增持计划 - 34名增持主体2024年8 - 10月增持16388390股，金额22764030.80元[3][7] - 部分董监高及管理人员拟增持425 - 850万元[6] - 控股股东管理层人员拟增持1075 - 2150万元[6] 人员增持 - 董事长卞惠良增持950000股，持股0.0244%[7] - 副董事长卞永刚增持900000股，持股0.0231%[7] - 董事何世辉增持438600股，持股0.0131%[7] - 17名控股股东管理层增持11478890股，金额16250990.80元[8]

股东大会信息 - 2024年9月24日决议召开，9月25日通知，股权登记日10月8日[6] - 10月14日下午14点现场召开，有交易和互联网投票时间[7] 出席情况 - 359名股东及代表参会，代表3,180,132,409股，占比82.2463%[9] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意3,176,204,759股，占比99.8765%[12] 结果认定 - 股东大会表决、召集和召开程序合法有效[13][14]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年9月30日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次董事会会议于2024年10月14日在本公司会议室以现场表决方式 召开。 根据公司独立董事变动情况、《公司法》及《公司章程》等相关规定，现 调整部分董事会专门委员会组成人员如下： 1、董事会审计委员会调整为：陈君、桂卫萍、李屹峰，陈君为审计委员会 召集人； 2、董事会提名委员会调整为：桂卫萍、陈君、卞永刚，桂卫萍为提名委员 会召集人； 1 其他董事会专门委员会组成人员不变。 上 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大 楼二楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 359 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,180,132,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.2463 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至股权登记日，公司总股本为 3,896,355,566 股，回购专用证券账户内的股票（不 享有股东大会表决权）数量为 29,760 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 9 月 30 日，江苏三房巷 聚材股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量 为 29,760,000 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.76%，回购成交的最高 价格为 1.45 元/股，最低价格为 1.17 元/股，累计已支付的总金额为人民币 39,371,952.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励。拟回购股份的资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）；回购股份价格不超过 人民币 2.74 元/股；回购期限为自董事会审议通 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]14号文同意，公司发行的25亿元可 转换公司债券于2023年2月7日起在上海证券交易所上市交易，该可转换公司债券 证券简称为"三房转债"，证券代码为"110092"。 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况："三房转债"转股期起止日期为2023年7月12日至2029年1 月5日。截至2024年9月30日，累计已有人民币47,000元"三房转债"转换为公司A 股股票，累计转股数为15,559股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。 江苏三房巷聚材股份有限公司 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的"三房转债"金额为 人民币2,499,953,000元，占可转债发行总量的99.9981%。 本季度转股情况：自2 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 （600370） 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会 议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 9 月 25 日刊登于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不 齐或手续不全的，谢绝参会。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率， 自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序， 会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。 三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时 也应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕 本次大会所审议的议案，简明扼要。 四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 重要内容提示： 召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年10月10日10：00 - 11：00举行[3] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[6] - 出席人员有董事长等，特殊情况可能调整[6] 投资者参与方式 - 2024年10月10日可登录上证路演中心在线参与[7] - 2024年09月26日至10月09日16：00前可提问[2] 其他信息 - 2024年半年度报告于2024年08月30日发布[3] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告发布时间为2024年9月21日[10]

重要内容提示： 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币 16,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提供 担保金额 545,743.75 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 840,703.75 万元，为控股股东提供担保总额 60,000.00 万元，合计对外担保总额 900,703.75 万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例 143.04%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）与广发银行股份有 限 ...