同 本公司生产经营正常;不存在影响贵公司股票交易异常波动的重 大事项;不存在关于贵公司的应披露而未披露的重大事项。 亿阳信通股份有限公司: 已收到贵公司关于交易异常波动的《问询函》。经自查,现将问 询事宜回复如下: 特此回函。 王文锋 2025 年 2 月 25 日 同 图 亿阳信通股份有限公司: 已收到贵公司关于交易异常波动的《问询函》。经自查,现将问 询事宜回复如下: 本人不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项;不存在关 于贵公司的应披露而未披露的重大事项。 本人在股票异常波动期间没有买卖贵公司股票。 特此回函。 20 本公司在股票异常波动期间没有买卖贵公司股票。 ...

亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日收到上海 证券交易所《关于对亿阳信通股份有限公司以资抵债相关事项的问询函》（上证 公函【2025】0187 号）（以下简称《问询函》），现将《问询函》内容全文披露 如下： "亿阳信通股份有限公司： 2025 年 2 月 24 日公司提交公告称，公司控股股东亿阳集团股份有限公司（以 下简称亿阳集团）拟用南京兰埔成新材料有限公司（以下简称南京兰埔成）9.0134% 股权作价抵偿公司此前因违规担保的汇钱途资产案被划扣的 6,048.54 万元。根 据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并披露以下 事项。 证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：2025-044 亿阳信通股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对亿阳信通股份有限公司 以资抵债相关事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公告显示，截至目前公司非经营性资金占用余额 31,839.15 万元，控股 股东亿阳集团承诺于 ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号： 2025-043 亿阳信通股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）可能触及的规范类强制退市情形 1、公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关 于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （〔2024〕4 号），要求公司在 6 个月内清收被占用资金、并清空资金占用余额。 因未在责令改正期限 6 个月内以及后续的停牌 2 个月内完成改正，根据《股 票上市规则》9.4.4 条规定，公司股票已于 2025 年 1 月 14 日复牌，并被上交所 叠加实施退市风险警示。截至本公告披露日，公司非经营性资金占用余额 31,839.15 万元。 此前公司因与汇钱途（厦门）资产管理有限公司及邓伟保证合同纠纷案被划 扣 6,048.54 万元。 2、根据《股票上市规则》9.4.10 条等规定，如公司"因第 9.4.1 条第（五） 项规定情形被实施退市风 ...

南京兰埔成新材料有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000062 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 南京兰埔成新材料有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-7 | | | 母公司资产负债表 | | 8-9 | | | 母公司利润表 | | 10 | | | 母公司现金流量表 | | 11 | | | 母公司股东权益变动表 | | 12-14 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 审 计 报 告 ...

股权受让 - 亿阳信通拟受让南京兰埔成新材料有限公司股权[19][60][93][105] 评估信息 - 评估报告文号为北方亚事评报字[2025]第01 - 0115号[3] - 评估基准日为2024年9月30日[15][32][55] - 采用资产基础法和市场法进行评估，最终采用市场法评估结果[14][16] - 评估结论使用有效期限从2024年9月30日至2025年9月29日[16] - 评估报告日为2025年02月22日[3] - 备案回执生成日期为2025年02月24日[4] 财务数据 - 南京兰埔成新材料有限公司股东全部权益价值745,620,000.00元[3] - 较评估基准日母公司单体口径账面所有者权益价值52,215.17万元，增值22,346.83万元，增值率42.80%[16] - 较评估基准日合并口径账面所有者权益价值31,379.62万元，增值43,182.38万元，增值率137.61%[16] - 2024年9月30日合并口径资产总计826992621.02元，负债合计513196452.90元，所有者权益合计313796168.12元[24] - 2024年9月合并口径营业收入358566519.05元，利润总额 -22923519.96元，净利润 -23786580.96元[24] - 2024年9月30日母公司资产总计625790286.72元，负债合计103638617.80元，所有者权益合计522151668.92元[26] - 2024年1 - 9月母公司营业收入229905629.72元，利润总额10397257.24元，净利润9483910.48元[26] 公司概况 - 南京兰埔成注册资本22250万元[19] - 沈阳和怡新材料持股50.46418%，出资金额11228.28万元[22] - 南京兰埔成拥有91亩生产基地，产品覆盖28 - 350微米所有规格[20][22] - 南京兰埔成是南京市工程技术研究中心，优势产品处于行业先进水平[22] - 南京兰埔成服务华为、小米等国内外一线终端著名品牌客户[22] 税务与折旧 - 公司增值税税率13%，教育费附加税率3%，企业所得税税率15%、25%[27] - 南京兰埔成新材料有限公司所得税税率为15%，安徽和怡光电新材料有限公司为25%[29] - 房屋及建筑物折旧年限35年，年折旧率2.71%；机器设备折旧年限12年，年折旧率7.92%；运输设备折旧年限5/12年，年折旧率19.00/7.92%；电子设备其他折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[29] 资产情况 - 流动资产278,977,418.04元，非流动资产346,812,868.68元，资产总计625,790,286.72元[35] - 流动负债99,238,617.80元，非流动负债4,400,000.00元，负债总计103,638,617.80元[35] - 净资产522,151,668.92元[35] - 存货中原材料21项，委托加工物资1项，产成品111项[40] - 房屋建筑物9项，主要取得于2004 - 2012年，位于南京市江宁区彤天路8号院内[40] - 抵押担保的房屋建筑物面积18,151.02平方米，截至2024年9月30日账面价值为18,481,888.37元[41] - 除9项报废、2项盘亏外其他设备正常使用[49] - 车辆共8辆，主要购买于2010 - 2022年期间[49] - 电子设备共计71项，除14项报废外均在使用[49] - 土地使用权1项，面积60,008.00平方米，2003年取得[50] - 抵押土地使用权总面积173,502.70平方米，截至2024年9月30日账面价值为18,345,040.97元[51] - 其他无形资产包括2项软件使用权、1项非专利技术、25项实用新型及3项商标无形资产[51]

亿阳信通股份有限公司 独立董事对以资抵债方案发表的专项意见 二）关联方以资抵债有利于公司解决因为控股股东违规担保承担赔偿责任 导致资产被划扣问题，有利于保护全体股东尤其是中小股东权益。 三）对本次交易标的定价合理、公平。公司按照法律、法规和中国证监会、 上交所相关规定，聘请了评估机构对抵债资产进行了专项评估。本次以资抵债的 资产评估符合国家法律法规的规定和中国证监会的要求，该价格公平合理，未损 害公司及中小股东的利益。 根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则《 2024 年 4 月修订）》 上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《 公司章程》的规定，作为 亿阳信通股份有限公司《 以下简称《 公司"）独立董事，我们认真阅读了公司提 供的相关资料，基于个人独立判断，现就以资抵债方案发表独立意见如下： 一）本次交易符合《 上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》有关以资抵债的规定。公司主营业务主要面向运营商提供软 件开发及软硬件集成服务，目前经营欠佳，多年连续亏损，有必要进行业务转型。 目标公司 ...

证券代码：600289 股票简称： *ST 信通 公告编号：2025－041 亿阳信通股份有限公司 关于公司控股股东及关联方以资抵债化解资金划扣风险 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"） 公司于 2024 年 5 月 10 日收 到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳 集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕4 号），要求公司在 6 个 月内清收被占用资金、并清空资金占用余额。截至本公告披露日，公司非经营性 资金占用余额 31,839.15 万元，公司控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称 "亿阳集团"或"控股股东"）承诺于公司被叠加实施退市风险警示 2 个月期限 届满前（到期日 3 月 13 日）全额以现金方式进行清偿。 公司控股股东拟用南京兰埔成新材料有限公司（以下简称"目标公司"） 9.0134%股权（以下简称"目标股权"）作价抵偿公司此前汇钱途（厦门）资产管 理有限公司及邓伟保证合同纠纷案 ...

亿阳信通股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600289 证券简称：*ST 信通 公告编号：2025-042 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：2025-040 亿阳信通股份有限公司 关于第九届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 23 日以网络视频会议方式召开。2025 年 2 月 22 日，公司以微信方 式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。第九届监事会 3 位监事出席会议， 会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议： （一）审议通过了《关于控股股东及关联方以资抵债化解资金划扣风险暨 关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于公司控股股东及关 联方以资抵债化解资金划扣风险暨关联交易的的公告》（公告编号：2025-041）。 本项议案须提交公司下一 ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号： 2025-039 亿阳信通股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1）亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"） 公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于对亿阳信通股份有限公司、 亿阳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕4 号），要求公司 在 6 个月内清收被占用资金、并清空资金占用余额。2）根据《上海证券交易所 股票上市规则》（2024 年 4 月修订）（以下简称《股票上市规则》）9.4.10 条等 规定，如公司"因第 9.4.1 条第（五）项规定情形被实施退市风险警示之日后 2 个月内，公司完成改正，且不存在控股股东及其关联人其他非经营性占用资金情 形"，公司才可以向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤销退市风险 警示。3）如公司未能在被叠加实施退市风险警示之日后 2 个月内满足上述条件， 公司将不能申请撤销退市风险警示 ...