华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等文件的有关规定，对创新新材2023年度利润分配所涉及的差异化分红事项进行 了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 创新新材分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 16 日召开第八届董 事会第十二次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度重大 资产重组事项业绩补偿方案的议案》，公司于 2022 年完成重大资产重组，鉴于 标的资产未实现 2023 年度业绩承诺，业绩承诺方山东创新集团有限公司、崔立 新、杨爱美、耿红玉、王伟（以下简称"重大资产重组业绩承诺方"）将其已持 有的上市公司 228,756,953 股股份向公司补偿。 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 1 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 《关于调整 1 | 2024 | 年度开展期货和衍生品套期保值业务 | √ | | 相关事项的议案》 | | | | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《第八届 董事会第十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十一次会议决议公告》、《关于 调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》等相关公告。 2024 年 6 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或 "公司"）合并报表范围内子公司山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源 再生资源"）、苏州创泰合金材料有限公司（以下简称"苏州创泰"）、山东创 新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、山东创辉新材料科技有限公司 （以下简称"创辉新材料"）、山东创丰新材料科技有限公司（以下简称"创丰 新材料"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为7.05亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 94.61亿元，公司对子公司的担保余额为16.13亿元，子公司对公司的担保余额为3 亿元。 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-027 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足日常 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-026 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-023 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监 事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2024 年 6 月 4 日以通 讯表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》 为了规避部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价 不同带来的铝价波动风险以及防止 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-022 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 5 月 30 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 6 月 4 日以 通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》 为了规避部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价 不同带来的铝价波动风险以及防止 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-024 创新新材料科技股份有限公司 关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为了规避 部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价不同带来的铝 价波动风险以及防止因汇率、利率等波动造成的对公司财务成本的影响，公司及 合并报表范围内各子公司拟将开展期货和衍生品套期保值业务的额度调整为不 超过 7.3 亿元（含持仓保证金、权利金及应付行情变化的风险金等）。在上述额 度范围内，资金循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。 2、交易工具调整为期货、期权、金融衍生品等，交易品种调整为与生产经 营相关的铝期货、场内期权等业务，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期 保值、外 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等 文件的有关规定，对创新新材部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金 专户事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2022]2467号)，公司募集配套资金向特定对象发行股票 的数量为332,594,235股，发行价格为人民币4.51元/股，公司募集资金总额为人民 币1,499,999,999.85元，扣除本次发行发生的相关中介费用（不含税）人民币 17,957,956.21元，实际募集资金净额为人民币 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-025 创新新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次增加公司全资 子公司内蒙古创新新材料有限公司（以下简称"内蒙新材料"）为募投项目"年 产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"的实施主体，增加内蒙古自治区 通辽市霍林郭勒市工业园 C 区为募投项目"年产 120 万吨轻质高强铝合金材料 项目（二期）"的实施地点，同时增加配套募集资金专用账户。 本次变更事项仅为部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专 户，募投项目投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变 化。 本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户事项已经公 司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，无需提交 公司股 ...

公司主营铝合金加工业务，采购与销售定价主要以当期上海有色网铝均价、 长江有色铝价等市场价为基准。部分业务受生产周期等因素影响，采购端与销售 端对应的铝基准价不同，一定程度上承担铝价波动的风险；同时，随着公司海外 业务的开展，外汇汇率波动给公司经营成果可能带来一定影响；以及随着国内利 率市场化改革，浮动利率贷款定价基准转换为LPR利率，未来利率的波动可能对 公司部分融资业务产生影响。 为防范铝价波动和因汇率、利率波动造成的对财务成本的影响，公司调整开 展期货和衍生品套期保值业务的金额并增加金融衍生品交易业务品种，稳定盈利 水平。交易工具包括期货、期权、金融衍生品等；交易品种包括与生产经营相关 的铝期货、场内期权等，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期保值、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。公司拟开 展的期货和衍生品套期保值业务以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行 以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。 4 （二）调整前的期货和衍生品套期保值业务情况 公司于2023年12月1日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九 次会议，审议通过了《关于202 ...