广西能源股份有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总则 第一条为规范广西能源股份有限公司（以下简称"广西能 源股份"或"广西能源股份本部"）总裁行使职权和履行职责 的行为，确保公司日常经营管理工作的有序开展，根据《广西 能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广西能 源股份有限公司董事会议事规则》《广西能源股份有限公司贯 彻落实"三重一大"事项决策制度实施办法》（以下简称"三 重一大"制度）及相关法律法规、规范性文件，结合广西能源 股份实际，制定本规则。 第二条 总裁主持广西能源股份的日常经营管理工作。总裁 办公会是总裁召集广西能源股份高级管理人员，根据《公司章程》 规定审议广西能源股份日常经营管理事项、董事会授权事项以及 党委会前置研究后有关事项的集体决策机制。 第三条 所属子企业是指广西能源股份持股的下属各级全资、 控股企业、实际控制企业。 第二章 会议的召开 第四条 总裁办公会以现场会议形式召开，对无法到场的成 员可以采用电视电话会议形式召开。原则上半个月召开一次， 若工作需要，总裁可以临时决定召开会议。 — 1— 第五条总裁办公会由总裁召集并主持。总裁因特殊原因不 能履行职务时，由总裁指定一名 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,结合独立董事自查情况,广西能源股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事覃访、李长嘉、宋绍剑的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 广西能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事覃访、李长嘉、宋绍剑及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在任期间,公司独立董事已严格遵 守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

股权交易 - 公司拟转让永盛公司14%股权、上程电力96.954%股权[14] - 拟转让持有的永盛公司35%股权暨关联交易[13] - 拟转让广西桂东新能源科技有限责任公司100%股权暨关联交易[13] 审计相关 - 拟聘任信永中和为2024年度审计机构，聘期1年，费用70万元[18] - 连续聘任大信超10年，按要求更换审计机构[18] 人员相关 - 提名唐丹众为非独立董事，宋绍剑为独立董事，陆兵为总法律顾问[20][21] 其他 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 不存在被收购相关决策及措施[16] - 不存在非准则变更原因的会计政策变更及重大差错更正[20]

独立董事履职 - 独立董事覃访应出席董事会会议14次，亲自出席14次，通讯出席12次，出席股东大会5次[4] - 覃访参加专门委员会会议24次，参加独立董事专门会议7次[5] 关联交易决策 - 覃访对桂旭能源公司相关日常关联交易预计等多项议案发表同意意见[11][12] - 拟转让永盛公司14%、35%股权及上程电力96.954%股权等关联交易[13] 审计与提名 - 拟聘任信永中和为2024年度审计机构，费用70万元[17] - 报告期内提名唐丹众、宋绍剑、陆兵等人员[19][20] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 报告期内公司不存在被收购相关决策及措施[15] - 董事等提名程序及任职资格符合规定，薪酬符合制度[22] - 报告期内独立董事现场工作时间不少于十五日[23]

独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议6次，均亲自出席[5] - 参加专门委员会会议共9次，独立董事专门会议3次[6] - 2025年将继续履行义务，提供建设性意见[23] 股权交易 - 2024年多次对拟转让股权暨关联交易议案发表同意意见[12][13] 审计相关 - 拟聘任信永中和为2024年度审计机构，费用70万元[18] 人事提名 - 报告期提名陆兵为公司总法律顾问[20]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0430元，较2023年的0.0011元增长3809.09%，2022年为 - 0.1516元 [1] - 2024年每股净资产2.04元，较2023年的2.03元增长0.49%，2022年为2.12元 [1] - 2024年每股公积金0.43元，较2023年的0.44元下降2.27%，2022年为0.52元 [1] - 2024年每股未分配利润0.42元，与2023年持平，2022年为0.43元 [1] - 2024年营业收入39.32亿元，较2023年的167.16亿元下降76.48%，2022年为174.35亿元 [1] - 2024年净利润0.63亿元，较2023年的0.02亿元增长3050%，2022年为 - 2.22亿元 [1] - 2024年净资产收益率2.11%，较2023年的0.05%增长4120%，2022年为 - 7.15% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有83049.9万股，占流通股比56.66%，较上期减少538.04万股 [1] - 广西广投正润发展集团有限公司持有49697.76万股，占总股本33.91%，持股不变 [2] - 广西能源（600310）集团有限公司持有25038.07万股，占总股本17.08%，持股不变 [2] - 易方达基金管理有限公司 - 社保基金17042组合持有1505.77万股，占总股本1.03%，持股不变 [2] - 全国社保基金五零三组合持有1500.00万股，占总股本1.02%，增持200.00万股 [2] - 贺州市城市运营投资管理有限公司持有1279.62万股，占总股本0.87%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司、李青松、平安资管 - 工商银行 - 鑫福37号资产管理产品、中信银行股份有限公司 - 永赢睿信混合型证券投资基金、罗妙嫦为新进前十大股东 [2] - 全国社保基金五零二组合、易方达基金管理有限公司 - 社保基金17041组合、易方达创新成长混合、易方达品质动能三年持有混合A、广西产投资本运营集团有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.3元(含税)的分红送配方案 [3]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入393,163.40万元[16] - 2024年公司售电量85.85亿千瓦时[29] - 2024年公司万元产值能耗同比下降10.72%[17] - 2024年公司二氧化碳排放总量153.56万吨，单位产值排放22.13吨/万元[140] 装机与发电数据 - 截至2024年底，公司电源装机总容量228.76万千瓦[16][22] - 2024年水力发电装机容量85.86万千瓦，发电量39.78亿千瓦时[29] - 2024年火力发电装机容量70万千瓦，发电量17.09亿千瓦时[29] - 2024年风力发电装机容量70万千瓦，发电量6.77亿千瓦时[29] - 2024年光伏发电装机容量2.90万千瓦，发电量0.19亿千瓦时[29] - 公司清洁能源电源装机总容量158.76万千瓦，清洁能源年发电量46.74亿千瓦时，清洁能源发电比例73.23%[115] 项目进展 - 防城港海上风电示范项目A场址工程2024年12月26日全容量并网发电，每年上网电量超50亿千瓦时，产业投资超200亿元[118] - 梧州京南电站厂区光伏发电项目总装机容量5.19MWp，预计年上网电量530万千瓦时[121] - 桥巩水电站总装机容量48万千瓦，2024年发电量20亿千瓦时[126] - 110千伏路花输变电工程总变电容量100兆伏安，投资约8000万元，2024年12月一、二期完工[131] - 贺州仁信热电联产绿色科技园35kV配电线路工程2024年11月获核准批复，计划2025年建成投产[132] 未来展望 - 到2025年，电网最大供电总负荷达110万千瓦，城区供电可靠率99.98%，农村供电可靠率99.91%[129] - 规划到“十四五”末，新能源控股总装机容量超100万千瓦，公司控股总装机容量超250万千瓦[159] 企业荣誉与评级 - 2024年公司主体信用评级提升至AA+[19] - 2024年公司入选“国有企业上市公司ESG•先锋100指数”，荣获“杰出ESG品牌奖”[19] - 公司获得ESG践行卓越典范奖[83] 运营管理 - 2024年公司安全生产天数突破4,000天[18] - 2024年公司全年开展技术培训超200期，覆盖9,500人次[18] - 2024年公司推动定点帮扶村三团村集体经济收益超23万元[18] - 2024年召开“三会”会议29次，审议议案135项[44][74] - 2024年风险管理培训总次数11次，参与总人数220人次，培训总时长22小时[89][97] 市场与风险 - 市场对绿色低碳能源产品需求上升，高耗能产品需求降低，绿色低碳项目开发难度和成本增加[144] - 极端天气、长期气候问题、“双碳”政策、技术创新不足等会给公司带来风险和挑战[144] 环保数据 - 2024年水资源回收再利用总量3269247.00吨，循环用水比例97.60%，危废处理率100%[110] - 2024年废水排放总量88.90万吨，耗煤总量93.12万吨，耗油总量0.04万吨[165] 客户与员工 - 客户满意度100%，供应商总数4143家，市场营销培训参与总人数463人[183] - 员工培训支出总金额335.95万元，劳动合同签订率100%，工会诉求解决率100%[183]

融资业务概况 - 2025年度拟开展售后回租业务，融资不超15亿[1][2][6] - 每笔期限不超10年，授权有效期12个月[1][2][6][7] 业务进展 - 3月26日董事会通过议案，待股东大会审议[2] 交易相关 - 交易对方为无关联融资租赁机构[3] - 标的为无权利问题的固定资产[4] 授权安排 - 董事会提请授权总裁负责相关事宜，有效期12个月[7] 业务影响 - 有利于盘活资产、优化结构，不影响日常经营[8]

担保情况 - 本次为桂旭能源担保1.4741亿元[2] - 截至披露日，为桂旭担保余额23.13亿元（含本次）[2] - 2024年可为桂旭申请贷款授信提供不超12亿担保[4] - 截至披露日，公司累计对外担保29.11亿元，占比97.20%[11] - 截至披露日，实际对外担保余额23.64亿元，占比78.92%[11] 桂旭能源财务 - 2024年末总资产445,068.18万元，净资产32,704.14万元[5] - 2024年负债412,364.03万元，资产负债率92.65%[5] - 2024年营收79,472.15万元，净利润 - 28,825.61万元[5] 子公司担保 - 对全资及控股子公司担保总额28.9亿元，占比96.51%[11] - 对全资及控股子公司实际担保余额23.43亿元，占比78.23%[11] 其他 - 公司无逾期担保[11]

项目投资 - 控股子公司桥巩能源拟投资31160.31万元建设光伏发电项目[2] - 2025年3月26日董事会通过投资议案[4] 项目情况 - 2021年3月获备案，2023年5月调整场址后继续建设[3] - 场区占地约1348亩，直流侧装机94.07034MWp [6] - 施工期10个月，首年上网电量10037.99万千瓦时[6] - 25年运行期年均上网电量9524.69万千瓦时[6] 财务指标 - 动态单位千瓦投资3312.45元，静态3279.73元[7] - 投资财务内部收益率7.43%（税前），资本金12.18%（税后）[7] - 税后投资回收期12.55年[7] 资金来源 - 工程静态投资20%和流动资金30%为资本金，企业自筹[8]