美克国际家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人马晓军作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，2023年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、 勤勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专 门委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事 项进行审查并发表客观、公正的独立意见；积极关注及参与研究公司发展规划， 主动了解公司生产经营及管理情况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结 构、促进公司规范运作提出合理化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东 的合法权益。 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开8次董事会和6次股东大会，本人认真、勤勉地履行了 独立董事的责任与义务。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其 现将本人在2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事概况 公司董事会由9名董事组成，其中独 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-028 美克国际家居用品股份有限公司 关于出售全资子公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"美克家居"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了关于出售全资子公司 100%股权的议案，同意公司将持有的上海美克家居用品有限公司（以下称"上海美 克"）100%股权转让给上海美俊汇实业有限公司（以下称"美俊汇实业"），交易 对价人民币 16,200.00 万元（大写：壹亿陆仟贰佰万元整）； 本次交易完成后，公司不再持有上海美克的股权，上海美克将不再纳入公司 的合并报表范围，最终对公司损益的影响以年度审计确认后的结果为准； 本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为 完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 为优化公司资产结构及资 ...

关于美克国际家居用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：美克国际家居用品股份有限公司 审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 1、专项审计报告 2、附表 中审华会计师事务所 CAC CPA UMITED LIABILITY PARTNERSHIP 话 (Tal): 86-22-88238268 10 A (fex): 86-22-23551 关于美克国际家居用品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0217 导 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) omage 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 "我 关于美克国际家居用品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0217 号 美克国际家居用品股份有限公司全体股东: 中串衣 通合伙) 中国注册会计师:石明霞 中国注册会计师:管成娟 2024 年 04 月 25 日 我们审计了美克国际家居用品股份有限公司 2023年 12月 31 日合 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-031 美克国际家居用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号）相关规定进行的变更，无需提交公司董事会、股 东大会审议。 本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起施行，不涉及对公司以前年度财 务报表的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和投资者利益的情况。 （一）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （二）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 ...

证券代码：600337 股票简称：美克家居 公告编号：临 2024-025 美克国际家居用品股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2023年度公司实现 归属于母公司股东的净利润-463,110,673.71元，上年度结转未分配利润 2,039,776,579.84元，可供股东分配利润共计1,574,999,050.97元，其中：母 公司可供股东分配利润1,229,800,218.27元。 结合公司盈利情况、经营发展资金需求、未来现金流状况等因素，经董事 会研究决定，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利 润结转下一年度，公司2023年度不进行资本公积转增股本。 本利润分配预案尚需提交至公司2023年度股东大会审议。 二、本年度拟不进行现金分红的情况说明 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，公司2023年度实现 归属于母公司股东的净利润为负，同时公司结合所处行业特点、发展阶段及经 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

本报告期整体财务数据关键指标 - 本报告期营业收入8.22亿元，同比减少26.40%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.56亿元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.63亿元[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为661.66万元[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.1067元/股[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -4.35%[5] - 本报告期末总资产93.67亿元，较上年度末减少3.05%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为34.80亿元，较上年度末减少5.64%[6] - 非经常性损益合计645.86万元[7] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为23,616户[13] - 美克投资集团有限公司持有公司股份488,449,350股，占总股本33.01%[14] 股份回购数据 - 截至报告期末，公司累计回购股份3,080.06万股，占总股本2.08%，支付总金额7,460.98万元，购买最高价2.77元/股、最低价1.97元/股[17] 2024年3月31日资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金为684,356,380.73元，较2023年12月31日的775,876,162.87元减少[18] - 2024年3月31日应收账款为276,511,101.12元，较2023年12月31日的306,681,368.88元减少[19] - 2024年3月31日存货为2,108,154,162.13元，较2023年12月31日的2,153,090,569.70元减少[19] - 2024年3月31日流动资产合计3,450,124,183.37元，较2023年12月31日的3,591,587,459.97元减少[19] - 2024年3月31日非流动资产合计5,917,320,802.45元，较2023年12月31日的6,070,301,506.87元减少[20] - 2024年3月31日资产总计9,367,444,985.82元，较2023年12月31日的9,661,888,966.84元减少[20] - 2024年3月31日流动负债合计3,810,840,112.73元，较2023年12月31日的3,542,635,905.55元增加[21] - 2024年3月31日非流动负债合计2,058,993,828.76元，较2023年12月31日的2,414,821,092.54元减少[21] 2024年第一季度利润相关数据变化 - 2024年第一季度营业总收入8.22亿元，较2023年第一季度的11.17亿元下降26.4%[22] - 2024年第一季度营业总成本10.00亿元，较2023年第一季度的11.73亿元下降14.75%[22][23] - 2024年第一季度营业利润为-1.81亿元，较2023年第一季度的-0.66亿元亏损扩大172.9%[23] - 2024年第一季度净利润为-1.55亿元，较2023年第一季度的-0.48亿元亏损扩大223.37%[23] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1.56亿元，较2023年第一季度的-0.49亿元亏损扩大218.4%[24] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.1067元/股，2023年第一季度为-0.0330元/股[25] 2024年第一季度现金流量相关数据变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为0.66亿元，2023年第一季度为-1.39亿元[25][26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.05亿元，2023年第一季度为-3.95亿元[26] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为475,965,261.82元，上年同期为673,008,004.69元[27] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为424,744,125.86元，上年同期为461,510,217.33元[27] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为25,465,783.04元，上年同期为23,209,380.82元[27] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为137,332,151.89元，上年同期为114,194,872.95元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为475,965,261.82元，上年同期为673,008,004.69元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为587,542,060.79元，上年同期为598,914,471.10元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 111,576,798.97元，上年同期为74,093,533.59元[27] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,217,433.42元，上年同期为 - 1,218,127.90元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 83,242,839.14元，上年同期为19,460,913.97元[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为600,831,788.27元，上年同期为761,538,933.89元[27] 2024年第一季度所有者权益数据变化 - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益为34.80亿元，较上期末的36.88亿元下降5.64%[22] - 2024年第一季度末所有者权益合计为34.98亿元，较上期末的37.04亿元下降5.56%[22]

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，美克国际家居用品股份有限 公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对公司年审会计 师事务所的履职情况进行评估，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"中审华事务所"）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是我国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市 规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许 从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市 财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相 关业务资格的合伙制会计师事务所即中审华事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得 合伙制 ...

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年财务报表审计报告 CAC 证审字[2024]0178 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司资产负债表 | 11-12 | | 母公司利润表 | 13 | | 母公司现金流量表 | 14 | | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 三、财务报表附注 | 17-118 | 审计报告 CAC 证审字[2024]0178 号 美克国际家居用品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"美克家居"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

美克国际家居用品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 美克国际家居用品股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，美克国际 家居用品股份有限公司（以下称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事苏玲、沈建文、马晓军的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司在任的独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十五日 ...

美克国际家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李薇作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、勤 勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专门 委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事项 进行审查并发表客观、公正的独立意见；积极关注及参与研究公司发展规划，主 动了解公司生产经营及管理情况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结构、 促进公司规范运作提出合理化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合 法权益。 （二）独立董事个人履历及兼职情况 李薇女士，曾任新疆财经大学会计学院教研室主任、硕士生导师、学术委员 会成员，曾兼任新疆众和股份有限公司、德力西新疆交通运输集团股份有限公司、 新疆交通建设集团股份有限公司的独立董事，于2017年12月至2023年12月期间担 任公司独立董事。 2023年12月，本 ...