证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－028 号 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于成立公司合规委员会的议案》。 一、审议通过《关于<提质增效重回报行动方案>的议案》。 同意《重庆港股份有限公司提质增效重回报行动方案》，具体情况详 见公司今日临 2024-029 号公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于提请审议公司<合规管理体系建设实施方案>和<合 规管理实施细则>的议案》。 同意制定《重庆港股份有限公司合规管理体系建设实施方案》及《重 庆港股份有限公司合规管理实施细则》。 重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第三十一次会议，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。经与会董事 ...

重庆港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：600279） 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 15 日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为 2024 年 8 月 15 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2024 年 8 月 15 日 15:00 现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议 室 2024 年 8 月 重庆港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | | | — 1 — 重庆港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会议程 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长屈宏 参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及 聘请的见证律师等 现场会议主要议程： 一、宣布会议开始。 二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。 三、各位股东对议案进行审议。 审议《关 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－025 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第三十次会议，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于制定公司总经理工作细则的议案》。 同意制定《重庆港股份有限公司总经理工作细则》，原《重庆港九股 份有限公司总经理办公会议事规则》同时废止。《重庆港股份有限公司总 经理工作细则》内容详见今日上海证券交易所网站。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于制定公司董事会授权管理办法及授权决策方案的 议案》。 同意制定《重庆港股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》及《重 庆港股份有限公司董事会授权决策方案》。《重庆港股份有限公司董事会 授权 ...

重庆港股份有限公司董事会 授权决策方案 一、授权目的 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国 特色现代企业制度，规范重庆港股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会授权管理行为，厘清公司治理主体之间的权责边界，提高 经营决策效率，增强企业改革发展活力。 二、授权对象 授权对象为公司经理层。 （四）单笔不超过五十万元的对外捐赠事项，授权经理层决 策实施。 四、行权要求 公司经理层应当按照"三重一大"决策制度有关规定进行集体 研究讨论。对董事会授权经理层决策事项，总经理应当召开总经 理办公会集体研究讨论。决策程序，按照相关规定执行。 五、授权期限 授权事宜经公司董事会审议通过后生效，期限 3 年。 六、变更条件 三、授权事项 （一）凡一次性投资金额不超过三千万元的股权、土地使用 权、房屋、设备等投资项目，授权经理层决策实施。出售或处置 上述资产，授权决策权限按照上述额度执行。 （二）凡公司向银行贷款一次性不超过六千万元，全年向银 行贷款额累计不超过公司最近一期经审计财务报告中净资产的 百分之十的，授权经理层决策实施。 （三）公司以资产抵押向银行申请贷款，单笔抵押资产账面 价值不超过六千万元，全年向银行 ...

重庆港股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进重庆港股份有限公司（以下简称公司）经营 管理制度化、规范化、科学化，保证公司经营班子依法行使职权， 勤勉高效工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律、法规和《重庆港股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所指高级管理人员为总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书、总工程师及公司董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章 经营层构成与任免 第三条 公司设总经理一名，副总经理、财务总监、董事会 秘书、总工程师等其他经理层副职若干名，由董事会按程序聘任 或解聘，每届任期三年，连聘可以连任。高级管理人员辞职应当 提交书面辞职报告。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会 时生效。 存在下列情形之一的人员，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ― 1 ― （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨兴龙,已充分了解并同意由提名人重庆港股份有限 公司董事会提名为重庆港股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任重庆港股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已于 2019 年 8 月 20 日至 2019 年 8 月 22 日参加了 由 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习并取得上 市公司独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 三、本人具备独立性，不属于下列情形: N (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

人事变动 - 重庆港董事会秘书屈宏辞职后继续担任董事长[3] - 会议审议通过刘红伟代行董事会秘书职责的议案[4] 人员信息 - 刘红伟出生于1975年11月，有双硕士学位[6] - 刘红伟为高级会计师、注册会计师（非执业）[6] - 刘红伟历任多职务，现任公司党委委员、财务总监[6]

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：2024-027 号 重庆港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

授权规则 - 授权期限一般不超3年[8] - 授权对象至少每半年报告行权情况[16] - 授权应坚持依法合规等原则[3] 授权范围 - 适用公司及全资、控股企业，参股企业参考[2] - 法定职权等不可授权[5] 决策与监督 - 授权对象按“三重一大”决策[8] - 董事会强化授权后监督与动态管理[12] 责任与解释 - 董事会是授权管理责任主体[15] - 由董事会办公室、资产证券部负责解释[19] 施行信息 - 办法自印发之日起施行[19]

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定: 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆港股份有限公司董事会,现提名杨兴龙为重庆港股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等 情 况 。 被 提 名 人 已 同 意 出 任 重 庆 港 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与重庆港股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已于 2019 年 8 月 20 日至 2019 年 8 月 22 日参加了由深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习并取得上市公司独 立董事资格证书。 二 ...