回购计划 - 公司拟5000 - 10000万元自有或自筹资金回购股份[2] - 2024年8月8日首次回购20万股，支付31.4万元[3] - 截至公告日累计回购179万股，支付267.48万元[4] 回购期限 - 拟延长回购期限9个月至2026年4月27日[1][5] - 延长已通过董事会审议，尚需股东大会审议[8][9] 其他情况 - 回购股份最高价1.57元/股，最低价1.47元/股[4] - 多种情况可能影响回购方案实施[10]

公司基本信息 - 公司于2000年11月5日获批发行4000万股人民币普通股，11月27日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为143699.8137万元人民币[7] - 公司已发行股份数为143699.8137万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间规定，合计持有不得超已发行股份总额的10%[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起一年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿、会计凭证[26] - 股东对股东会或董事会决议有异议，有权自决议作出之日起六十日内请求人民法院撤销[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[79] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[84] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[81] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关人员不得担任独立董事[90] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[91] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%计入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[112] - 利润分配政策调整需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过后生效[115] 其他规定 - 公司指定《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[124] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[120] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[130]

公司治理变更 - 拟将注册地址变更为江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科艺园[1] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司章程删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替，“股东大会”改为“股东会”[3] 股份与财务资助 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 收购本公司股份可通过公开集中交易等方式，特定情形下合计持股不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[5][6] 股东权益与限制 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[8] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[11] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[17] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表担任的董事一名[32] - 董事会设董事长一人，副董事长一人[32] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数，由会计专业独立董事担任召集人[39] - 战略委员会成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[40] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%计入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[44] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[45] 信息披露与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[43] - 聘用、解聘会计师事务所须由股东会决定，审计费用由股东会决定[48] 公司合并与解散 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[48] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[50]

人事变动 - 顾少军于2025年7月10日因个人原因辞去副总经理职务[1] - 董事会同意聘任谭鲁刚、许海、张莉为公司副总经理[4] 股份情况 - 顾少军持有公司1,558,700股股份[3] - 谭鲁刚持有公司股票2,100股[5] - 许海持有公司股票590,000股[6] - 张莉持有公司股票653,352股[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月28日召开[2] - 现场会议7月28日10点30分在新疆乌鲁木齐美克大厦6楼会议室举行[2] - 网络投票7月28日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[2] 会议相关议案 - 会议审议变更公司注册地址等议案和调整回购股份方案议案[4] 股票与登记信息 - A股股票代码600337，简称为美克家居，股权登记日7月21日[9] - 登记时间7月27日，地点公司证券事务部，异地股东需传真或信函[10] 其他信息 - 会期一天，食宿交通自理[10] - 联系地址、联系人、电话、传真、邮编等信息[10] - 公告2025年7月12日发布[11]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十四次会议于2025年7月11日召开[1] - 会议通知于2025年7月10日书面发出[1] - 3名监事参会，由监事会主席侯冰主持[1] 议案情况 - 与会监事一致通过变更注册地址等议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[1] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[1]

人事变动 - 同意聘任谭鲁刚、许海、张莉为副总经理，任期至第八届董事会换届完成[1] 公司治理 - 拟变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记[2] 股份回购 - 调整回购公司股份方案，实施期限延长9个月至2026年4月27日[3] 股东大会 - 近期将召开2025年第三次临时股东大会，审议两项议案[3]

股份回购计划延期 - 公司拟将股份回购实施期限延长9个月，延期至2026年4月27日止，回购股份实施期限为自2024年7月28日至2026年4月27日 [1] - 除回购实施期限延长外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化 [1] - 本次延长回购股份实施期限已经公司第八届董事会第三十七会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [1] 已回购股份情况 - 截至公告披露日，公司已累计回购股份179万股，占公司总股本的0.12% [1] - 已回购股份的最高价为1.57元/股，最低价为1.47元/股 [1] - 已支付的总金额为267.48万元(不含交易税费) [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月13日[1] - 实施期限为2024年7月30日至2025年7月29日[1] - 预计回购金额5000万元至10000万元[1] - 用途为减少注册资本[1] 回购进展 - 截至2025年6月30日累计回购179万股[1][3] - 占总股本比例0.12%[1][3] - 累计回购金额267.48万元[1][3] - 实际回购价格1.47元/股至1.57元/股[1][3] 决策流程 - 2024年7月12日董事会、7月29日股东大会审议通过议案[2] 未来计划 - 将在期限内择机回购并及时披露信息[5]

文章核心观点 - 公司为其全资子公司美克数创一项1,000万元人民币的融资租赁业务提供连带责任保证担保 [2][5][10] - 本次担保已通过公司董事会和股东大会审议，属于已授权担保额度范围内的常规经营行为 [6][11][12] - 公司及子公司整体担保风险可控，无对外逾期担保 [3][13][14] 担保基本情况 - 担保金额为1,000万元人民币，担保方式为连带责任担保 [2][10] - 担保期限自主债务履行期届满后三年有效，若主债务展期则保证期间相应顺延三年 [5][10] - 担保范围涵盖租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金及租赁物留购价款等 [10] 被担保人财务状况 - 被担保人美克数创为公司全资子公司，成立于2020年7月，注册资本21,000万元人民币 [7] - 截至2024年12月31日，该公司总资产64,429.36万元，净资产21,228.97万元，2024年实现营业收入29,975.70万元，净利润415.05万元 [7] - 截至2025年3月31日，该公司总资产70,451.94万元，净资产21,671.90万元，2025年第一季度实现营业收入3,932.34万元，净利润442.93万元 [7] 累计担保情况 - 本次担保后，公司为美克数创提供的担保余额累计达到46,650万元人民币 [2] - 公司及全资（控股）子公司对外担保余额折合人民币145,644.39万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的53.03% [14] - 公司与全资（控股）子公司之间担保余额为66,324.90万元，占归属于母公司所有者权益的24.15% [14]