美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 综上，我们同意将以上预案提交公司第八届董事会第二十七次会议审议，公 司关联董事在审议该议案时应依照法律法规及《公司章程》的有关规定回避表决。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 会议议程全部结束。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以 现场及通讯方式召开了第八届董事会第二次独立董事专门会议，会议通知已于 2024 年 4 月 10 日发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，与会独 立董事共同推举苏玲女士担任本次会议的召集人及主持人。 全体参会独立董事确认对本次专门会议的召集和召开无异议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 等相关规定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进 行了沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，审议通过了关于公司为控股股东 提供担保的预案，独立董事认为： 公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）多年来为公司 的可持续发展提供支持,公司本次为其提供担保有利于促进双 ...

美克国际家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人沈建文作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，2023年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、 勤勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专 门委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事 项进行审查并发表客观、公正的独立意见；积极关注及参与研究公司发展规划， 主动了解公司生产经营及管理情况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结 构、促进公司规范运作提出合理化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人在2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事概况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符 合相关法律法规及公司有关制度的规定。 （二）独立董事个人履历及兼职情况 沈建文，曾任新疆财经学院工经系副主任、主任、科研处处长、新疆财经大 ...

关于对美克国际家居用品股份有限公司 2023年营业收入扣除情况的专项核查意见 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC证专字[2024]0251号 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（以下简称"上市 规则"）的要求，贵公司编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报 扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表 并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司管理层编制的扣除情况表发 表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职 业道德规范，计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市 规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们结合贵公 司实际情况，实施了包括核对、询问、核查会计记录等我们认为必要的核查程序。 我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 CAC ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-023 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东办理股份解质及质押有关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"上 市公司"）控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）持有公司股 份 488,449,350 股，其中已办理质押 462,286,595 股（占公司总股本的 31.25%， 占美克集团持有公司股份的 94.64%）。 美克集团累计质押股份数量占其所持公司股份比例超过 80%，敬请广大投 资者注意投资风险。 近日，公司收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份解除质 押及质押有关事宜，具体事项如下： 一、本次股份质押的具体情况 | | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 12,700 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 80,120 万元 人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 78,120 万元人 民币，公司任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-022 本次为美克集团担保有反担保； 公司无逾期对外担保； 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 12,700 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限 自债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并 承担连带责任保证。 （二）决策程序 本事项 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美克国际家居 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-021 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 719,858,020 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.6885 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等： 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召 开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和 ...

公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月八日 1 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一 | 关于新增 2024 年度担保计划的议案 4 | | 议案二 | 关于公司为控股股东提供担保的议案 5 | 上午会议部分： 会议于 10:30 开始 一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表 决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本 次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。 下午会议部分： 六、宣布本次会议审议事项表决结果。 美克国际家居用品股份有限公 ...

重要内容提示： 被担保人名称：美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数 创"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为全资子公司美克 数创 2,250 万元人民币融资业务提供担保，累计为其提供担保余额为 44,750 万 元人民币； 本次担保无反担保； 公司无逾期对外担保。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-019 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为全资子公司美克数创 2,250 万元人民币融资业务提供担保，担保期限 自债务履行期限届满之日起三年。 （二）决策程序 上述担保事项已经公司第八届董事会第二十五次会议、2023 年第六次临时 股东大会审议通过。公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见。 内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日、12 月 29 日在《上海证券报》《证券 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告。 二、被担 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-015 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第二十六 次会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以 书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共 9 人， 参会董事 9 人，全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过了关于新增 2024 年度担保计划的预案 鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集 团"）之间的关联交易，故关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本预案回避 表决。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《公司担保公告》。 本事项已经公司第八届董事会第一次独立董 ...