宁波韵升股份有限公司独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关 规定，并结合《宁波韵升股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—071 宁波韵升股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 12 月 23 日向全体董事发出了以通讯方式召开 第十届董事会第三十次会议的通知，于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开第十届董 事会第三十次会议。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 1、审议通过了《宁波韵升股份有限公司独立董事制度（2023 年 12 月修订）》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 ...

特此公告。 宁波韵升股份有限公司 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023-072 宁波韵升股份有限公司 关于公司及控股子公司 通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 近日，宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）根据全国高新技术企业 认定管理工作领导小组办公室发布的《对宁波市认定机构 2023 年认定报备的第 一批高新技术企业进行备案的公告》文件获悉，公司及公司的控股子公司宁波 韵升磁体元件技术有限公司（以下简称"磁体元件公司"）已通过高新技术企业 认定，证书编号分别为：GR202333101418、GR202333102259。 本次系公司及磁体元件公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认 定。根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年可继续 享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得 高新技术企业备案不影响公司 2023 年 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023-070 宁波韵升股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 回购注销原因： 根据《宁波韵升股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）的规定，原激励对象中有 12 名因离职或公司解除劳动关系已 不符合激励条件，根据 2022 年第二次临时股东大会授权，宁波韵升股份有限公 司（以下简称"公司"）将对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 610,000 股进行回购注销处理。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 610,000 | 610,000 | 2023/12/29 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2023 年 8 月 30 日，公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会 第十九次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票回购价 ...

宁波韵升股份有限公司 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023-069 《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，关 联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了同意的独立意见，北京国枫律师 事务所出具了相关法律意见书。 关于 2020 年股票期权激励计划 第三个行权期第一次行权结果暨股份过户登记公告 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《关于公司 2020 年股票期权 激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-049）。 二、本次股权激励计划行权的基本情况 | 序号 | 姓名 职务 | 本次行权数量 | 本次行权占已授予期 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 权总量的百分比注 | | 1 | 中层管理人员、核心技术（业务） | 344.4 | 26.31% | （一）本次行权对象名单及行权情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2023-068 宁波韵升股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （二）会议召开地点：上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二)至 12 月 04 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@ysweb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 前三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 05 日下午 15:00- 16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023-067 宁波韵升股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划锁定期届满 暨业绩考核达成的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 24 日、2022 年 9 月 5 日召开了公司第十届董事会第十次会议和公司 2022 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于<宁波韵升股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案） （修订稿）>及其摘要的议案》及相关事项的议案,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日、2022 年 9 月 6 日在上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2023 年 11 月 6 日召开了公司第十届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于 2022 年员工持股计划锁定期届满暨业绩考核达成的议案》。根据中 国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...

营业收入情况 - 2023年第三季度公司营业收入为133,799,760,609.34元，同比下降25.50%[4] - 公司2023年第三季度营业收入为40.24亿元，较去年同期减少19.56%[11] - 公司2023年前三季度营业总收入为4,023,544,664.66元，较去年同期下降[16] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-60,139,974.63元，不适用同比数据[4] - 净利润为亏损245.9亿人民币，较去年同期净利润下降[17] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为778,977,754.56元[5] - 公司通过购买理财产品盘活资金，收益具有可预期和可持续性，计入经常性损益，涉及金额为13,694,502.83元[7] - 经营活动现金流入小计为410.1亿人民币，经营活动现金流出小计为332.2亿人民币，经营活动现金流量净额为77.9亿人民币[20] - 投资活动现金流出小计为156.4亿人民币，投资活动产生的现金流量净额为-54.6亿人民币[20] - 筹资活动现金流入小计为149.5亿人民币，筹资活动现金流出小计为173.3亿人民币，筹资活动产生的现金流量净额为-23.4亿人民币[21] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日流动资产总额为6,187,452,016.91元[13] - 公司2023年9月30日非流动资产总额为2,834,891,396.28元[14] - 公司2023年9月30日流动负债总额为2,234,017,849.37元[15] - 公司2023年9月30日非流动负债总额为923,533,451.93元[15]

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—066 宁波韵升股份有限公司 关于计提公允价值变动损益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了公司 第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 计提公允价值变动损益的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提公允价值变动损益情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司 截至 2023 年 9 月 30 日资产的财务状况。根据新金融工具准则的要求，公司在报告 日对以公允价值计量的金融资产进行重新计量，第三季度计提了公允价值变动损益 -7,353.08 万元，前三季度共计提公允价值变动损益-9,327.69 万元。 二、本次计提公允价值变动损益的具体说明 公司根据《企业会计准则》相关规定，公司对以公允价值计量的金融资产价 值按最新的公允价值进行计量。公司对于公允价值的确定方法：存在活跃市场的 金融工具，以 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—064 宁波韵升股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日向全体董事发出了以通讯方式召开 第十届董事会第二十八次会议的通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开第十届 董事会第二十八次会议。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《关于计提公允价值变动损益的议案》（详见公司同日披露的 2023-066 号公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第二十八次会议通知期限的议案》 与会董事同意豁免公司第十届董事会第二十八次会议的通知期限，并于 2023 年 ...