市场扩张和并购 - 重庆港全资子公司久久物流拟吸收合并全资子公司两江物流，董事会全票通过[2] - 吸收合并基准日为2025年8月31日，合并后两江物流注销，久久物流注册资本变为5.2亿元[7] - 久久物流将在原两江物流注册地址设立分公司[7] 业绩总结 - 2024年久久物流营业收入126,724.20万元，净利润1,143.60万元；2025年上半年营收46,581.09万元，净利润46.38万元[3][4] - 2024年两江物流营业收入155,855.71万元，净利润81.63万元；2025年上半年营收108,285.79万元，净利润32.46万元[5][6] 其他新策略 - 本次吸收合并不影响公司整体经济利益、正常经营和财务状况，不影响当期损益，不损害公司及股东利益[8] - 吸收合并完成后，久久物流股东及股权结构不变，财务报表仍纳入上市公司合并报表[8]

公司架构及股权 - 港务物流集团注册资本403,525.907551万元，重庆物流集团持股100%[11] - 重庆物流集团注册资本800,000万元，重庆市国资委持股100%，已实缴717,311.488429万元[25] - 本次权益变动前后，合计持上市公司599,761,662股，占比50.53%[18][21] 吸收合并 - 2025年10月9日签《吸收合并协议》，基准日为9月30日[10][23][24] - 合并后重庆物流集团名称、股东、注册资本不变[26] - 港务物流集团债权债务、人员、股权由重庆物流集团承接[27][28] 权益变动 - 本次权益变动后，重庆物流集团成直接控股股东[33] - 信息披露义务人变动后不再持有上市公司股份[47] - 本次权益变动已获批，减持不侵害公司和股东权益[48]

公司股权结构 - 重庆物流集团注册资本800,000万人民币，重庆市国资委持有100%股权[10][12] - 重庆物流集团持有重庆国际物流集团有限公司68%股权，其注册资本30,000.00万元[14] - 重庆物流集团旗下多家子公司持股比例及注册资本明确[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，重庆物流集团资产总额467.27亿元[27] - 2024年资产负债率52.47%，2023年为54.76%，2022年为57.76%[31] - 2024年营业收入226.78亿元，利润总额12.09亿元，净利润7.65亿元[33] - 2024年经营活动现金流量净额23.48亿元，投资活动净额 -5.37亿元，筹资活动净额 -21.89亿元[35] 法律纠纷 - 湖南建工集团与重庆交运集团纠纷案标的金额8198.66万元，驳回原告诉讼请求[36] - 重庆物流集团与南川区丰绿农产品批发物流市场借款纠纷案标的本金6096.24万元，按年利率4.94%计付资金占用损失[36] - 重庆御禾园实业与重庆交运等买卖合同纠纷案标的金额86.77万元，被告支付货款及逾期付款违约金[36] 未来展望 - 2025年9月，重庆物流集团拟收购重庆双福农产品批发市场有限公司4.5576%股权[26] - 2025年9月28日，国开发展基金有限公司将所持万州港4.40%股份转让给港务物流集团，尚未完成过户登记[46] - 重庆物流集团将吸收合并港务物流集团，目的是优化管理结构等[66] 权益变动 - 本次权益变动是重庆物流集团吸收合并全资子公司港务物流集团，由间接控股股东变为直接控股股东[3] - 本次权益变动前，重庆物流集团通过港务物流集团间接持有上市公司599,761,662股，占比50.53%[72] - 本次权益变动后，重庆物流集团直接持有577,934,762股，通过万州港间接持有21,826,900股，合计占比50.53%[75] 其他 - 截至报告签署日，重庆物流集团最近五年未受证券市场相关行政处罚或刑事处罚[37] - 万州港注册资本为31,800万人民币，2024年末资产总额88252.07万元，负债总额10713.17万元，资产负债率12.14%[44][55] - 2024年度万州港营业收入32566.55万元，利润总额2241.02万元，净利润2001.92万元[58]

战略委员会 - 成员由五名董事组成，至少包括一名独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 提名委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[9] - 主任委员由独立董事委员担任，在委员内选举并报董事会批准[10] 审计委员会 - 负责审核公司财务信息等，行使部分监事会职权[13][14] - 成员由三名委员组成，独立董事应过半数[18] - 每季度至少召开一次会议[28] 薪酬与考核委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[24] - 负责制定考核标准和薪酬政策等[22] - 下设工作组负责相关事务[24] 会议相关 - 各专门委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[28] - 会议决议须经全体委员的过半数通过[29] - 以现场召开为原则，表决方式为书面表决[29] 其他 - 本细则自董事会审议通过之日起施行[33]

信息披露制度规定 - 制度经2025年10月14日第九届董事会第九次会议审议通过[1] - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露，中期报告应在上半年结束2个月内披露[9] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[9] 报告内容与审核 - 年度和中期报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[9][10] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[10] 业绩披露要求 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[12] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[12] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应专项说明[12] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者未知时应立即披露[14] - 应在董事会决议等情况时及时履行披露义务[16] 适用对象与责任 - 制度适用于持股5％以上大股东[22] - 董事会负责实施制度，董事长为第一责任人[21] 信息管理流程 - 资产证券部为信息披露事务管理部门[21] - 各部门和分、子公司向经营管理层报告情况[22] - 经营管理层向董事会报告公司情况[23] 报告编制与审核 - 总经理等编制定期报告草案提请董事会审议[24] - 审计委员会事前审核财务信息，过半数通过后提交董事会[24] 其他披露要求 - 大股东等相关情况变化需告知公司并配合披露[28] - 董事等报送关联人名单及履行关联交易审议程序[30] - 解聘会计师事务所需说明原因并听取意见[30] 责任承担与保密 - 董事长等对临时和财务报告披露承担主要责任[31][32] - 内幕信息知情人负有保密义务，控制知情范围[34] 披露原则与时间 - 重大事件遵循分阶段披露原则，难保密应立即披露[34] - 信息披露“及时”指两个交易日内[37] 违规处理与培训 - 对违规人员可处分、要求赔偿，必要时追究法律责任[38] - 制度培训工作由董事会秘书负责组织[39]

公司基本信息 - 公司于2000年7月31日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为人民币1186866283元[3] - 公司经营范围包括长江干线及支流省际普通货船运输等多项业务[4] - 公司已发行股份数为1,186,866,283股，均为普通股[5] 公司治理结构 - 拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权[2] - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[30] - 审计委员会成员为3名，均为独立董事[42] 股份相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年股票最高收盘价格的50%，公司可回购股份[6] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保事项需股东大会审议[13] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%[50][51] - 公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利[50][51] 其他 - 公司最近一期财务报表资产负债率超70%[36] - 最近十二个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%[36]

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2025-034 号 重庆港股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 股东大会召开日期：2025年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

会议决策 - 2025年10月14日召开第九届董事会第九次会议[1] - 多项议案表决通过，含取消监事会、修改议事规则等[2][4][5] - 同意重庆久久物流吸收合并重庆港九两江物流[6] 管理办法 - 制订高级管理人员业绩评价考核及薪酬管理办法[8] - 下达高级管理人员2025年度经营业绩考核指标[9] - 制定融资管理办法[12] 股东大会 - 2025年10月31日召开2025年第一次临时股东大会[12] - 第1至3项、第5、7项议案须提交审议[12]

公司股权结构变动 - 重庆物流集团有限公司计划吸收合并其全资子公司港务物流集团 [1] - 此次变动使重庆物流集团对重庆港的控股关系由间接控股股东变更为直接控股股东 [1] - 上市公司的实际控制人未发生变更 [1] 交易合规性 - 本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款规定 [1] - 交易可免于以要约方式增持股份 [1]

股价表现与交易数据 - 10月14日盘中股价上涨2.09%至5.38元/股，成交额4066.78万元，换手率0.65%，总市值63.85亿元 [1] - 当日主力资金净流出58.69万元，特大单净买入105.05万元（占比2.58%），大单净卖出163.74万元 [1] - 今年以来股价累计上涨12.32%，近5日上涨3.46%，但近20日和近60日分别下跌1.28%和5.28% [2] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为5月22日，当日龙虎榜净买入4043.02万元，买入总额1.09亿元（占总成交额13.61%） [2] 公司基本面与财务状况 - 公司2025年上半年实现营业收入22.55亿元，同比增长3.57% [3] - 2025年上半年归母净利润为568.53万元，同比大幅减少88.36% [3] - A股上市后累计派发现金红利7.99亿元，近三年累计派现1.48亿元 [4] - 主营业务收入构成：商品贸易业务54.28%，装卸及客货代理业务31.90%，综合物流业务13.13% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日，公司股东户数为4.41万户，较上期增加18.82% [3] - 人均流通股为26916股，较上期减少15.84% [3] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股1034.24万股，较上期增加462.07万股 [4] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务为港口码头的装卸、仓储等中转运输及以港口为依托的多式联运综合物流业务 [2] - 所属申万行业为交通运输-航运港口-港口 [2] - 所属概念板块包括破净股、成渝城市群、港口运输、快递概念、低价股等 [2]