江西教育传媒集团 有限公司 模拟财务报表审计报告 大信审字[2024]第 6-00091 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） the state of the subject of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the state WIJYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan Internatio No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 模拟财务报表审计报告 大信审字[2024]第 6-00091 号 江西教育传媒集团有限公司: 一、审计意见 我们审计了江西教育传媒集团有限公司(以下简称"贵公 ...

江西高校出版社 有限责任公司 模拟财务报表审计报告 大信审字[2024]第 6-00092 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京 怒 1 문 WIJYIGE Certified Public Accountants II.P. Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing, China, 100083 模拟财务报表审计报告 大信审字[2024]第 6-00092 号 江西高校出版社有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了江西高校出版社有限责任公司(以下简称"贵公司")模拟财务报表,包括 2023年 12 月 31 日、2022年 12 月 31 日的模拟合并及母公司资产负债表, 2023 年度、2022年度 模拟合并及母公司利润表、模拟合并及母公司现金流量表、模拟合并及母公司所有者权益变 ...

二〇二四年六月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Gua ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第十八次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-063 一、监事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十 八次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 2.本次监事会会议于2024年5月31日以书面送达及电子邮件等形式向全体监 事发出会议通知。 3.本次监事会会议于2024年6月5日（星期三）以现场加通讯表决方式召开。 4.本次监事会会议应参加表决监事4人,实参加表决监事4人，其中， 现场表决监事：周天明、王慧明、张晓俊。 通讯表决监事：陈璘。 公司以发行股份及支付现金的方式收购控股股东出版集团持有的江西教育 传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权及江西高校出版社有限责任公 司（以下简称高校出版社）51%的股权（以下简称本次交易）。本次交易完成后， 江教传媒及高校出版社将成 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-062 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于控股子公司部分股权内部无偿划转的公告 （一）划出方基本情况 1.公司名称：中文天地出版传媒集团股份有限公司 2.统一社会信用代码：91361100705758356U 3.成立时间：1998 年 11 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次股权划转概述 为进一步推动教材教辅工作提质增效，加强系统内教材教辅资源和业务集 中管理，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司或划出方）于 2024 年 6 月 5 日召开第六届董事会第三十一次临时会议，审议通过《关于控股 子公司部分股权内部无偿划转的议案》，同意公司将其持有的江西中文传媒教辅 经营有限公司（以下简称教辅公司或标的企业）60%股权无偿划转至公司全资子 公司江西教材经营有限公司（以下简称教材公司或划入方），划转基准日为 2023 年 12 月 31 日，并授权公司管理层具体落实划转事项。 本次股权划转为公司内部无偿划转， ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-059 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/23 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 日~2025 月 | 月 | 7 | 年 | 2 | 6 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 208.00 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.15% | | | | | | | | ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-058 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）监事会收到监 事会主席廖晓勇先生提交的书面辞呈，因江西省委、省政府对其工作职务的调整， 廖晓勇先生于2024年5月30日正式申请辞去中文传媒第六届监事会主席及股东代 表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，廖晓勇先生的辞职未导致公司监 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作和公司正常经营，书 面辞呈自送达监事会时生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，尽快完成监事会主席及监事补选工作。 廖晓勇先生任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作和持续健 康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司及监事会对廖晓勇先生为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会 2024 年 5 ...

会议主要讨论的核心内容 教材教辅业务 - 公司在江西省内的教材教辅业务占据主导地位,已经实现了对整个市场的统一 [2][3] - 政府采购和市场化销售并存,市场化销售占比较大 [2][3] - 小学一二年级主要使用一本教材,三年级以上会增加教辅使用 [6][7] - 初中和高中课程和教材使用更加丰富和复杂 [7] - 近期教材有改版,但不会对公司成本和利润产生重大影响 [8][9] 数字化和新业务拓展 - 公司正在通过收购朗斯传媒等方式,引入人工智能技术赋能出版业务 [15][16] - 正在探索在数字阅读、教育信息化、职业教育等领域的新业务拓展 [14][15] 财务和投资 - 公司现金充沛,80%用于保证资金安全和经营周转,剩余部分进行稳健理财 [24][25] - 通过南海国投等专业机构,以基金等方式进行财务性投资和产业投资 [26][27] - 控股股东未来可能会继续向公司注入优质资产 [28][29] 发展目标和考核 - 公司未来三年营收增长目标不低于7%,是江西省重点监管的上市公司 [31][32] - 全通教育等新业务板块也在进行自身的业务发展和盈利能力提升 [31][32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司在江西省内的静华书店改造和线下空间布局规划 [19] **公司回答** - 公司正在全省范围内布局以社区阅读为导向的"小儿美"书店 - 在南昌等地建有3万平方米左右的大型文化综合体,集图书销售、教育培训等于一体 [20][21] - 未来将继续扩展门店数量,并根据当地文化特点进行个性化设计 [22][23] 问题2 **投资者提问** 询问公司大中华寻宝系列在少儿图书业务中的占比情况 [23] **公司回答** - 大中华寻宝系列已经销售7000多万册 - 具体占比公司还未统计,但21世纪出版社整体利润约7000万元,销售收入约6-7亿元 [24] 问题3 **投资者提问** 询问公司未来对外投资和并购的规划 [30] **公司回答** - 通过南海国投等专业机构,以基金等方式进行财务性投资和产业投资 - 控股股东未来可能会继续向公司注入优质资产 [26][27][28][29]

中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUPCO.,LTD. 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 5 日召开 中文传媒 2024 年第三次临时股东大会会议资料 [中文传媒 2024 年第三次临时股东大会会议文件之一] 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 6 月 5 日上午 9:30 现场大会地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）3222 室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 二、董事会秘书宣读本次股东大会须知。 三、审议以下议案 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东 类型 | | -- ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-057 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于黄倬桢先生的辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事 人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，其辞职报告将自 公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会 的正常运作，黄倬桢先生将按照相关法律法规及《公司章程》规定继续履职。公 司将按照有关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。 黄倬桢先生任职期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作和健康发 展等方面发挥了积极有效的作用。公司及董事会对黄倬桢先生在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年5月 21日收到独立董事黄倬桢先生递交的书面辞呈。根据《上市公司独立 ...