本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第二十五 次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 6 日 以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过了关于 2024 年度公司申请银行综合授信额度的预案 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-084 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请办理 2024 年度综合 授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外 币）的相关业务。 2024 年，公司拟申请如下综合授信额度： 1 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行 签订的协议为准。 本预案需提交至公司 2023 年第六次临时股东大会审议,决议有效期自股东 大 ...

美克国际家居用品股份有限公司 提名委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善美克国际 家居用品股份有限公司（以下称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《美克 国际家居用品股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作规程。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选任程序和标准，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条、第 四条并根据有关法律法规的规定，在六十日内补足委员人数。 ...

美克国际家居用品股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、 法规和规范性文件以及《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （十三）审议批准《公司章程》第四十五条规定的交易及财务资助事项； （十四）审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事项； （十五) 审议公司在一年内购买或出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； 1 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏玲，已充分了解并同意由提名人美克国际家居用品股份有限公司（以 下称"公司"）董事会提名为公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中 ...

美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到独立董事李 薇女士的辞职报告。李薇女士因个人原因，申请辞去公司第八届独立董事、董 事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职 务。 鉴于李薇女士辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不 符合有关法律法规及《公司章程》的规定，且公司独立董事中缺乏会计专业人 士，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的相关规定，在股东大会选举出新任独立董事前，李薇女士将继 续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。 李薇女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作 和持续健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李薇女士在任职期间为公司发展 付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-089 美克国际家居用品股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 苏玲女 ...

美克国际家居用品股份有限公司章程 2023 年 12 月 11 日 美克国际家居用品股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第一节 | 总经理和副总经理 | | 第二节 | 董事会秘书 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 ...

美克国际家居用品股份有限公司提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 苏玲女士具备会计专业独立董事履职所需的任职资格、学历背景、从业经验 等，具备独立性，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等规定中有关独立董事任职资格和条件的相关规定。不存在《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定不得担任公司董事 的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限 尚未届满之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期 限尚未届满之情形。 综上所述，我们同意提名苏玲女士为公司第八届董事会独立董事，并提请董 事会审议。 美克国际家居用品股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二三年十二月五日 （此页无正文，为《美克国际家居用品股份有限公司提名委员会关于独立董事候 选人任职资格的审查意见》之签字页） 提名委员会签字： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《美克国际家 居用品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，我们作为美克国 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-087 美克国际家居用品股份有限公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 11,100 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 92,980 万元 人民币。截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 79,880 万元人 民币。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，将在前次担保归 还释放额度后进行本次担保项下的续贷和续保，任意时点为美克集团担保余额不 超过 80,000 万元人民币； 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 11,100 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限 自债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效的监督、评估公司的外部审计，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制，提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，由公司证券事 物部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 司承担。审计委员会的日常工作机构设在公司内部审计部门，对审计委员会负 责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 美克国际家居用品股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的运作，促进公司建立有效的内部及 外部控制机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-085 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度担保计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"美 克家居"）部分全资（控股）子公司； ●2024 年，公司拟为部分全资（控股）子公司提供担保，具体如下：拟为美 克国际家私（天津)制造有限公司（以下称"天津美克"）在 70,000 万元人民币 （或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余 额为 42,900 万元人民币；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称"天 津加工"）在 15,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本 公告日公司累计为其提供担保余额为 0 万元人民币；拟为美克数创（赣州）家居 智造有限公司（以下称"美克数创"）在 30,000 万元人民币（或等额外币）的授 信额度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余额为 46,000 万元人 民币；拟为北 ...