股价表现与交易数据 - 三房巷今日涨停 换手率2.04% 成交额1.41亿元 振幅11.52% [2] - 因日涨幅偏离值达9.73%上榜龙虎榜 营业部席位合计净买入2172.77万元 [2][3] - 近半年累计上榜龙虎榜7次 上榜次日股价平均涨4.78% 上榜后5日平均涨0.29% [3] 资金流向 - 今日主力资金净流入3738.01万元 其中特大单净流入2924.57万元 大单净流入813.44万元 [3] - 近5日主力资金净流入3124.46万元 [3] 财务业绩 - 前三季度营业收入182.91亿元 同比增长4.03% 净利润亏损3.07亿元 [3] - 预计2024年净利润亏损5.30亿元至4.50亿元 同比变动区间为-92.76%至-63.66% [3] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入营业部为浙商证券苏州大道东营业部 买入1376.18万元 [2][3] - 第一大卖出营业部为中信证券上海分公司 卖出389.97万元 [2][3] - 前五大买卖营业部合计成交5230.64万元 买入3701.70万元 卖出1528.93万元 净买入2172.77万元 [2][3]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 487 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,279,456,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.8092 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至股权登记日，公司总股本为 3,896,622,114 股，回购专用证券账户内的股票（不 享有股东大会表决权）数量为 29,760,000 股，公司有表决权股份总数为 3,866,862,114 股。 (四)表决方 ...

股东大会信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年4月1日决议召开本次股东大会，4月2日发布召开通知，股权登记日为4月14日[6] - 现场会议于2025年4月18日14点在江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号召开，网络投票时间为4月18日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代表共计487名，代表有表决权股份3,279,456,552股，占公司有表决权股份总数的84.8092%[9] - 出席现场会议的股东及股东代表5名，代表有表决权股份3,167,455,883股，占公司有表决权股份总数的81.9128%[9] - 通过网络投票的股东及股东代表482名，代表有表决权股份112,000,669股，占公司有表决权股份总数的2.8964%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意107,489,516股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的95.9720%[12] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》反对4,281,953股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数3.8231%[12] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》弃权229,500股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.2049%[12] - 《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》同意3274648194股，占比99.8534%[14] - 《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》中小投资者同意107192611股，占比95.7069%[14] - 《关于公司为关联方提供担保的议案》非关联股东同意106878211股，占比95.4261%[15] - 《关于公司为关联方提供担保的议案》非关联中小投资者同意106878211股，占比95.4261%[15] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》同意3275409099股，占比99.8766%[16] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》中小投资者同意107953516股，占比96.3862%[17] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意3275307899股，占比99.8735%[19] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》中小投资者同意107852316股，占比96.2959%[19] - 出席会议的非关联中小投资者对某议案反对4281953股，占比3.8231%[14] - 出席会议的中小投资者对某议案弃权204800股，占比0.1829%[18]

关联交易 - 2024年向三房巷集团及其下属公司购买原辅材料预计1900万元，实际发生1912.44万元[13] - 2024年向三房巷集团及其下属公司购买燃料和动力预计82050万元，实际发生58322.48万元[13] - 2024年向三房巷集团及其下属公司销售产品、商品预计581000万元，实际发生523192.35万元[14] - 2024年关联交易预计金额673877.42万元，实际发生金额590515.59万元[14] - 2025年向关联人购买原辅材料预计金额3400万元，占同类业务比例0.09%[16] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计金额67300万元，占同类业务比例37.39%[17] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额587500万元，占同类业务比例34.96%[17] - 2025年向关联人提供劳务预计金额300万元，占同类业务比例5.17%[17] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额4300万元，占同类业务比例6.97%[17] - 2025年向关联人出租资产预计金额2545.70万元，占同类业务比例57.80%[17] - 2025年向关联人租入资产预计金额1081.72万元，占同类业务比例33.80%[17] - 2025年关联交易合计预计金额666427.42万元[18] 担保事项 - 公司拟确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保额度预计不超过110亿元[51] - 担保额度及授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[52] - 公司为三房巷集团6亿元银行借款提供连带责任担保，为原担保到期续做[75] - 截至2025年4月1日，三房巷集团及其关联方为公司及下属公司实施担保金额95.127064亿元[75] 财务数据 - 2023 - 2024年9月江苏三房巷聚材股份有限公司等多家子公司资产、负债、净资产、营收、净利润数据[57][59][62][63][64][66][68] - 截至2024年12月31日，三房巷集团资产总额164.015495亿元，负债总额105.896506亿元等[78] - 截至2025年3月31日，公司总股本38.96622114亿股[80] 期货套期保值 - 公司开展期货套期保值业务占用保证金最高额度不超5亿元，最高合约价值不超30亿元[88] - 交易品种为PX、PTA、MEG、PET等商品期货品种，交易场所为境内商品期货交易所[89] - 交易期限为自股东大会审议通过之日起12个月[90] 其他 - 2025年第一次临时股东大会于4月18日14时在江苏省江阴市召开[6] - 网络投票时间为4月18日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，申请交易金额期限内任一时点最高余额不超10亿元[98]

股价表现与市值 - 截至2025年3月28日收盘价2.02元，较上周1.77元上涨14.12%，本周最高价2.34元，最低价1.68元，累计2次涨停 [1] - 当前总市值77.54亿元，在化学纤维板块市值排名8/23，两市A股市值排名1970/5140 [1] 董事会与监事会决议 - 董事会审议通过6项议案：2024年度关联交易执行及2025年预计、担保额度预计、关联方担保、期货套期保值、外汇衍生品交易、召开临时股东大会 [1] - 监事会审议通过3项议案：关联交易执行及预计、担保额度预计、关联方担保 [1] 临时股东大会安排 - 2025年4月18日召开临时股东大会，审议5项议案：关联交易执行及预计、担保额度预计、关联方担保、期货套期保值、外汇衍生品交易 [2][5] 期货套期保值业务 - 计划开展期货套期保值业务，交易品种包括PX、PTA、MEG、PET等，保证金最高5亿元，单日合约价值不超过30亿元 [3][5] 关联交易与担保 - 2025年日常关联交易预计金额666,427.42万元，涉及原辅材料采购及产品销售，关联方包括三房巷集团及其下属公司 [4] - 为关联方三房巷集团提供6亿元担保，担保余额增至6亿元，含反担保条款 [4][5] 外汇衍生品交易 - 拟开展外汇衍生品交易，最高余额不超过10亿元（或等值外币），用于防范汇率及利率风险 [6][5] 可转债与股份变动 - 累计转股282,438股（占转股前总股本0.0072%），未转股余额24.99亿元（占发行总量99.9659%） [7][10] - 决定不向下修正可转债转股价，未来3个月内即使触发条款亦不提出修正方案 [9] 股份回购进展 - 累计回购29,760,000股（占总股本0.76%），最高价1.45元/股，最低价1.17元/股，支付总金额3,937.2万元 [8][11]

可转债发行与上市 - 2023年1月6日公开发行2500万张可转换公司债券，总额250000万元，期限6年[3] - “三房转债”2023年2月7日起在上海证券交易所上市交易[3] 可转债利率与转股 - “三房转债”票面利率第一年0.30% - 第六年2.00%[3] - 2023年7月12日起可转股，初始转股价3.17元/股，调整后3.02元/股[4] 转股价格修正 - 2025年3 - 4月触发转股价格向下修正条款，本次不修正[2][6] - 未来3个月再触发亦不修正，7月4日起重新起算[2][6] 转股期 - “三房转债”转股期为2023年7月12日至2029年1月5日[6]

股份回购情况 - 截至2025年3月31日累计回购29760000股[3][6] - 已回购股份占总股本比例0.76%[3][6] - 回购最高1.45元/股，最低1.17元/股[3][6] - 累计支付39371952元（不含费用）[3][6] 回购计划 - 2024年6月4日董事会同意回购用于股权激励[4] - 拟回购资金3000 - 5000万元[4] - 回购价不超2.74元/股，期限12个月[4]

可转债发行 - 公司于2023年1月6日发行250,000万元可转换公司债券，期限6年[5] 转股情况 - “三房转债”2023年7月12日起可转股，初始3.17元/股，最新3.02元/股[6] - 2025年Q1，329,000元“三房转债”转股108,937股[4][7] - 截至2025年3月31日，累计853,000元转股282,438股，占比0.0072%[4][7] - 截至2025年3月31日，未转股金额2,499,147,000元，占比99.9659%[4][7] 股本变化 - 2024年末无限售和总股本均为3,896,513,177股[9] - 2025年Q1因转股增加108,937股，变为3,896,622,114股[9]

一、2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计额度 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预 | 2024 年实际 | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额 | 发生金额 | 异较大的原因 | | 向关联人购买 | 三房巷集团及其下属公司 | 1,900.00 | 1,912.44 | | | 原辅材料 | 小计 | 1,900.00 | 1,912.44 | | | 向关联人购买 | 三房巷集团及其下属公司 | 2,050.00 | 2,558.35 | | | | 江阴中石油昆仑燃气有限 | 80,000.00 | 55,764.13 | 购买天然气量 | | 燃料和动力 | 公司 | | | 减少 | | | 小计 | 82,050.00 | 58,322.48 | | | 向关联人销售 | 三房巷集团及其下属公司 | 581,000.00 | 523,192.35 | 主要产品价格 下降 | | 产品、商品 | | | | ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）开展的外 汇衍生品交易业务与公司及下属公司生产经营紧密相关。随着公司及下属公司进 出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为防范公司及下属公司外汇、利率风 险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，结合资金管 理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍 生品业务及上述业务的组合。 交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任 一时点最高余额不超过10亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。 履行的审议程序：公司于2025年4月1日召开了 ...