5] - 出席会议股东及代理人124人[4] - 出席股东表决权股份占比66.7387%[4] 人员情况 - 选举杨兴龙为独立董事得票率99.6638%[7] - 公司在任董事7人出席6人[9] - 公司在任监事5人出席2人[9] 其他 - 见证律所是北京德恒（重庆）律师事务所[10] - 股东大会决议合法有效[10]

北京德恒 务所 关于重庆 IT 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 德恒渝（2024）第 15G20220154-00006 号 致:重庆港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《重庆港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《议事规则》")的规定,北京德恒(重庆)律师事务所(以下简称"本所") 接受重庆 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－029 号 重庆港股份有限公司 提质增效重回报行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议和重庆市金融办、重庆证监局关于开展重庆上 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，重庆港股份有限公司（以下 简称"公司"或"重庆港"）结合公司经营实际和发展战略，制定了《提 质增效重回报行动方案》，以进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 切实维护投资者合法权益。 一、聚焦做强主业，提升经营质量 一是升级大客户服务机制。全面梳理现有客户规模，对标长江沿线港 口标杆企业，重新制定符合市场和企业实际的量价运行机制，吸引更多物 流客户到港中转，引导更多潜在客户成规模增量，构建量价齐升、互惠共 赢局面。 二是守好"家门口"市场。主动服务重庆市"33618"现代制造业集群 建设，紧密跟踪战略实施动态，充分挖掘腹地 ...