人员变动 - 2020年6月29日起陈亚进担任公司独立非执行董事[3] - 2024年3月公司聘任财务总监[12] - 2024年12月拟提名李小军为第九届董事会执行董事候选人[12] 履职情况 - 2024年陈亚进各会议出席率高[5][7] - 2024年独立董事履职维护股东权益，2025年将继续尽责[16] 公司运营 - 2024年应披露4项关联交易遵循商业原则[9] - 2024年无对外担保和资金占用情况[10] - 续聘大信为2024年年度财务及内控审计机构[12] - 本报告期内进行利润分配兼顾多方利益[13] - 本报告期内承诺履行事项按约定执行[13] - 本报告期内内部控制有效执行无重大缺陷[14] - 董事会下设四个专门委员会运作规范[15]

公司治理 - 2024年黄民任公司独立非执行董事，各会议出席率高[2][4][5][7] - 2024年应披露关联交易4项，符合公司和股东利益[9] - 2024年无对外担保及资金占用情况[10] 人事变动 - 2024年3月聘任财务总监，任职资格符合规定[11] - 2024年12月拟提名李小军为执行董事候选人[12] 审计与分配 - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[12] - 本报告期内进行2023年度和2024年半年度利润分配[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建议[17]

独立董事履职 - 2024年独立董事黄龙德董事会会议出席率高[5] - 2024年黄龙德独立董事专门会议全出席[7] - 2024年黄龙德审核及预算委员会会议无缺席[7] 公司合规 - 2024年关联交易遵循公平原则[10] - 2024年无对外担保及资金占用情况[11] - 2024年募集资金使用合规[11] 人事与审计 - 2024年3月聘任财务总监获认可[12] - 2024年12月拟提名李小军为执行董事[13] - 2024年续聘大信会计师事务所[13] 利润与承诺 - 本报告期进行2023及2024年半年度利润分配[14][15] - 本报告期公司及股东承诺有效履行[15] 内控与展望 - 本报告期公司内控有效无重大缺陷[16] - 2025年独立董事将继续履职提建议[18]

审核委员会会议 - 2024年召开4次会议，全体委员均出席[2] - 2025年3月13日召开2025年第1次会议[13] 审计相关 - 2024年提议启动选聘会计师事务所工作[5] - 同意续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[5] - 2024年12月23日进行审前沟通[13] 财务报告审议 - 审议2023年年度、2024年半年度等财务报告[7] - 2025年2月26日审阅财务会计报告初稿[13] 其他工作 - 认可内部审计工作计划并督促执行[9] - 督导检查重大事件及资金往来情况[11] 未来展望 - 2025年将遵循职业准则完成授权职责[15]

审计相关 - 公司聘请大信为2024年年度财务报告和内控审计机构[1] - 大信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[2] - 大信按时完成公司2024年度审计工作，报告客观完整清晰及时[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信合伙人175人，注册会计师1031人[1] - 大信超500名注会签署过证券服务业务审计报告[1] 公司评价 - 公司认为大信资质合规，履职独立，勤勉尽责，意见公允[2] - 公司认为大信年报审计态度公允，有良好操守和素质[3]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数1031人，合伙人175人，注册会计师1031人，超500人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关 - 公司2024年续聘大信为年度财务和内控审计机构[3] - 大信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告及专项报告[4] - 审核委员会认为大信具备审计服务执业资质和胜任能力[5] 审核会议 - 2024年12月23日，审核委员会成员与审计师等进行审前沟通[6] - 2025年2月26日，审核委员会审阅公司财务会计报告（初稿）[6] - 审核委员会认为2024年度财务报告真实、准确、公允反映公司整体情况[6] - 2025年3月13日，审核委员会召开2025年第1次会议，审议通过相关议案并同意提交董事会审议[7] 审计评价 - 审核委员会认为审计师2024年较好完成委托审计工作[8] - 审核委员会切实履行对会计师事务所的监督职责[9]

综合授信 - 公司拟申请不超540.5777亿元人民币及1亿港币综合授信额度[1] - 额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等业务[1] 授权与审批 - 董事会提请股东大会授权相关负责人签署借款文件[2] - 有效期自年度股东大会通过至下次年度股东大会召开[2] - 事项需经股东大会审议通过后实施[2]

独立董事情况 - 公司为2024年度第九届任职独立董事独立性出具专项意见[1] - 独立董事为陈亚进、黄民、黄龙德和孙宝清[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 董事会报告日期为2025年3月13日[2]

业绩总结 - 2024年度拟计提资产减值准备470,581,169.46元[1] - 资产减值损失407,283,126.03元，含存货等减值[1] - 信用减值损失63,298,043.43元[1] - 计提减值减少2024年度利润总额47,058.12万元[6] 其他 - 持有一心堂药业5.27%股份[5] - 2025年3月13日相关会议通过计提议案[7][8][10] - 本次事项无需提交股东大会审议[8][10]

资金往来 - 广州医药集团2024年期初往来资金余额7.8万元，年度累计发生额50.13万元，偿还额57.47万元[12] - H医药集团相关往来资金期初余额43.47万元和9.50万元，年度累计发生额46.61万元，偿还额90.08万元[12] 账款情况 - 应收账款期初余额2018.63万元，年度累计发生额803.06万元，期末余额3681.83万元[12] - 白云山花城药业其他应收款和预付款项期初余额215.89万元和20.25万元，年度累计发生额62.29万元和76.49万元[12] 子公司资金 - 广州采艺林和广州白云山明兴非经营性往来资金期初和期末余额分别为20000万元和5000万元[12] 应收股利 - 白云山和记黄埔中药应收股利期初余额6126.36万元，年度累计发生额880.50万元，期末余额3856.86万元[12] 大股东资金 - 大股东及其附属企业经营性往来资金期初余额5774.74万元，年度累计发生额40917.6万元，期末余额33886.25万元[12] 审计相关 - 审计公司2025年3月13日出具报告审核公司2024年度非经营性资金占用情况[2] - 审计公司认为汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[6]