回购计划 - 回购股份金额为5000万元（含）至10000万元（含）[3] - 回购股份价格不超过3.20元/股[3] - 回购股份数量为1558.7287万股至3117.4575万股[4] - 回购股份占总股本比例为1.05% - 2.11%[4] - 本次回购股份将用于注销[10] 财务数据 - 2024年3月31日公司总资产为936744.50万元[8] - 2024年3月31日货币资金总额为68435.64万元[8] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为348038.17万元（未经审计）[8] - 回购资金上限约占公司总资产的1.07%[8] - 回购资金上限约占归属于上市公司股东的净资产的2.87%[8] 其他事项 - 公司前期已回购42544400股股份用途变更为注销[7] - 美克集团提议前6个月内无买卖公司股份等情况，回购期间无减持计划，截至公告披露日无增持计划[10] - 本次回购不会影响公司正常持续经营，若注销股份将履行法定程序[10] - 提请股东大会授权公司管理层办理回购相关事宜[10][11] 风险提示 - 存在股票价格超上限致回购方案无法或部分实施风险[12][13] - 存在回购资金未到位致方案无法按计划实施风险[13] - 因公司情况变化可能变更或终止回购方案[13] - 拟减少注册资本可能因债权人问题致方案难以实施[13] - 如回购无法按计划实施，公司将履行相应程序[13] 决策安排 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策[13]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十次会议于2024年7月12日通讯召开[1] - 会议通知于2024年7月8日书面发出[1] - 公司董事会公告日期为2024年7月13日[6] 审议事项 - 审议通过回购股份预案，提交2024年第三次临时股东大会审议[1] - 审议通过变更注册资本暨修订公司章程预案，提交审议[3] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[4]

公司变更 - 拟修订《公司章程》相关条款[1] - 原注册资本147954.2537万元，修订后为143699.8137万元[1] - 原股份总数147954.2537万股，修订后为143699.8137万股[1] 后续安排 - 事项将提交2024年第三次临时股东大会以特别决议审议[1]

公司资本调整 - 公司拟注销42544400股已回购股份减少注册资本[1] - 原注册资本147954.2537万元，修订后为143699.8137万元[2] - 原股份总数147954.2537万股，修订后为143699.8137万股[2]

回购提议 - 2024年7月8日公司收到控股股东美克集团提议回购股份函件[1] 回购方案 - 回购A股，通过上交所集中竞价交易，全部用于注销[2] - 实施期限为股东大会通过方案之日起12个月内[2] - 资金总额5000 - 10000万元，来源为自有或自筹[2] - 回购价格上限不超董事会决议前30个交易日均价150%[2] 股东情况 - 美克集团提议前6个月无买卖股份情况[4] - 回购期间无减持计划，截至公告日无增持计划[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-17000万元到-25000万元[3] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-26000万元到-34000万元[3][10] - 上年同期利润总额为-9956.19万元[14] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-8666.62万元[14] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9116.87万元[14] - 上年同期每股收益为-0.06元/股[14] 公司下半年发展策略 - 2024年下半年公司将继续开展降本增效等工作[16] - 2024年下半年公司将大力处置资产改善现金流[16] - 2024年下半年公司将推进商业模式转型升级[16] - 2024年下半年公司将加大出海力度拓展国际市场[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月5日在新疆乌鲁木齐市美克大厦召开[2] - 出席会议股东及代理人11人，所持表决权股份占比50.1121%[2] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘参会[2] 议案表决情况 - 变更回购股份用途并注销议案获通过[3] - A股表决同意票数720,070,820，占比99.9944%[4] 律师见证情况 - 见证律所是北京国枫律师事务所，律师为张云栋、张晓武[5] - 律师见证结论为会议召集、召开程序合法有效[5]

会议信息 - 公司董事会2024年6月20日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年7月5日在公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）11人，代表股份720,110,820股，占公司股份48.6711%、有表决权股份50.1121%[7] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意720,070,820股，占99.9944%[9] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》反对40,000股，占0.0056%[9] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》弃权0股，占0.0000%[9]

股权质押 - 美克集团持股488,449,350股，占总股本33.01%，质押比例100%[1] - 本次补充质押26,162,755股，占持股5.36%，占总股本1.77%[1] - 未来半年到期质押26,310.36万股，占持股53.87%，对应融资余额45,050万元[5] - 未来一年到期质押28,959.86万股，占持股59.29%，对应融资余额49,073万元[5] 财务数据 - 2024年3月末资产负债率80.99%，流动比率81.97%，速动比率57.03%，现金/流动负债比率12.56%[9] - 2024年3月末可利用授信858,448万元，对外担保186,860.9万元[9] - 2023年关联交易金额2,661.98万元[11][12] - 2023年上市公司为美克集团担保79,880万元，美克集团为上市公司担保86,410万元[12] - 2023年资产总额1,392,502.32万元，负债总额1,083,025.03万元，营收835,482.60万元，净利润 -48,704.55万元[11] - 2024年3月末资产总额1,489,614.36万元，负债总额1,206,453.41万元，营收167,449.59万元，净利润 -21,246.97万元[11] 其他情况 - 截至2023年12月31日，上市公司与美克集团相互担保金额为担保余额[13] - 2023年除关联交易及担保外无其他交易行为[13] - 截至公告日，控股股东累计质押比例超80%[13] - 美克集团具备资金偿还能力，无平仓风险[13] - 美克集团将通过多元化融资渠道偿还到期股权质押融资[13]

股份回购 - 公司拟用5000 - 10000万元回购股份[12] - 2024年6月17日完成回购42544400股，占比2.88%[12] - 回购价1.97 - 2.77元/股，支付9945.02万元[12] 股份注销 - 拟将回购股份注销，总股本减至1436998137股[13] - 注册资本减至1436998137元[13] 股东大会 - 2024年7月5日10:30开二临时股东大会[8] - 审议变更回购股份用途并注销议案[10]