澳柯玛股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司真实、 准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，维护投资者的合法权益，为公司决策提供科学依据，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件及公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 重大信息报告义务人，应当在第一时间将有关重大信息向董事会秘书、董事长和 董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司等。本制 度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员，各部门负责人，公司子 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－034 澳柯玛股份有限公司 关于公司控股子公司存续分立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 20 日，公司九届九次董事会审议通过了《关于公司控股子公司存续分 立的议案》，同意公司控股子公司青岛新时代科技发展有限公司（以下简称"新时代公 司"）实施存续分立。现将有关情况公告如下： 一、分立情况概述 新时代公司为公司控股子公司，公司全资子公司青岛澳柯玛商务有限公司持有其 85%的股权，公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司持有其 15%的股权。为优化公司 管理架构，合理配置资源，加强公司管理，提升运营效率，促进公司业务协同发展，公 司拟对新时代公司进行分立，分立完成后，新时代公司继续存续，另派生成立 1 家控股 子公司。 本次存续分立事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。 二、分立前基本情况 （九）股权结构：新时代公司为公司控股子公司，其中，公司全资 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－033 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 9 月 20 日召开九届九次董事会，审议通过了《关于新增日常关联交易 预计的议案》，表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张斌先生、王英峰 先生、李建成先生、徐玉翠女士、孙明铭先生回避表决。 公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议对上述议案进行了审议并获全体通过，独 立董事一致认为：本次新增日常关联交易预计是为满足公司空调产业日常经营发展需要， 具有必要性和合理性，有利于促进公司空调产业快速发展，相关交易定价原则公允，遵循 了公开、公平、公正的原则，不会影响公司经营的独立性，不存在损害公司、股东尤其是 中小股东利益的情形；因此，一致同意本次新增日常关联交易事项，并同意将其提交公司 澳柯玛股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 本次新增日常关联交易不会影响公 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－031 澳柯玛股份有限公司九届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届九次董事会于 2024 年 9 月 20 日召开，本次会议以通讯方 式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由公司 董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》，4 票同意，0 票 反对，0 票弃权，关联董事张斌先生、王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士、孙明铭 先生回避表决。 同意公司控股子公司青岛澳柯玛智能家居有限公司（以下简称"智能家居公司"） 对外投资，收购青岛博尼尔家居有限公司所持有的青岛澳柯玛全屋家居有限公司（以下 简称"全屋家居公司"）35%股权，本次收购完成后，智能家居公司将持有全屋家居公司 100%股权。具体如下： 1、全屋家居公司基本情况 名称：青岛澳柯玛全屋家居有限公司 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 27 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届八次董事会、 九届五次监事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》 和公司会计政策的相关规定，2024 年半年度公司计提各类资产减值准备共计 35,836,504.68 元。具体如下： 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－028 澳柯玛股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 3、应收款项、其他应收款坏账准备 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日的公司资 产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相 应的资产减值准备。2024 年半年度公司计提各类资产减值准备共计 35,836,504.68 元。 具体如下： 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 1、存货跌价 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度公司向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计拟派发现金红利15,960,295.38元（含税），现金分红比例为31.89%[4] - 本报告期（1－6月）营业收入4,622,295,200.79元，上年同期5,098,861,535.27元，同比减少9.35%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50,048,865.15元，上年同期75,108,832.96元，同比减少33.36%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,140,202.92元，上年同期59,704,313.52元，同比减少52.87%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额27,616,894.16元，上年同期 - 128,760,750.81元[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,541,045,090.86元，上年度末2,499,593,752.14元，同比增加1.66%[16] - 本报告期末总资产8,334,126,427.06元，上年度末7,921,570,809.38元，同比增加5.21%[16] - 本报告期基本每股收益0.0627元／股，上年同期0.0941元／股，同比减少33.37%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0353元／股，上年同期0.0748元／股，同比减少52.81%[16] - 非流动性资产处置损益7,561,593.77元，计入当期损益的政府补助241,450.00元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,281,128.14元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回8,430,674.63元，其他营业外收入和支出5,576,445.41元，所得税影响额5,042,242.47元[17] - 2024年上半年少数股东权益影响额（税后）为140,387.25，合计21,908,662.23[19] - 2024年上半年公司实现营业收入46.22亿元，同比下降9.35%，归属于上市公司股东的净利润5,004.89万元，同比下降33.36%[22] - 截至报告期末，公司总资产83.34亿元，净资产27.58亿元，资产负债率66.91%[22] - 营业收入46.22亿元，较上年同期50.99亿元下降9.35%[26] - 营业成本39.79亿元，较上年同期44.00亿元下降9.56%[26] - 销售费用3.40亿元，较上年同期3.87亿元下降12.23%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额1.71亿元，较上年同期7693.82万元增加121.84%[26] - 应收款项融资期末金额1.73亿元，较上年期末3.71亿元下降53.28%[28] - 在建工程期末金额2140.56万元，较上年期末425.02万元增加403.64%[28] - 长期借款期末金额4.89亿元，较上年期末1.38亿元增加255.00%[28] - 境外资产4.35亿元，占总资产的比例为5.22%[29] - 长期股权投资期末金额2.46亿元，较2023年12月31日减少1476.04万元[31] - 青岛澳柯玛生活电器有限公司报告期内营业收入2.84亿元，净利润820.58万元[33] - 每10股派息数0.20元（含税），送红股数和转增数均为0股[40] - 2024年6月30日货币资金为788,265,605.27元，2023年12月31日为635,111,959.13元[63] - 2024年6月30日应收账款为2,114,590,036.45元，2023年12月31日为1,860,998,467.73元[63] - 2024年6月30日流动资产合计5,568,487,847.46元，2023年12月31日为5,111,363,563.57元[63] - 公司2024年6月30日资产总计83.34亿元，较2023年12月31日的79.22亿元增长5.21%[64] - 2024年6月30日负债合计55.76亿元，较2023年12月31日的52.00亿元增长7.23%[65] - 2024年6月30日所有者权益合计27.58亿元，较2023年12月31日的27.21亿元增长1.36%[65] - 母公司2024年6月30日流动资产合计42.15亿元，较2023年12月31日的40.37亿元增长4.42%[67] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计17.17亿元，较2023年12月31日的17.52亿元下降1.97%[67] - 2024年6月30日流动负债合计50.20亿元，较2023年12月31日的49.85亿元增长0.71%[64] - 2024年6月30日非流动负债合计5.56亿元，较2023年12月31日的2.15亿元增长158.26%[65] - 2024年6月30日长期借款4.89亿元，较2023年12月31日的1.38亿元增长253.80%[64] - 2024年6月30日应收账款20.48亿元，较2023年12月31日的18.38亿元增长11.41%[66] - 2024年6月30日开发支出408.55万元，较2023年12月31日的199.56万元增长104.72%[64] - 2024年上半年营业总收入46.22亿元，较2023年同期的50.99亿元下降9.34%[69] - 2024年上半年营业总成本45.65亿元，较2023年同期的50.03亿元下降8.76%[69] - 2024年上半年营业利润4191.41万元，较2023年同期的6933.60万元下降39.55%[70] - 2024年上半年净利润5136.45万元，较2023年同期的8268.73万元下降37.88%[70] - 2024年上半年综合收益总额4642.57万元，较2023年同期的7603.05万元下降38.94%[71] - 2024年上半年基本每股收益0.0627元/股，较2023年同期的0.0941元/股下降33.37%[71] - 2024年非流动负债合计5.00亿元，较2023年的1.57亿元增长219.15%[68] - 2024年负债合计31.37亿元，较2023年的29.97亿元增长4.64%[68] - 2024年所有者权益合计27.96亿元，较2023年的27.92亿元增长0.17%[68] - 2024年负债和所有者权益总计59.33亿元，较2023年的57.89亿元增长2.46%[68] - 2024年上半年净利润为11,135,284.59元，2023年上半年为7,334,696.01元[73] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为5,504,656,012.63元，2023年上半年为5,112,016,796.16元[74] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为5,477,039,118.47元，2023年上半年为5,240,777,546.97元[74] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为27,616,894.16元，2023年上半年为 - 128,760,750.81元[74] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为3,758,453.60元，2023年上半年为1,221,117.00元[75] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为83,542,793.28元，2023年上半年为84,071,863.54元[75] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 79,784,339.68元，2023年上半年为 - 82,850,746.54元[75] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1,170,301,900.53元，2023年上半年为325,158,337.09元[75] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为999,619,468.12元，2023年上半年为248,220,160.99元[75] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为170,682,432.41元，2023年上半年为76,938,176.10元[75] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为31.34亿美元，2023年同期为28.21亿美元[76] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-8880.42万美元，2023年同期为-3502.07万美元[76] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-3477.32万美元，2023年同期为-6867.79万美元[76] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.41亿美元，2023年同期为2265.57万美元[77] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为1786.31万美元，2023年同期为-8104.29万美元[77] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为3.04亿美元，2023年同期为2.46亿美元[77] - 2024年半年度其他综合收益减少493.88万美元[78] - 2024年半年度未分配利润增加4206.87万美元[78] - 2024年半年度专项储备增加432.14万美元，其中本期提取677.17万美元，本期使用245.03万美元[79] - 2024年半年度末所有者权益合计为27.58亿美元[80] - 上年期末所有者权益合计为27.1238909996亿元，本期增减变动金额为2.155938739亿元，期末余额为27.3394848735亿元[81][84] - 本期综合收益总额为6845.202757万元，其中归属于母公司所有者的为6656.80539万元，少数股东的为757.849106万元[82] - 所有者投入和减少资本方面，股份支付计入所有者权益的金额为 - 15.09万元，其他权益工具相关为 - 19.9188万元和 - 35.0088万元[82] - 利润分配金额为 - 5576.907977万元[82] - 专项储备本期提取167.5342万元，使用37.739347万元，期末余额为129.794853万元[83][84] - 母公司上年期末所有者权益合计为27.9156861949亿元，本期增减变动金额为478.831595万元[85] - 母公司本期综合收益总额为1113.528459万元[85] - 公司实收资本（或股本）上年期末余额为7.98165669亿元，本期减少15.09万元，期末余额为7.98014769亿元[81][84] - 资本公积上年期末余额为11.7775304076亿元，本期减少19.9188万元，期末余额为11.7755385276亿元[81][84] - 减：库存股上年期末余额为35.0088万元，本期减少35.0088万元，期末无库存股[81][84] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-7980147.69元[86] - 2024年上半年专项储备本期提取2462849.88元，本期使用829670.83元，期末余额1633179.05元[86] - 2024年上半年实收资本（或股本）期末余额798014769.00元，较上年期末减少150900.00元[86][87] - 2024年上半年资本公积期末余额1159071781.70元，较上年期末减少199188.00元[86][87] - 2024年上半年库存股期末无余额，较上年期末减少350088.00元[86][87] - 2024年上半年专项储备期末余额415300.00元，较上年增加415300.00元[87] - 2024年上半年盈余公积期末余额127745883.98元，与上年期末持平[86][87] - 2024年上半年未分配利润期末余额558643988.67元，较上年期末减少4843

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－029 澳柯玛股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.02 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 1 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并由公司另行公告具体调整情 况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 2024 年 8 月 27 日，公司召开九届八次董事会会议，审议通过了本利润分配方案， 表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本利润分配方案符合公司现行规定的利润 分配政策。 三、相关风险提示 一、利润分配方案内容 根据公司 202 ...

澳柯玛股份有限公司 关于核销长期挂账应付账款的公告 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－030 1 合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在损害上市 公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公 司董事会进行审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 2024 年 8 月 27 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九 届八次董事会和九届五次监事会，审议通过了《关于核销长期挂账应付账 款的议案》，根据《企业会计准则》及相关法律法规要求，为真实反映公司 财务状况，同意公司按照依法合规、规范操作的原则，对公司长期挂账且 无法支付的应付账款进行处置并予以核销。具体如下： 一、本次核销长期挂账应付账款情况 本次核销长期挂账的应付账款共计 61 笔，总金额 6,516,946.62 元。上 述应付账款因主体注销或无法查到，应付账款账龄时间长，长期无往来交 易，为真实反映公司财务状况，公司拟对上述应付账款进行核销，计入 2024 年上半年营业外收入。 二、 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024-026 澳柯玛股份有限公司九届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届五次监事会于 2024 年 8 月 27 日召开，本次会议以通讯方 式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，本次会议由公司 监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应付账款事项，符 合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规 定。因此，监事会同意本次核销应付账款事项，共计核销应付账款 6,516,946.62 元。 特此公告。 澳柯玛股份有限公司 2024 年 8 月 28 日 会议经审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》，5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－025 澳柯玛股份有限公司九届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届八次董事会于 2024 年 8 月 27 日召开，本次会议以通讯方 式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由公司 董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。 第二项、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-027）。 第三项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票反对，0 ...