证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-114 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三 十五次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 2.本次会议于2024年11月15日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发 出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次会议于2024年11月22日（星期五）以通讯表决方式召开。 4.本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，分别为凌卫、吴卫 东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆、 饶威。 5.因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构的议案》 会议同意继续聘请大信 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-121 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 至 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第五次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 9 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 会议室 （五）网络投 ...

外汇套期保值业务管理办法 中文天地出版传媒集团股份有限公司 （2024 年 11 月 22 日经公司第六届董事会第三十五次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）外汇 套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范和控制外币汇率风险， 健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律法规及规范性文件和《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司具体实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称外汇套期保值业务是以正常的生产经营为基础，在金融 机构办理的规避和防范汇率风险为目的的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生交易业务。 第三条 本办法适用于公司和下属各全资子公司、控股子公司（以下合称子 公司）。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不得进行投机和单纯的套利交易，所 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-117 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授 信额度及为综合授信额度内贷款 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 2025 年度中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）及所属 子公司拟向银行申请不超过 101.20 亿元的银行综合授信额度，并为银行综合授 信额度内的贷款提供不超过 34.42 亿元（包含以前年度发生的延续到本年度尚 在担保期限内的担保余额，下同）的担保，担保方式拟采取但不限于连带责任 保证、存单质押及其他合理方式进行担保。 2024 年 11 月 22 日，公司召开第六届董事会第三十五次临时会议，审议通 过《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额 度内贷款提供担保的议案》，具体情况公告如下。 一、2025 年度银行综合授信及担保情况概述 根据公司生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及所属子公司 202 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于控股子公司开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景、目的 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司北京智 明星通科技股份有限公司（以下简称智明星通）主要业务收入来自境外，以美 元、港币等外币进行结算，汇率波动对其经营影响较为明显。为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效 率，合理降低财务费用，智明星通及其所属子公司计划使用其自有资金开展外 汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额及期限 智明星通及其所属子公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过 1,200 万美元，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及 期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额 度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终 止时止。 （二）资金来源 智明星通及其所属子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自 有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。 （三）交易场所、交易品种及交易工具 智明星通及其所属子公司仅与 ...

3.本次会议于2024年11月22日（星期五）以通讯表决方式召开。 4.本次会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人，分别为周建森、周天 明、王慧明、张晓俊、陈璘。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-115 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二 十二次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 2.本次会议于2024年11月15日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发 出会议通知。 会议认为，在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有闲置 资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，符合 公司和全体股东的利益；公司本次使用自有闲置资金购买理财产品额度事项，不 存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。一致同意该议案 ...

特此公告。 近日，公司收到交易商协会印发的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕 MTN1105号），交易商协会已接受公司中期票据注册，并对相关事项进行了明确， 主要内容如下： 一、公司中期票据注册金额为10亿元（含），注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行， 应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发 行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将根据《接受注册通知书》要求及公司股东会的授权，结合公司资金需 求及市场利率情况择期发行中期票据，并严格按照相关规定，做好中期票据的发 行、兑付及信息披露等相关工作。 证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临 2024-113 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年4月9 日、20 ...

一、涉及公司 中文传媒[1] 二、核心观点及论据 （一）教辅业务相关 1. **收入确认方式变化** - 教辅市场化后，收入确认方式由一次性确认转变为分散确认，之前大宗采购时收入随资金回款确认，主要集中在第一季度和第四季度，现在市场化采购只要款项到账即可确认收入[2][3]。 2. **教辅需求情况** - 教辅需求不会因市场化而减少，因为教辅是刚需，学校和家长对学生教育重视程度决定其需求稳定性[4]。 3. **市占率情况** - 市场集体征订改变后，从长期看，虽然征订方式变化，但中文传媒在江西省仍有较强竞争力，市场容量仍存在，可通过线上线下推广保持竞争力[5]。 4. **出版和发行下降原因** - 出版和发行下降受市场化影响，以前评定类教辅和市场类教辅占比较大，现在市场化教辅被记为一般图书，从北京开卷数据看，今年前三季度一般图书增速不到1%，不过不含市场化教辅的一般图书部分相对稳健，如少儿图书类在全国首列[6]。 （二）江西新华在线模块 - 截至三季度，江西新华在线模块线上征订收入接近5亿元，同比增速较快，未来将更侧重线上销售渠道，同时兼顾线下[7]。 （三）销售费用增长 - 三季度销售费用增长主要因加大营销投入，包括游戏推广等费用，智能信通游戏推广费用约为1.12亿元[8]。 （四）智明星通业务 1. **产品储备** - 智明星通以SLG策略型游戏为重点，今年侧重于SLG加休闲类游戏，一款海洋类策略加休闲游戏5月上线测试，计划11或12月再次测试，有望明年第一季度发布，还有几款自研游戏正在内测，2 - 3款见成效，今年2月代理的《猫之城》8月上线海外[9]。 2. **运营业务** - 智明星通主要以SoC（系统级芯片）为主，同时运营两款游戏，数据表现相对稳定，还有代理项目如《电影制作人》等[11]。 （五）政府捐建项目影响 - 政府捐建项目对第三季度和第四季度业绩影响较大，公司在努力适应市场化环境，减少对江西学校、学生和家长的冲击，但整体业绩仍受一定程度影响[12]。 （六）分红政策 - 中文传媒一直坚持现金分红政策，分红比例根据公司当年实现的净利润及第二年的资金安排和需求统筹考虑，目前尚未决定是否提高分红比例，会收集市场投资人意见反馈给董事会和管理层综合考量[13]。 （七）公允价值收益波动 - 三季度公允价值收益波动主要来自持有股票及理财产品，10月初股市回暖前表现不佳致金融产品收益受损，未来通过定增或购买理财产品等方式控制风险，相信股市稳定后金融产品会改善[14]。 （八）现金储备与并购计划 - 公司现金储备充足，近期并购了朗姿传媒及两个出版公司，未来将围绕主业进行外延收购，关注平台渠道及智能化赛道，通过南海国投基金投资孵化优质企业，结合集团战略投资部筛选项目[15]。 （九）朗姿传媒AI技术应用 - 收购朗姿传媒后，其AI技术将用于中文传媒主营业务赋能，如与21世纪少儿出版社合作开发智能绘本，目前正在推进中[16]。 （十）回购计划 - 中文传媒今年2月股东大会通过5,000万至1亿元回购计划，截至9月30日已完成5,000万元回购，将在明年2月截止日期前继续执行剩余5,000万元回购计划，2025年回购安排视当时市场环境而定，公司过去三年现金分红比例达45% - 53%，2019年曾用3亿元回购，今年预计投入近1亿元回购买来注销股份[17]。 三、其他重要内容 1. 荒野迷城是草花互动代理发行的国内游戏，2月上线，前期数据表现不错且目前状态稳定，可看作在国内市场的一次试水[10]。 2. 智明星通主要运营业务除游戏外还有SoC（系统级芯片），且相关业务数据表现相对稳定[11]。

特此公告。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-112 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会沉痛公告，2024 年11月4日，总会计师熊秋辉先生因病去世，公司及董事会对熊秋辉先生的逝世 致以沉痛哀悼和深切缅怀，并向其家属表示深切慰问！ 熊秋辉先生在任职公司总会计师期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了作 为公司高级管理人员应尽的职责和义务，为公司经营发展做出了重要贡献，公司 及董事会谨此对熊秋辉先生表示衷心感谢。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，熊秋辉先生的逝世不会对公司生 产经营产生影响。截至本公告披露日，熊秋辉先生未持有公司股份。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于总会计师逝世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...