甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对公司第八届董事会副董事长候选人和拟聘任总经理兼总工程师个 人履历和任职资格进行了审核后，同意提交公司第八届董事会第十次会议 进行审议，审核意见如下： 1.经审阅公司第八届董事会副董事长候选人的履历等相关资料，我们 认为杜昕先生具备担任相应职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资 格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此，我 们同意提名杜昕先生作为公司第八届董事会副董事长候选人提交公司董 事会进行审议、选举。 2.经审阅公司拟提名聘任为总经理兼总工程师的秦俊山先生个人履 历等相关资料，我们认为秦俊山先生具备担任相应高级管理人员职务的相 关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上 海证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。我们 同 ...

甘肃明昊律师事务所 关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃明昊律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《甘肃 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的全 部资料。 本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解及 对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所 涉及到的有关法律问题发表意见。贵公司已向本所保证，贵公司向本所提供的文 件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的 事实和文件均已向我所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅就下列事项 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-007 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 1 月 31 日以现场方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事 9 人，实际表 决的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案： 1.审议通过了《公司关于选举副董事长的议案》； 一致选举杜昕先生为公司第八届董事会副董事长，具体内容详见《酒钢宏兴关于 选举副董事长的公告》（公告编号：2024-008）。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 2.审议通过了《公司关于聘任部分高级管理人员的议案》。 具体内容详见《酒钢宏兴关于部分高级管理人员、监事变动的公告》（公告编 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-006 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,447,686,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.0453 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长张正展先生主持，以记名投票的方式 表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-009 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于部分高级管理人员、监事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到部 分高级管理人员的辞职报告：原总经理、总工程师（兼）杜昕先生因职务调整，申请 辞去其所担任的公司总经理、总工程师（兼）职务；原副总经理王勇先生因工作变动， 申请辞去其所担任的公司副总经理职务，按照《公司章程》规定，杜昕先生和王勇先 生的辞职报告自送达之日起生效。辞职后，杜昕先生仍担任公司副董事长，王勇先生 不再担任公司任何职务。 公司监事会于近日收到原职工监事高凯先生提交的辞职报告。高凯先生因工作变 动，申请辞去其所担任的职工监事职务，按照《公司章程》规定，高凯先生的辞职报 告自送达之日起生效。 公司对杜昕先生、王勇先生和高凯先生在任原职务期间的勤勉尽责及为公司经营 发展和公司治理方面做出的贡献表示衷心感谢！截止本公告日，杜昕先生、王勇先生 和高凯先生均不持有公司 ...

甘肃·嘉峪关 2024 年 1 月 股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会参会须知 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | - | 2 - | | 关于修订《公司章程》的议案 | - | 3 - | | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | - | 4 - | | 关于选举董事的议案 | - | 5 - | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公 司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大 会的全体人员严格遵守。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 资 料 目 录 七、在会议进入表决程序后进场的股 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对公司拟聘任董事会秘书和非独立董事候选人的个人履历和任职资 格进行了审核后，同意提交公司第八届董事会第九次会议进行审议，审核 意见如下： 1.经审阅候选人履历等相关资料，我们认为高欣先生具备担任相应职 务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监 会、上海证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。 我们同意聘任高欣先生为公司董事会秘书，同意将该议案提交公司董事会 审议。 2.经审核，公司拟增补的非独立董事候选人秦俊山先生不存在《公司 法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的 条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。因此，我们同意提名秦 俊山先生为公司第八 ...

特此公告 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-002 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到原 董事郑跃强先生提交的辞职报告。因工作调整原因，郑跃强先生申请辞去公司董事及 董事会下设专门委员会相应职务；按照《公司章程》及其他相关规定，郑跃强先生的 辞职不会导致公司董事会人数低于法定标准，其辞职报告自送达董事会之日起生效， 辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告日，郑跃强先生不持有公司股票及其他相 关有价证券，公司及董事会对郑跃强先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！ 为保障公司治理结构的稳健运行，经控股股东酒钢集团公司推荐，公司提名委员 会审核通过，董事会拟提名增补秦俊山先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 （简历附后），报请公司股东大会选举。 为保障公司治理机制的良性运转，经提名委员会审核推荐，董事长张正展先生提 名，第八届董事会第九次会议审 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年 1 月 10 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会薪酬与 考核委员会对《关于在公司及四家子公司推行经理层任期制和契约化工作 方案的议案》相关事项审核后，同意提交公司第八届董事会第九次会议进 行审议，审核意见如下： 经审核，我们认为在公司及四家重要子公司推行经理层任期制和契约 化管理工作，能够建立具有刚性约束和较强激励作用的管理机制，充分调 动经理管理层的主动性和创造性，激发公司的经营发展活力。我们同意将 该议案提交公司董事会审议。 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事质量和效率，完善公司法人治理 制度，有效发挥董事会专门委员会的专业核心作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会战略发 展与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，并制定相应专门委员会工作细则。 第二章 战略发展与投资决策委员会工作细则 第一节 定位及人员组成 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第七条 战略发展与投资决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资 方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 资产经营项目进行研究并提出建议； 第 ...