文章核心观点 公司发布2024年度报告摘要及相关议案决议，涵盖经营、财务、募集资金使用等情况，还公布利润分配预案并计划召开股东大会 [3][45][65] 公司基本情况 公司简介 - 股票适用相关情况说明，存托凭证不适用 [5] - 联系人和联系方式已提供 [6] 主要业务 - 主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路研发与销售，产品包括医疗健康SoC芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知SoC芯片、电池管理芯片等，应用于多领域 [6][9][11] - 采用Fabless经营模式，专注设计、研发和销售，将生产环节外包 [12] 所处行业 - 属于软件和信息技术服务业中的集成电路设计，2024年中国集成电路产量同比增长22.2%，全球半导体市场规模预计增长约20% [13][15] - 国内企业在ADC领域起步晚，公司是国内高精度ADC的数模混合SoC技术领域主要参与者之一，有技术和产品优势，客户资源丰富 [17][18][19] - 医疗电子、健康衡器、工业控制及仪表、智能家居、BMS芯片等市场均有发展机遇和前景 [21][23][24][26][27] 主要会计数据和财务指标 - 提供近3年及报告期分季度的主要会计数据和财务指标 [28] 股东情况 - 披露普通股股东总数等相关情况及公司与控股股东、实际控制人的产权及控制关系 [28] 公司债券情况 - 不适用 [28] 重要事项 经营情况 - 报告期内公司主要经营情况详见相关内容 [30] 募集资金存放与使用 - 实际募集资金净额92,053.70万元，对募集资金实行专户存储并签订监管协议 [32][33] - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理、部分超募资金永久补充流动资金、超募资金回购股份等 [35][38][40] - 募集资金投资项目未出现异常，补充流动资金项目无法单独核算效益，无变更募集资金投资项目情况，使用及披露无重大问题 [41][42][43] 股东大会通知 - 2024年年度股东大会将于2025年5月13日召开，采用现场和网络投票结合方式，审议多项议案 [46] 董事会会议决议 - 第二届董事会第十四次会议审议通过20余项议案，包括年度报告、利润分配预案、募集资金报告等，部分议案需提交股东大会审议 [66][67][79]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年4月17日以现场方式召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席卢曼主持[2] - 会议通知于2025年4月7日送达全体监事，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 监事会审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，确认监事会依法履行监督职能，列席董事会及股东大会，维护股东权益[3] - 批准《2024年年度报告》，认为其编制合规，真实反映公司财务状况及经营成果[6] - 通过《2024年度财务决算报告》，确认报告公允反映公司年度财务状况[9] - 通过《2024年度利润分配预案》，拟以资本公积每10股转增3股，不派现不送股，转增后总股本增至120,891,094股[12][31] - 审议通过《2024年度募集资金使用专项报告》，确认募集资金专户存储且使用合规[14] - 批准《2024年度内部控制评价报告》，认为内控体系完善且有效实施[16] - 通过《2025年度监事薪酬方案》，薪酬标准参照职务及行业水平制定[19] 资金管理及融资计划 - 同意使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，投资低风险理财产品以提高资金收益[21][38] - 批准使用5,100万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.91%，承诺12个月内不进行高风险投资[49][55] - 拟向银行申请不超过3亿元综合授信额度，用于流动资金贷款等业务，有效期至下一年度董事会召开[61] 其他重要事项 - 上述利润分配、超募资金补充流动资金等议案需提交股东大会审议[5][8][11][13][33] - 公司承诺超募资金补充流动资金不影响募投项目正常进行，且12个月内累计使用比例不超30%[56]

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-025 吉林华微电子股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本次风险提示公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第六次风险提示公 告，后续公司至少每 10 个交易日披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应 情形消除或者公司股票被上交所实施退市风险警示。 3、截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。公司将根据相关规定，及时披 露相关事项的进展公告，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")股票价格近期存在波动幅度较大 的情形，敬请广大投资者审慎决策，注意二级市场交易风险。现提示重要内容如下: 一、 责令改正事项的基本情况及可能被实施退市风险警示 公司于 2025 年 2 月 12 日收到中国证监会吉林监管局下发的《关于对吉林华微 电子股份有限公司、上海鹏盛科技实业有限公司采取责令改正措施的决定》（吉证监 决〔2025〕4 号），根据《上海证券交易所股 ...

资金清收与退市风险 - 若2025年8月12日前未清收149,067.82万元被占用资金，上交所将对公司股票实施停牌[1][2][8] - 停牌后未整改将实施退市风险警示，再未整改将终止上市[1][2][8] 应对措施 - 公司将控股股东上海鹏盛现金红利调整为由公司处置[3] - 上海鹏盛将持有的华微电子全部股份质押给公司子公司[4] 信息披露 - 已多次披露风险提示公告，后续至少每10个交易日披露进展和风险[6][8] 经营情况 - 截至2025年4月10日，公司生产经营一切正常[8]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年3月24日至26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动情形 [1][2] - 公司自查生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大变化 [3] - 公司及控股股东确认不存在应披露而未披露的重大事项 [3] 非经营性资金占用问题 - 2015年至2023年公司以预付设备款等名义与关联方进行无商业实质资金往来，构成非经营性资金占用 [5] - 截至2024年10月15日，未被偿还的非经营性资金占用余额为149,067.82万元 [5] - 公司已收到中国证监会吉林监管局《行政处罚决定书》，要求2025年8月12日前清收被占用资金 [2][5] 公司风险状况 - 公司因最近一个会计年度内部控制被出具否定意见的审计报告，自2024年5月6日起被实施其他风险警示 [3][6] - 因资金占用未收回事项，公司股票自2025年1月27日起被叠加实施其他风险警示 [6] - 若未能在2025年8月12日前完成整改，公司股票可能被实施退市风险警示 [8][9]

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-023 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 4 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年3月24日、3月25 日、3月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于《上海 证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司（以下简称"上海鹏盛"） 及实际控制人曾涛先生询问，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应披露而未 披露的重大信息或重大事项。 公司因最近一个会计年度内部控制被出具否定意见的审计报告,触及《上海证券 交易所股票上市规则》实施其他风险警示的相关规定，公司已于2024年5月6日起 被实施其他风险警示。因公司存在资金占用未收回事项，公司股票自2025年1月 27日起被叠加实施其他风险警示。 公司于2025年2月12日收到中国证监会吉林监管局下发的《行政处罚决定书》（编 号：〔2 ...

关于吉林华微电子股份有限公司 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在对股票价 格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大事项。 股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉,作为贵公司的控股股东,本公司严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法律法规的相关规定。针对近日贵公司股票交易出现股价异常情况,本 公司在此作出如下说明: 1、本公司目前不存在以下安排,对贵公司包括但不限于筹划涉及公司的重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、经核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人没有买 卖贵公司股票的情况。 特此回复。 直限公司 1 / 1 关于吉林华微电子股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回函 1/1 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉,作为贵公司的实际控制人,本人严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法律法规的相 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-021 吉林华微电子股份有限公司 关于被吉林证监局责令改正的进展暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.4.1 条等相关 规定，若公司未能按照责令改正要求在 6 个月内（2025 年 8 月 12 日前）清收 149,067.82 万元被占用资金，上海证券交易所（以下简称"上交所"）将对公司股 票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易实施退市风 险警示，此后两个月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票上市交易。提醒 投资者充分注意投资风险。 一、 责令改正事项的基本情况及可能被实施退市风险警示的原因 公司于 2025 年 2 月 12 日收到中国证监会吉林监管局下发的《关于对吉林华微 电子股份有限公司、上海鹏盛科技实业有限公司采取责令改正措施的决定》（吉证监 决〔2025〕4 号），根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 ...

担保情况 - 公司为麦吉柯提供9900万元连带责任保证担保[3] - 本年度已为麦吉柯提供担保余额10950万元（不含本次）[4] - 为控股子公司担保总额度不超3.5亿元，有效期12个月[3] - 与建行吉林市分行保证合同担保金额9900万元，保证期至债务履行期满后三年[8] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保余额21340万元，占最近一期经审计净资产6.54%[10] - 截至披露日，无对合并报表范围外公司担保及对外担保逾期情形[10] 麦吉柯数据 - 2023年末资产总额67420.99万元，2024年9月末为57820.56万元[6] - 2023年末净资产35268.94万元，2024年9月末为27342.02万元[6] - 2023年度营业收入34562.14万元，2024年1 - 9月为25979.63万元[6] - 2023年度净利润1508.44万元，2024年1 - 9月为1775.01万元[6]

担保交易概述 - 公司为控股子公司吉林华微斯帕克电气有限公司提供490万元人民币的连带责任保证担保，担保债权方为中国银行吉林市分行 [4] - 本次担保无反担保安排，且公司当前无对外担保逾期记录 [3] - 担保范围涵盖主债权本金、利息、违约金及实现债权的相关费用，保证期间为债务清偿期届满后三年 [8] 被担保人信息 - 华微斯帕克成立于2013年，注册资本3000万元人民币，主营电力电子元器件、集成电路及汽车电子等业务 [6][7] - 公司直接持有华微斯帕克90.5%股权，其非失信被执行人且最近一年财务数据未披露异常 [7] 审批与额度管理 - 担保事项已通过2023年年度股东大会批准，授权总额度不超过3.5亿元人民币，有效期12个月 [5] - 本次担保在预授权额度内，无需单独提交董事会或股东大会审议 [5] 担保影响与财务数据 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额1.149亿元人民币，占最近一期经审计净资产的3.52% [10] - 所有担保均为对控股子公司提供，无合并报表范围外担保及逾期情形 [10] 董事会评估 - 担保旨在支持子公司日常经营资金需求，华微斯帕克经营稳定且资信良好，风险可控 [9] - 担保符合公司长远利益，不会对正常运作产生不利影响 [9]