创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合 授信额度及提供担保额度预计的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-061 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合 授信额度及提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创 新新材"）及公司合并报表范围内各主体。 公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授 信总额不超过人民币170.48亿元。公司及合并报表范围内子公司将根据各银行等 金融机构的授信要求，为公司及合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信 提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过170.48亿元。截至2024年11 月30日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为119.18亿元，其中包含子 公司之间互相担保77.00亿元、公司对子公司的担保余额为25.68亿元、子公 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表范围内子公司山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资源"）、 苏州创泰合金材料有限公司（以下简称"苏州创泰"）、山东创新精密科技有限 公司（以下简称"创新精密"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为1.54亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 119.18亿元，公司对子公司的担保余额为25.68亿元，子公司对公司的担保余额为 16.50亿元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为合并报表范围内子 公司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为1.54亿元， ...

创新新材料科技股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-057 创新新材料科技股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日第 八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 4.7 亿元闲置募集资金暂时用于 补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 8 月 31 日。公 司独立财务顾问、监事会均发表了明确同意意见。公司履行的审批程序符合法律 法规规定，符合监管部门的相关监管要求。具体详见公司于 2024 年 9 月 27 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动 ...

公司核心观点 - 创新新材(600361.SH)已完成重大资产重组，包括资产出售、发行股份购买资产和募集配套资金，公司股份总数从4,003,598,603股增加至4,336,192,838股，后因业绩补偿注销228,756,953股，最终股份总数为4,107,435,885股 [1][3][4][5][6][7] 限售股上市流通 - 创新新材668,604,642股限售股上市流通，类型为发行股份购买资产向特定对象发行限售股 [1] 重大资产重组方案 - 公司于2021年8月启动重大资产重组，包括重大资产出售、发行股份购买资产和募集配套资金 [3] - 重大资产出售：公司向原控股股东北京华联集团或其指定的第三方出售全部资产与负债，交易作价229,000.00万元，已于2022年11月8日完成资产交割 [3] - 发行股份购买资产：公司向创新集团、崔立新等发行股份购买创新金属100%股权，交易作价1,148,200.00万元，已于2022年11月8日完成股权转让手续 [3][4] 募集配套资金 - 公司采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，总额不超过150,000.00万元，用于创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）和云南创新年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期） [5] - 募集配套资金发行价格4.51元/股，发行股份数量332,594,235股，已于2023年8月24日完成登记手续 [5] 公司股份变动 - 2022年11月15日，公司发行股份购买资产新增3,337,790,685股，股份总数增加至4,003,598,603股 [6] - 2023年8月24日，公司募集配套资金新增股份332,594,235股，股份总数增加至4,336,192,838股 [6] - 2024年8月19日，公司因业绩补偿注销228,756,953股，股份总数变更为4,107,435,885股 [7] 公司变更 - 公司证券简称由"华联综超"变更为"创新新材"，证券代码不变，仍为"600361"，已于2022年12月8日完成工商变更登记 [6] - 公司控股股东为山东创新集团有限公司，实际控制人为崔立新，崔立新现任公司董事长 [6]

华泰联合证券有限责任公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 臂关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"独立财务顾问"、"华泰联合证券") 作为创新新材料科技股份有限公司(以下简称"创新新材"、"公司"或"上市公 司")重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称 "本次交易")的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对创新新材本次发行股份购 买资产向特定对象发行限售股部分解禁上市流通相关情况进行了核查,具体核查 情况如下: 一、本次限售股上市类型 公司本次限售股上市流通类型为发行股份购买资产向特定对象发行限售股。 (一) 股票发行核准情况 2022年10月13日,中国证券监督管理委员会出具了《关于核准北京华联 综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2467 号),核准公司向山东创新 集团有限公司发行 1,470,695, ...

一、涉及公司 创新新材料科技股份有限公司[1][2][3][4][5] 二、核心观点和论据 （一）公司概况 1. 自2000年至今始终专注于铝合金材料的研发与制造，推动中国铝合金产业在高端应用领域的全球化发展，应用于飞机、高铁、特高压等国家重大工程[1] 2. 有十几家子公司，十大工业园区遍及山东、江苏、云南等多地，是中国最大的铝合金材料生产研发基地，综合产能超过500万吨，2024年位列中国企业500强第330位、中国制造业企业500强第167位、中国民营企业500强第147位、中国制造业民营企业500强第100位，为中国铝加工行业云东制造业单项冠军企业[1] 3. 2022年成功上市，2023年11月融合国家级绿色工厂荣誉称号，2024年4月获国家制造业单项冠军企业[2] 4. 装备有全球最先进的自动化生产设备，建设了数十条高精度高自动化生产线，打造了磅材、板材、线材、型材与加工全产业链，生产工艺与自动化控制水平保持行业领先地位[2] 5. 是中国高铁、国家电网、中国建筑等国内顶尖企业的产业链合作商，棒材市场占有率稳居国内第一，国家西电东输70%高强超导力电缆采用公司产品，也是华为、小米、苹果、特斯拉、奔驰等众多全球知名品牌的战略供应商，是苹果公司官方公布全球核心供应商[2][3] （二）技术研发与创新 1. 采用德国洛伊双室炉技术与EMP泵滤液循环技术融合打造铝合金再生循环利用系统，攻克铝合金再利用技术难关，构建起全球独有的铝合金废料回收处理生产工艺，形成研发、生产、销售、服务、回收六位一体再生循环产业链[3] 2. 依托世界顶级全流程工业互联网平台，在行业内率先开展聚能化全制程生产建设灯塔工厂[3] 3. 联合中南大学、山东大学等国内顶尖院校成立创新核心研究院，聚合十几家子公司的技术中心、硕士研究生培养基地、博士后创新实践基地、院士工作站等高端人才创建创新技术联盟，在交通轻量化、电子形材等两大关键领域承担数十项国家重大科研课题，发起并参与制定全国铝合金坝、铝合金限览的行业标准[4] （三）财务状况 1. 2024年第三季度公司营业收入208.02亿元，同比增长14.03%；2024年前三季度公司营业收入595.36亿元，同比增长11.34%[4][5] 2. 2024年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，同比增长0.86%；2024年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润7.91亿元，同比增长10.06%，主要因收入增加、加速产品去库存、利润增加[5] （四）未来发展 1. 未来公司将进一步优化产品结构，转向附加值更高、技术壁垒更高的高端精密加工，提升优势高端产品供应能力，保持在3C消费电子、汽车轻量化等高端铝合金材料领域的优势，提升产品盈利能力，强化核心竞争力，推动高质量发展[5] 三、其他重要但可能被忽略的内容 1. 公司积极发挥高端制造全产业面优势搭造了全域覆盖全制程优势产品集群，包括一至七系铝合金棒材、一至八系铝合金板带、博彩超强高导铝合金线缆、3C电子轨道交通轻量化合金形材等重点产品[2] 2. 2024年仅三季度，公司业务稳步发展，紧跟行业发展趋势，重点发力高端市场，3G消费电子形材、铝干线南领域高端产品占比有所提升，营业收入、净利润稳步增长[5]

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入595.36亿元，同比增长11.34% [3] - 归属上市公司净利润为7.91亿元，同比增长10.06% [3] - 扣非后净利润7.62亿元，同比增长18.16% [3] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为12.14亿元，同比增长856.97% [3] 业绩展望 - 公司前三季度业绩同比有所提升，第四季度经营正常 [2] - 公司将努力保持行业竞争优势，实现高质量、稳定性、可持续发展的战略目标 [2] 人才培养 - 公司以"一个重心、两个抓手"为指导目标开展培训项目 [2] - "一个重心"指中高层管理人员管理能力迭代升级 [2] - "两个抓手"指技能提升培训和后备人才培训 [2] 股东信息 - 截至2024年9月30日，公司股东人数为45,828户 [1] 业绩增长因素 - 铝价上涨推动型材、铝杆线缆收入增加 [3] - 加速产品去库存，利润增加 [3] - 加强现金流管理，经营活动产生的现金流量净额逐步改善 [3]

被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或 "公司"）合并报表范围内子公司山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源 再生资源"）、山东创新板材有限公司（以下简称"创新板材"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为1.68亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 119.32亿元，公司对子公司的担保余额为25.64亿元，子公司对公司的担保余额为 16.50亿元。 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为合并报表范围内子 公司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为1.68亿元，具体情况如下： 公司、山东元旺电工科技有限 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-054 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 08 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 01 日(星期五) 至 11 月 07 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@ innovationmetal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 08 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 ...

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业和公司概况 [1][2][3][4][5] - 公司主营铝加工业务,包括铝棒、铝板带、铝型材等产品 - 公司在3C消费电子、汽车轻量化等高端领域有较强竞争力 - 公司正在加大再生铝和绿色铝的布局,提升可持续发展能力 2. 2024年三季度经营情况 [1][2][3][4][5] - 公司2024年三季度实现收入208.02亿元,同比增长14.03% - 归属上市公司的净利润为2.12亿元,同比增长0.86% - 存货情况有所改善,三季度存货金额为12.14亿元,同比大幅增长856.97% - 产品结构持续优化,高端产品占比提升 3. 未来发展规划 [2][3][4][5] - 全球化战略持续推进,越南和墨西哥项目正在建设 - 与领先企业如工业复联、格朗吉斯等开展深度合作 - 加大再生铝和绿色铝的布局,提升可持续发展能力 - 汽车轻量化领域产能持续扩张,成为重点发展方向 4. 产品利润情况 [7][8][15] - 铝棒、铝板带等基础产品利润有所下滑,受房地产不景气影响 - 3C消费电子产品利润较好,预计明年会有较大提升 - 汽车轻量化产品虽然目前亏损,但预计明年会大幅减亏 5. 新增投资项目进展 [11][12][20][23][24][25] - 越南3C项目计划在今年年底建成5条生产线,具备5万吨产能 - 墨西哥汽车轻量化项目进度较慢,短期内难以贡献收益 - 内蒙古轻量化项目已建成5条线,但产能释放还需视订单情况 - 云南再生铝和绿色铝项目正在稳步推进 总的来说,公司在3C消费电子和汽车轻量化等高端领域保持竞争优势,未来发展前景良好。但受房地产不景气影响,基础产品利润有所下滑。公司正在加大全球化布局和绿色转型,为长期发展奠定基础。