亿阳信通股份有限公司 内部审计管理制度 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司及所 属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价 和建议，以促进公司完善治理、增加价值和实现战略目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及所属分公司、全资、控股子公司。 第二章 内部审计机构和人员 （2024 年 10 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内部审计机构和人员 | 2 | | 第三章 | | 职责权限 | 2 | | 第四章 | | 审计程序 | 5 | | 第五章 | | 审计结果及运用 | 7 | | 第六章 | | 奖励与处罚 | 8 | | 第七章 | 附则 | | 9 | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为保障亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营管 理合规，提升内部审计工作质量，促进公司战略目标实现，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《亿阳信通股份有限 ...

亿阳信通股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 （2024 年 10 月） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨 2 | | 第三章 | 组织架构及职责 2 | | 第四章 | 舞弊具体内容 4 | | 第五章 | 舞弊行为的举报、受理、调查和报告 4 | | 第六章 | 举报奖励标准 6 | | 第七章 | 舞弊行为的责任追究和补救措施 7 | | 第八章 | 对舞弊行为的预防和控制 8 | | 第九章 | 附则 8 | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关 法律法规、行业规范、职业道德及公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好 风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第四条 本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违法违规 手段，损害公司正当经济利益来谋取个人不正当利益的行为；或谋取不当的公司 经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第三章 组织架构及职责 第五条 公司董事会负责督促管理层营造公司范围内的反舞弊文化环境，建 立健全包括预防舞弊、接受举报和调查处理在内的 ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-081 1 公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下 简称"黑龙江证监局"）《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公 司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕4 号）（以下简称"责令改正措施"）。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日披露于《中国证券报》《上海证券报》和 上交所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通关于收到黑龙江证监局责令改正措 施决定的公告》（公告编号：临 2024-030）。现将收到责令改正措施后的进展公 告如下： 一、截至本公告披露日的整改情况及相关进展 （一）资金占用偿付情况：因公司与哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司（以下 简称"光宇公司"）就已发生法律效力的判决达成和解，公司控股股东亿阳集团 在股份回购交易中就该涉诉事项多支付的 1,441.53 万元用于偿付非经营性资金 占用 53,386.92 万元中的部分金额。 亿阳信通股份有限公司 关于收到责令改正措施后的进展暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

亿阳信通股份有限公司 关于第九届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合网络视频会议方式召开。2024 年 10 月 18 日，公司以 E-mail 和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议 的通知。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。第九届监事会 3 位 监事出席会议，会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通 2024 年第三季度报 告》。 证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-079 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准 ...

（2024 年 10 月修订，待股东大会审议批准） 亿阳信通股份有限公司 关联交易管理制度 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联方和关联关系 | 2 | | 第三章 | 关联交易和关联交易价格 | 3 | | 第四章 | 关联方报备 | 4 | | 第五章 | 关联交易的程序及披露 | 4 | | 第六章 | 关于日常经营性关联交易决策及披露的特别规定 | 9 | | 第七章 | 责任追究 10 | | | 第八章 | 附则 10 | | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规和规范性文件及《亿阳 信通股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对公司关联交易行为管理的 有关规定，结合公司实际情况，制 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入6758.37万元，同比增长66.26%；年初至报告期末营业收入1.93亿元，同比增长37.46%[2] - 营业收入增长主要系本期结算项目较上年同期增加[6] - 2024年前三季度营业总收入192,669,785.28元，较2023年前三季度的140,161,214.01元增长约37.46%[14] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2061.95万元；年初至报告期末为2875.63万元[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润52.76万元；年初至报告期末为 - 2398.44万元[2] - 本报告期非经常性损益合计2009.19万元，年初至报告期末为5274.07万元[5] - 2024年前三季度营业总成本211,265,065.37元，较2023年前三季度的259,001,073.79元下降约18.43%[14] - 2024年前三季度净利润28,687,406.20元，而2023年前三季度净亏损859,072,398.68元[16] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.0327元/股，年初至报告期末为0.0456元/股[2] - 本报告期加权平均净资产收益率3.5106%，增加78.1597个百分点；年初至报告期末为4.8960%，增加88.8110个百分点[2] - 2024年基本每股收益0.0456元/股，2023年为 - 1.3609元/股[17] 资产情况 - 本报告期末总资产13.78亿元，较上年度末增长10.32%[3] - 2024年9月30日流动资产合计1,074,018,995.08元，2023年12月31日为829,503,932.28元 [11] - 2024年9月30日非流动资产合计303,831,020.21元，2023年12月31日为419,415,902.85元 [11] - 2024年9月30日资产总计1,377,850,015.29元，2023年12月31日为1,248,919,835.13元 [11] - 2024年9月30日货币资金为881,956,533.04元，2023年12月31日为686,136,387.85元 [10] - 2024年应收账款为129,680,392.99元，2023年为92,223,302.65元 [11] - 2024年存货为29,334,257.54元，2023年为15,245,891.23元 [11] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7.22亿元，较上年度末增长70.45%[3] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计722,170,736.05元，较之前的423,683,467.15元增长约70.45%[13] 负债情况 - 2024年第三季度末流动负债合计270,480,634.81元，较之前的354,762,775.69元下降约23.76%[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计389,701,502.99元，较之前的476,279,182.19元下降约18.18%[12] - 2024年第三季度末负债合计660,182,137.80元，较之前的831,041,957.88元下降约20.56%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,565 [8] - 亿阳集团股份有限公司持股207,573,483股，持股比例32.89%，部分股份处于冻结和质押状态 [8] - 大连万怡投资有限公司持股33,245,833股，持股比例5.27%，部分股份质押 [8] - 亿阳集团与万怡投资为一致行动人关系 [9] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用39,266,155.40元，较2023年前三季度的71,285,374.13元下降约44.92%[14] - 2024年前三季度销售费用12,985,926.14元，较2023年前三季度的19,802,925.89元下降约34.43%[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.88亿元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金156,206,240.09元，2023年同期为175,761,438.07元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还251,456.97元，2023年同期为1,394,824.76元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计556,844,956.05元，2023年同期为279,950,799.50元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计368,427,705.48元，2023年同期为346,660,996.14元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额188,417,250.57元，2023年同期为 - 66,710,196.64元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计44,290.00元，2023年同期为609,034.51元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计242,989.00元，2023年同期为4,684,734.79元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 198,699.00元，2023年同期为 - 4,075,700.28元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 5,774,014.08元，2023年同期为 - 6,619,605.80元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额182,444,116.71元，2023年同期为 - 77,403,188.03元[20]

亿阳信通股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） | | | | 第一章 | 总 则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理组织体系及其工作职责 | - | 2 - | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 | - | 3 - | | 第四章 | 责任追究 | - | 4 - | | 第五章 | 附则 | - | 5 - | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为了提高亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）处理各类舆情 的能力，建立健全舆情快速响应和应急处置机制，有效应对媒体、网络、社会公 众对公司可能造成的负面影响，维护公司股价稳定、保护公司商业信誉及正常生 产经营秩序，保障投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律法规及《亿阳信通股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情是指对公司股价、商业信誉、正常 ...

证券代码：600289 证券简称：*ST 信通 公告编号：临 2024-080 亿阳信通股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示及继续被实施 其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告被北 京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）出具了 无法表示意见的审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月 修订，以下简称《股票上市规则》）第 9.3.2 条第（三）款规定，公司股票被实施 退市风险警示。 鉴于公司存在下述情形：非经营性资金占用及违规担保尚未最终解决、 主要银行账户仍被冻结、公司 2023 年度内部控制被出具否定意见的审计报告， 根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票被继续叠加实施其他风险警示。 公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以 下简称"黑龙江证监局"）《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公 司 ...

证券代码：600289 股票简称：*ST 信通 公告编号：临 2024－078 亿阳信通股份有限公司 关于涉诉事项结案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：结案。 上市公司所处的当事人地位：亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司" 或"亿阳信通"）为被执行人。 一、诉讼情况概述 公司因与哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司（以下简称"哈尔滨光宇公司"）、 亿阳集团股份有限公司（以下简称"亿阳集团"）合同纠纷案（以下简称"本案"）， 不服哈尔滨市中级人民法院（以下简称"哈尔滨中院"）案号为【2017】黑 01 民初 773 号的判决书，向黑龙江省高级人民法院（以下简称"黑龙江高院"）提起上 诉。黑龙江高院文书号为【2019】黑民终 71 号的民事裁定书裁定一审判决自裁 定书送达之日起发生法律效力。哈尔滨中院就本案累计执行公司资产 3,979.90 万 元。 亿阳信通股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 本案与控股股东亿阳集团此前的债务纠纷相关。公司此前在亿阳集团重整过 ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-077 二、生产经营风险 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度报告》。公司 2023 年度营业 收入 19,524.67 万元，归属于上市公司股东的净利润-105,120.60 万元，归属于上 市公司股东的净资产 42,368.35 万元。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）针对公司 2023 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。公司目前生 产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。敬请广大 投资者关注，并注意投资风险。 三、公司已被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示 公司 2023 年年度报告被出具无法表示意见审计报告，股票于 2024 年 5 月 6 日起已被实施退市风险警示。且因公司非经营性资金占用及违规担保尚未最终解 决、主要银行账号仍被冻结、公司 2023 年度内部控制被出具否定意见的审计报 告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票继续被实施其 1 亿阳信通股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...