中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定； 本人姜帆，已充分了解并同意由提名人中文天地出版传媒集团股份有限公 司董事会提名为中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立 ...

一、独立董事辞职情况 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年5月 10日收到独立董事彭中天先生递交的书面辞呈，彭中天先生因个人原因，申请辞 去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等职务，辞职后不再担任 公司任何职务。具体内容详见公司于2024年5月11日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《中文传媒关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2024-049）。 二、补选独立董事情况 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于 2024 年 5 月 17 日召 开第六届董事会提名委员会 2024 年第二次临时会议，审议通过《关于补选独立 董事的议案》。经对候选人的个人履历、专业素养及任职资格等情况的审核，会 议认为，姜帆先生（简历后附）拥有履行独立董事职责的经验和能力，具备有关 独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，同意提名姜帆先 生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会及股东大会审议。 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-056 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 上午 9 点 30 分 召开地点：出版中心 3222 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三 十次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 2.本次董事会会议于2024年5月15日以书面送达及电子邮件等形式向全体董 事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-053 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 3.本次董事会会议于2024年5月20日（星期一）以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。 参加表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、张其洪、 李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。 5.本次董事会会议由董事长凌卫召集。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》 董事会认为，本次补选独立董事的程序规范且合法有效，符合证券监管要求 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-055 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.认购标的：中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）全资子 公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）拟认购由上海江 右私募基金管理有限公司（以下简称江右私募）与深圳市前海恒茂股权投资基金 管理有限公司（以下简称前海恒茂）共同作为 GP 发起设立的私募基金共青城江 右数科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册登记机关 核准的名称为准，以下简称江右数科或标的基金）份额，该基金尚需在中国证券 投资基金业协会备案。 2.认购金额：江右数科预计募集资金规模 5.02 亿元（具体金额以实际募集 资金为准）。其中，蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资 2.00 亿元， 认缴出资比例占总规模 39.84%；江右私募作为普通合伙人、执行事务合伙人及 基金管理人，拟以自有资金 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会，现提名姜帆为中文天 地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与中文天地出版传媒集团股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于为下属子公司江西蓝海国际贸易有限公司 提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 公司二级全资子公司：江西蓝海国际贸易有限公司（以下简称蓝海国贸） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1.公司本次为蓝海国贸提供的银行授信担保为 1.75 亿元。本次担保后，公 司已为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为5.75亿元（含2023年度担保余额）。 其中实际发生的对外担保累计余额为 2.55 亿元。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-051 2.本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 11.75 亿元（含 2023 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计余额为 7.55 亿 元。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为 0 亿元（含 2023 年度担 保余额），其中实际发生的担保累计余额为 0 亿元。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 对外担保逾期担保的累计数量：无。 ● ...

股票简称：中文传媒 股票代码：600373 公告编号：临 2024-052 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于参加2023年报沪市主板高分红重回报 集体业绩说明会暨2023年度及2024年 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议主题：2023年报沪市主板高分红重回报集体业绩说明会暨2023年度 及2024年第一季度业绩说明会 会议召开时间：2024年5月24日（星期五）13：30—17：00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年5月24日（星期五）13：30—17：00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于2 ...

活动信息 - 活动时间：2024年5月17日（星期五）15:00—17:00 [2] - 活动地点：投资者可以登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，进入专区页面参与交流 [2] - 活动方式：采取线上文字互动方式 [2] 问题征集 - 投资者可于2024年5月16日（星期四）17：00前，通过电话、电子邮件等方式提出关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [3] 公司出席人员 - 执行董事、总经理 吴涤，董事会秘书 毛剑波，总会计师 熊秋辉 [3] - 如有特殊情况，参会人员将可能进行调整 [4] 投资者参与方式 - 投资者可于2024年5月16日（星期四）17：00前，通过电话、电子邮件等方式联系公司，提出关注的问题 [4] - 2024年5月17日（星期五）15:00—17:00，投资者可以登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，进入专区页面参与交流 [4] 联系方式 - 联系人：赵卫红、王雅丹 [4] - 电话：0791-85896008 [4] - 电子邮箱：zwcm600373@126.com [4] 其他事项 - 本次投资者接待日活动结束后，投资者可登录"全景路演"（网址：http://rs.p5w.net）进入专区页面查看本次投资者集体接待日活动的互动交流情况 [4]

报告公司投资评级 公司首次覆盖，给予"增持"评级[6]。 报告的核心观点 1) 公司主营业务稳步提升，营业收入和归属母公司净利润保持增长[1][2][3][4][5] 2) 公司积极推动新业态和新技术发展，如AIGC、人工智能等，探索产业延伸布局[3] 3) 公司毛利率和净利率有所提升，期间费用率略有增长[4][5] 4) 公司未来3年（2024-2026年）营业收入和归属母公司净利润预计将持续增长[6][7] 分类总结 财务数据 1) 2023年公司实现营业收入100.84亿元，同比下降1.49%；实现归属母公司净利润19.67亿元，同比增长1.88%[1] 2) 2024年一季度公司实现营业收入21.61亿元，同比下降13.24%；实现归属母公司净利润2.64亿元，同比下降38.32%[1] 3) 公司拟每10股派发现金股利7.80元（含税），共计派发10.57亿元[2] 4) 公司未来3年（2024-2026年）营业收入预计分别为110.72/117.99/121.20亿元，归属母公司净利润预计分别为17.77/19.55/20.15亿元[6][7] 业务发展 1) 公司出版发行业务稳中有进，2023年销售码洋增长13.95%/5.73%，2024年一季度分别增长10.17%/6.05%[2] 2) 公司积极推进新业态发展，如AIGC、人工智能等新技术与传统出版业务的结合[3] 3) 游戏业务方面，子公司智明星通研发产品《荒野迷城》已于2月8日首发上线[3]