第一章 总 则 山东华泰纸业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年修订） （六）改聘会计师事务所的，新聘请的会计师事务所最近三年应未受到与证 券期货业务相关的行政处罚； 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《山东华泰纸业 股份有限公司》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报表（主要包括年度报告、半年度报告、季度 报告、重大资产重组、再融资、购买或出售重大资产等重要事项，下同）发表审 计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。公司选聘执行财务会计报表审计 业务的会计师事务所相关行为，应 ...

山东华泰纸业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司 完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国 务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券期货纠 纷多元化解机制建设的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关法律法规和规章等，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治 理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵 ...

山东华泰纸业股份有限公司 信息披露事务管理制度 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕 信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交 易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要 第一条 为了规范山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》等法律、行政法规，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的 规定，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对首次公开 发行股票并上市、上市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 披露但尚未披露的信息。证券及其衍生品种同时在境内境外公开发 行、交易的，其信息披露义务人在境外市场披露的信息，应当同时在 境内市场披露。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法 规和中国证监会的规定。 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第三条 ...

第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次 在上海证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露 事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 山东华泰纸业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年修订） 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章，制定 本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕 ...

山东华泰纸业股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年修订） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的 行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法 规和规范性文件的规定，和《山东华泰纸业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的有关规定，特制定本细则。 选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所 持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部 分投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。 第五条 在一次股东会上，拟选举董事时，董事会应当在召开股 东会通知中，表明该次董事选举是否采用累积投票制。 第六条 股东会选举董事时，应以逐个投票方式进行。 第七条 投票方式： （一）股东会工作人员发放选举董事选票，投票股东每一张选票 上应当注明其所持公司股份数，以及该张选票累计投票最高限额。 （二）每位股东所投的董事选票数不得超过其累计投票数的最高 限额，否则，该选票为无效选票。 第二条 本细则所指累积投票制，指股东会选举非职工 ...

山东华泰纸业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公司 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会,主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成, 成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事担任，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名,并由 董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事中会 计专业人士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] 薪酬实施 - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过后实施；高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] 细则施行 - 本实施细则自2025年5月20日起施行[17]

财务表现 - 2025年第一季度营收为30.86亿元，同比下降10.14% [1] - 2025年第一季度净利润为5982.94万元，同比下降47.04% [1]

股价表现 - 华泰股份在4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为27.71%，累计换手率为19.51% [2] - 截至10:13，该股今日成交量1.16亿股，成交金额4.76亿元，换手率7.66%，最新A股总市值达64.32亿元 [2] - 近日股价波动较大，4月22日涨幅达10.14%，4月23日跌幅为4.23% [2] 融资交易数据 - 该股最新两融余额为2.39亿元，其中融资余额2.38亿元，较前一个交易日增加1565.28万元，环比增长7.03% [2] - 近4日融资余额累计增加1404.79万元，环比增长6.27% [2] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1次 [2] - 买卖居前营业部中，营业部席位合计净买入5653.19万元 [2] 财务数据 - 2024年公司实现营业总收入130.46亿元，同比下降1.86% [2] - 2024年净利润为0.36亿元，同比下降84.81% [2] 主力资金流向 - 4月22日主力资金净流入7361.09万元，4月23日净流出1201.98万元 [2] - 近10个交易日中，主力资金净流入主要集中在4月21日（4348.26万元）和4月22日（7361.09万元） [2]

股价情况 - 公司股票2025年4月18 - 22日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2][3][10] 股东增持 - 控股股东华泰集团拟12个月内增持不超总股本2%，金额7500 - 15000万元[6] - 截至披露日，华泰集团已增持1913.56万股，总额6936.40万元[6] 公司计划 - 公司制定《华泰股份估值提升计划（2025年4月修订）》[6] 其他情况 - 公司生产经营正常，未发现影响股价的报道等[4][8] - 除增持外董监高及其一致行动人无买卖股票情况[9]