证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-050 广西能源股份有限公司董事会关于收到股东提交 增加 2024 年第二次临时股东大会提案的公告 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 2024 年 6 月 16 日 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 6 月 16 日收到广西广投正润发展集团有限公司发来《关于增加广西能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》。根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事 规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东 大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告披 露日，广西广投正润发展集团有限公司持有公司 33.91%股份，该提案人的身份符合有 关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围， 且提案程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，同意将广西广投正 润发展集团有限公司提交的《关于拟转让持有的永盛公司 35%股权暨关联交易的议案》 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。提案 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 广西能源股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第七次会议的通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开，会议由 监事会主席唐尚亮先生主持，应参加表决的监事 5 名，实际进行表决的监事 5 名，会议材 料同时送达列席人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟转让持有的永盛公司 35%股权暨关联交易的议案》： 监事会认为：公司本次将持有的广西永盛石油化工有限公司（以下简称"永盛公司"） 35%股权转让给广西金控资产管理有限公司（以下简称"金控资管"）的交易行为符合《公 司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，交易价格以标的股权资产评估报 告所确定的评估价值确定，定价依据公平、合理，因此，我们同意公司本次将持有的永盛 ...

关于补选公司第九届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-042 广西能源股份有限公司 附：独立董事候选人简历 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第九届董事会 第十次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第九届董事会 独立董事的议案》，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会审 查通过后，董事会同意提名宋绍剑先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。如宋绍剑先 生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选宋绍剑先生为公司第九届董事会提名委 员会主任委员、公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、风控 合规委员会委员，任期至第九届董事会任期届满之日止。 宋绍剑，男，1970 年 7 月生，中共党员，研究生学历，工学硕士。现任广西大学 教授，广西自动化学会理事，IE ...

广西能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 本人宋绍剑，已充分了解并同意由提名人广西能源股份有限公司董事会提名为广西 能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任广西能源股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，已参加独立董事履职相关培训，具有 5 年以上电气工程、可再生能源研 究、电力、能源等其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-046 广西能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 1 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 | √ | | 2 | 关于全资子公司桂旭能源公司与桂轩能源公司 日常关联交易预计的议案 | 2024 年 √ | | 3 | 关于变更会计师事务所并决定其报酬的议案 | √ | | 4 | 关于拟投资建设八步上程风电场项目的议案 | √ | ...

广西能源股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-040 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议的通知于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开，会议 由董事长唐丹众先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议材料同时送达公 司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议并通过以下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第九届董事会独 立董事的议案》： 根据公司第九届董事会提名、第九届董事会提名委员会审核，拟补选宋绍剑先生为 公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选举产生，任期自股东大会选 举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。如宋绍剑先生被股东大会选举为独 立董事，董事会同意补选宋绍剑先生为公司第九届董事会提名委 ...

广西能源股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议的通知于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开，会议由监 事会主席唐尚亮先生主持，应参加表决的监事 5 名，实际进行表决的监事 5 名，会议材料 同时送达列席人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司桂旭能源公司 与桂轩能源公司 2024 年日常关联交易预计的议案》： 监事会认为：公司全资子公司桂旭能源公司向桂轩能源公司采购煤炭，主要是桂轩能 源公司与煤炭供给方签订有长期协议，能保证煤炭质量及货源的稳定，是公司生产经营的 正常需要，有利于公司生产经营的稳定；上述日常关联交易是交易双方的正常和必要的市 场行为，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对公司本期以及未来财 务状况、经营成果产生影响 ...

融资业务 - 公司拟与国新融资租赁开展售后回租业务，融资不超8亿[2] - 2024年6月5日董事会审议通过开展业务议案[3] - 融资用于补充流动资金、偿债和项目建设[7] 交易相关 - 交易方国新融资租赁注册资本100亿元[4] - 融资租赁标的为公司及子公司相关固定资产[6] 授权安排 - 董事会授权总裁办理业务相关事宜，有效期2年[8][9]

董事会提名 - 广西能源提名宋绍剑为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员无独立性[3][4] - 近36月受处罚或谴责候选人有不良记录[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] 其他 - 提名人核实候选人资格符合要求[5] - 声明时间为2024年5月6日[7]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由大信变更为信永中和[2][9] - 2024年6月5日董事会通过变更议案[10] - 事项尚需股东大会审议通过生效[10] 信永中和情况 - 上年末合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会660人[4] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[4] - 2022年度上市公司客户366家，审计收费4.62亿元，同行业上市公司审计家数14家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[5] 费用相关 - 公司拟支付信永中和2024年度审计费用70万元，财审和内控审计各35万元[7][10] 大信过往情况 - 2023年度大信对公司财报和内控均出具标准无保留意见审计报告[8]