关于澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动的回函 关于澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动的回函 澳柯玛股份有限公司董事会: 你公司所发《澳柯玛股份有限公司信息披露征询函》(编号: 20240730-001）已收悉。针对你公司股票于 2024 年 7 月 26 日、7 月 29 日、7月 30 日连续三个交易目内股价异常波动事宜,现本公司回 复如下: 本公司不存在与贵公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项,在上述异常波动期间内,本公司不存在买卖贵公司股 票的情况。 特此告知。 青岛海发国有资本投 2024 澳柯玛股份有限公司董事会: 你公司所发《澳柯玛股份有限公司信息披露征询函》(编号: 20240730-001）已收悉。针对你公司股票于 2024年7月26日、7月 29 日、7月 30 日连续三个交易日内股价异常波动事宜,现本公司回 复如下: 本公司不存在与贵公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024-024 澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营 环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，截至本公告披露日， 除已披露事项外，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 公司股票于 2024 年 7 月 26 日、7 月 29 日、7 月 30 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面征询，除已披露事项外，公司、 公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1910 号 致：澳柯玛股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受澳柯玛股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"）现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2024-022 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事、总经理王英峰先生因公出差，授权委 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 托董事、董秘、财务负责人徐玉翠女士代表出席本次会议并签署有关文件； 董事宋慧女士因公出差，授权委托独立董事孟庆春先生代表出席本次会议并 签署有关文件；独立董事黄东先生因公出差，授权委托独立董事周咏梅女士 代表出席本次会议并签署有关文件。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | ...

分组1：公司业绩与市值问题 - 同赛道长虹美菱、TCL智家业绩暴增、股价翻倍，澳柯玛业绩暴雷、股价腰斩，投资者质疑管理层责任及应对措施，公司表示2024年围绕“以利润为中心”工作主线，确定为管理年、质量年和用户年 [1][3][4] - 2021年青岛市国企改革会议提出海信、青啤、澳柯玛等主营业务收入、市值双倍增目标，如今澳柯玛市值41亿元，与海尔、海信等差距大，投资者询问改革重点及主营收入、市值双手过百亿提法，公司称将发挥“链主”作用，推进科技创新 [3] - 2023年公司利润大幅下降超六成，解释是持续加大研发投入尚未产生成果，2023年度业绩未达预期受国内消费大环境、品牌研发投入、资产及信用减值等影响，2024年将提升主营业务核心竞争力 [9][10][11] - 2023年四季度业绩大幅下滑，原因包括国内商用冷链业务盈利能力未达预期、加大品牌研发投入效应未体现、部分客户回款账期拉长及减值计提增加 [11] 分组2：研发投入问题 - 投资者质疑持续加大研发投入未促进利润提升反而下降，是否决策有误，公司列举完成趋势新品打造、突破多项技术等成果，称研发投入见效周期长 [4][5] - 投资者要求了解研发进展，公司介绍以家电家居一体化为方向，建立分级产品企划体系，开展产学研合作，推进产品转型升级，扩展数字化研发范围等 [7] 分组3：股价与市值管理问题 - 今年家电类股票上涨，澳柯玛市值另类，公司称股价涨跌受多种因素影响，将从提高企业发展质量、维持现金分红政策、提升信息披露和投关工作质量等方面着手回报投资者 [5] - 投资者询问500多亿品牌价值何时在股价体现、白电板块涨而澳柯玛股价反跌及市值管理和小投资者利益保护问题，公司回应市值与品牌价值估值体系不同，股价受多因素影响，将多方面工作回报投资者 [11] - 投资者质疑公司不保护小散户，同期同板块电器股增长而澳柯玛净利润低、股价不振，集团为何不回购或引进战投，公司表示依法合规运作，注重中小投资者权益保护，现金分红比例保持在30%以上，暂无股份回购或引进战投计划 [12] 分组4：国企改革问题 - 投资者询问国企改革重点、是否完成及安排计划，公司称按要求积极开展工作，提升采购、生产等方面数字化、智能化水平，完善治理结构 [3][6][10] 分组5：业务相关问题 - 投资者询问公司在算力液冷、液冷充电桩等热点上无所作为原因，公司称术业有专攻，致力于全冷链系统解决方案 [5] - 投资者询问公司是否涉足工业机器人业务，公司称截至目前未有计划，最近修改经营范围主要是增加再生资源回收等内容 [8][10][16] 分组6：其他问题 - 投资者询问应收类款项减值准备情况，公司称按规定基于谨慎性原则测试并计提 [5] - 投资者询问上市公司管理层关联任职情况是否需整改，公司称管理层任职情况已披露，高级管理人员兼职基于地方政府要求，不负责控股集团实际经营管理工作 [7] - 投资者询问控股集团公司使用“澳柯玛”商标情况，公司称集团仅使用字号，未使用注册商标，若使用会按规定收取使用费 [9]

2024 年 5 月 17 日 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 附：中兴华审字（2024）第 030329 号《审计报告》（内容见公司 2023 年年度报告） 4、 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 附：《澳柯玛股份有限公司 2023 年年度报告》 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd. 文件目录 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件目录 三、 会议议程 四、 会议议案及附件 1、 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 附：《澳柯玛股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 2、 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3、 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 5、 关于公司 2023 年度利润分配的预案 6、 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案 7、 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易的议案 8、 关于公司 2023 年度融资及担保业务执行情况暨 2024 年度融资及 担保业务授权的议案 9、 关于聘任立信会计 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－021 澳柯玛股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年 年度报告，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及发展规划等，公司将于 2024 年 5 月 15 日(星期三)15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会采用网络远程方式举行，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务 指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 15:00-16:30 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 3、会议召开方式：网络远程方式 三、参会人员 ...

澳柯玛股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴 证 报 告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中兴华核字（2024）第030033号 澳柯玛股份有限公司全体股东： 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHOB 座 20 层 电话：010-51423818 传真：010-51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...

澳柯玛股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人本着对全体股东 负责的态度，严格按照有关法律法规、部门规章、自律监管规则以及公司相关治理制度的规 定和要求，勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审 议的重大事项充分发挥自身专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益，不断促进公司规范运作。 一、基本情况 本人系公司第八届董事会独立董事，2023 年 5 月公司完成董事会换届，继续连任公司 第九届董事会独立董事，基本情况如下： 本人生于 1973 年 10 月，运筹学与控制论博士，教授。曾任山东大学管理学院讲师、副 教授；2010 年 12 月至今任山东大学管理学院教授；2018 年 5 月至 2022 年 1 月任山东大学 管理学院副院长；2020 年 5 月至今任公司独立董事；2020 年 12 月至 2021 年 9 月任世纪开 元智印互联科技集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2024 年 1 月任山东大学管理学 院党委书记；2022 年 6 月至今任山 ...

澳柯玛股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 澳柯玛股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据有关规定并结合公司 2023 年年报工作要求，中兴华所对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进 行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作过程中，中兴华所就该所及相关审计业务人员的 独立性、审计方式、审计工作范围、审计计划、风险评估程序及对舞 弊的考虑、影响审计业务的重要因素、年度审计重点、审计过程中遇 到的问题、年度相关重大事项进展以及期后事项等，与公司董事会审 计委员会、独立董事及管理层进行了及时沟通，并达成一致意见，有 效提升了工作的准确性。 经评估，公司认为：中兴华所具备从事证券业务审计资格和为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。 其在执业过程中，坚持独立审计原则，遵守职业操守，切实履行了审 计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任， 工作中亦不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的行为；其 审计行为规范有序，出具的相关报告真实、准确、完整、清晰 ...