作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们 已全面了解公司第八届董事会第二十五次会议拟审议议案的相关内容： 一、关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案 基于独立判断和经过审慎审核，我们认为公司及其全资子公司本次与控股股 东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）及其全资（控股）子公司之间 2024 年度日常关联交易预计事项，能够合理预测本年度可能发生的关联交易， 关联交易金额的预计和定价是严格遵循自愿、平等、诚信的原则开展的，符合公 司正常的生产经营需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 美克国际家居用品股份有限公司 独立董事事前认可意见 美克国际家居用品股份有限公司董事会： 综上，我们同意将以上议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议，公 司关联董事在审议该议案时应依照法律法规及《公司章程》的有关规定回避表决。 二〇二三年十二月八日 （此页无正文，为《美克国际家居用品股份有限公司独立董事事前认可意见》之 签字页） 独立董事签字： 李薇 沈建文 马晓军 二、关于公司为控股股东提供担保的预案 公司控股股东美克集团多年来为公司的可持续发展提供支持,公司本次为其 ...

美克国际家居用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构，明确独立董事的职责权限、规范独立董事行使职权的程序、充分发挥独 立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）的规定，特制定本制度。 独立董事的任职资格和职权范围应符合相关法律法规和规范性文件及《公司章 程》和本制度的规定。 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第五条所要求的独立性； 第二条 本制度为相关法律、法规、规范性文件、以及《公司章程》《美克国际 家居用品股份有限公司董事会议事规则》（以下称《董事会议事规则》）的补充规 定，公司独立董事除应遵守本制度的规定外，还应符合相关法律法规和规范性文件、 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-086 美克国际家居用品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计无需提交股东大会审议； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）及部分全资子公司预 计2024年度与公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）及其 部分全资（控股）子公司（以下统称"美克集团下属企业"）之间发生的关联交 易，是基于公司日常生产经营而开展的。关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信 的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。上述交易不会 损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公 司的持续经营能力产生不利影响。 一、日常关联基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过 了关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案，董事会对上述议案进行审议时， 关联董 ...

第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；董事会设董事长 一人、副董事长一人，董事长、副董事长由公司董事会以全体董事的过半数同意, 在董事中选举产生。董事会对股东大会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 美克国际家居用品股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为明确美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会经营 决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他法律、法规、规范性文件以及《美克 国际家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事 规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 第二章 董事会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人美克国际家居用品股份有限公司董事会，现提名苏玲为公司第八届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-083 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份 278.40 万股，已回购股份占公司总股本的 0.19%，购买的最高价为 2.57 元/股，最低价 为 2.50 元/股，已支付的总金额为 704.24 万元（不含交易税费）。 本次回购符合公司既定的回购方案。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二○二三年十二月一日 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购 股份的议案，同意公司以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。公司于 2023 年 10 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-082 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率为 75.83%， 敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 6,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自 债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承 担连带责任保证。 （二）决策程序 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 6,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 81,880 万元 人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 79,880 万元人 民币，任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 本次为美克集团担保有反担保； 公司无逾期对外担保； 公司为美克 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-081 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 15:00 至 16:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com/）； 会议召开方式：网络文字互动； 投资者可于 2023 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 29 日下午 15:00 前，将问 题发送至公司邮箱：mkzq@markor.com.cn、mkzq1@markor.com.cn 进行提问，公 司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-079 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 82,660 万元 人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 74,660 万元人 民币，任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 本次为美克集团担保有反担保； 公司无逾期对外担保； 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率为 75.83%， 敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司为控股股东美克集团 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自 合同签订之日起二十二个月内有效。美克集团已向公司就上述担保提供反担保， 并承担连带责任保证。 （二）决策程序 公司为 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-080 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购 股份的议案，同意公司以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。2023 年 10 月 31 日，公司实施了本次回购股份的首次回购。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日、11 月 1 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告披露日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份 278.40 万股， 已回购股份占公司总股本的 0.19%，购买的最高价为 2.57 元/股， ...