北京首都开发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（白涛） 本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"首 开股份"）独立董事，2023 年度，严格根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事 务，按时出席股东大会、董事会、战略与投资委员会、提名、薪酬与考 核委员会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建 议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分 发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 白涛 1965 年 3 月出生，法学博士。2002 年 4 月至今，任北京市 君合律师事务所合伙人、律师。2016 年 12 月起任首开股份独立董事。 2023 年 3 月 31 日，因任期届满，本人正式辞任首开股份独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事 ...

目 北京首都开发股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 北京首都开发股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A008285 号 北京首都开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京首都开发股份有限公司(以下简称"首开 股份"）2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《北京首都开发股份有限公司 2023年度营业收入扣 除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南"）的有关规定, 编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是首开股份管理层的责任,我们的责任是在实施核查 工作的基础上对首开股份 ...

一、2023 年度审计机构聘用情况 2023 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第一百一十次会议，审议通过 《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，审计委员会审阅了致同会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")的相关信息，对其 2022 年度的审计 工作进行了监督，认为致同所在 2022 年度财务报告及内控审计过程中坚持独立 审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出 具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。 为保证公司审计工作的连续性，审计委员会向董事会提议续聘致同所为公司 2023 年度审计机构。 二、审计工作监督情况 (一)审计委员会审阅了致同所提供的 2023 年度北京首都开发股份有限公 司总体审计策略及具体审计计划，并于 2024 年 1 月 31 日通过现场结合视频 会议形式与年审会计师就公司 2023 年审计工作的时间安排、审计工作进展、关 键审计事项、预审过程中发现的重点事项等进行了沟通。 北京首都开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《 ...

北京首都开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-029 重要内容提示： 日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、 诚信 的原则，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。 公司第十届董事会第十九次会议审议通过了本次交易。本次交易尚须提 请公司股东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序。 公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核。公司三名独立董事均同意此 项关联交易，认为此关联交易的表决程序符合有关规定，交易遵循公平、公正、 自愿、诚信的原则，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股 东无不利影响。 2024 年 4 月 11 日，公司召开独立董事专门会议，审议通过本次关联交易， 认为: 公司 2024 年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格 按照同类业务的市场价格并经交易 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-025 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"）第 十届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司十二层会议室召开。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事 长李岩先生主持。会议应参会董事八名，实参会董事八名。公司监事会成员及高级 管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决算 报告》 出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2023 年度财务决算报告》。 本次财务决算结果经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以致同审字 （2024）第 110A012431 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配预案内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2023 年度， 公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-6,338,523,623.31 元，母公司实现净 利润为-1,898,892,473.22 元，未分配利润为 3,060,934,178.95 元。根据《公司章程》 相关内容，公司不具备现金分红条件，拟对公司 2023 年度利润分配提出如下预案：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 二、本年度未进行现金分红的情况说明 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度净利润为负 数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保持公司稳健发 展及资金流动 ...

二、独立董事年度履职情况 北京首都开发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（秦虹） 本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"首 开股份"）独立董事，2023 年度，严格根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事 务，按时出席股东大会、董事会、战略与投资委员会、提名、薪酬与考 核委员会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建 议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分 发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 秦虹 1963 年 1 月出生，经济学硕士。曾任住房和城乡建设部政 策研究中心副主任、主任；2019 年 5 月至今任中国人民大学国家发展 与战略研究院高级研究员；2019 年 11 月至 2020 年 6 月任房天下独立 董事；2020 年 11 月 16 日至 2023 年 8 月 15 日任红星美凯龙家居集团 股份有限公司（HK1528 ...

北京首都开发股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并 按照《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2023年度的履职 情况汇报如下： 因四项议案均属关联交易，阮庆革委员回避表决，其余与会委员一致认为（1） 第一项交易内容合法、有效，交易价格公允合理。交易目的是为减少关联交易， 提升公司管理效率，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。2、 向首开集团借款拓宽了公司的资金来源渠道，为公司提供了资金支持。关联交易 内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的 情形。关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司利益，也没有损 害中小股东利益的行为。审计委员会同意将四项关联交易提交董事会审议。 3、2023 年 3 月 13 日，审计委员会召开第三次会议，审议 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-024 北京首都开发股份有限公司 2024 年 3 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年 3 月份，公司共实现签约面积 13.92 万平方米，签约金额 27.97 亿 元。其中： 1）公司及控股子公司共实现签约面积 7.81 万平方米（含地下车库等）,签 约金额 15.45 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 6.11 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 12.52 亿元。 2024 年 1-3 月份，公司共实现签约面积 35.57 万平方米，同比降低 52.06%； 签约金额 70.96 亿元，同比降低 60.02%。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 自发布 2024 年 1-2 月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2024 年 第 三 次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于北京首都开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受 北京首都开发股份有限 ...