股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [1] - 召开日期为2025年4月11日14点30分 [1] - 召开地点为北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室 [1] - 股权登记日为2025年4月1日 [5] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年4月11日9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通等账户的投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案 [2] - 议案涉及选举监事 [3] - 议案已由公司第八届监事会第二十三次会议审议通过 [3] - 无关联股东需回避表决 [3] 参会与登记方式 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证明 [5] - 登记时间为2025年4月3日上午9:00-11:30及下午14:00- [5] - 登记地点为昊华科技董事会办公室 [5] - 可通过现场或电子邮件方式登记 [5] 其他会务信息 - 会议联系地址为北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦 [6] - 会务常设联系人为吴女士 [6] - 联系电话为010-58650614 传真为010-58650685 [6] - 电子邮箱为hhkj@sinochem.com [6] - 参会股东食宿及交通费自理 [6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月11日14点30分在京召开[3] - 网络投票4月11日进行，交易及互联网平台有不同时段[6] - 审议选举贺宇捷为非职工代表监事议案[8] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年4月1日，A股代码600378[15] - 个人、法人股东登记有不同文件要求[16] - 异地股东4月3日前可信函登记[18] 会议及联系信息 - 第八届董事会二十九次会议3月24日通讯表决通过召开股东大会[19] - 公司联系地址、邮编、电话、传真、邮箱公布[19] - 参会股东食宿及交通费自理[19]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十三次会议于2025年3月24日通讯表决召开[1] - 应出席4名监事，实际出席4名，收回4份有效表决票[1] 议案审议 - 会议审议通过提名贺宇捷为非职工代表监事候选人议案，待股东大会审议[1][2] - 表决结果4票同意，0票反对，0票弃权[2] 候选人信息 - 贺宇捷1971年3月生，有国家律师资格，现任中化控股法律合规部副总监[5] - 与公司人员无关联，未持股，符合任职条件[5]

人员变动 - 昊华科技非职工代表监事方芳因工作安排辞职[1] - 辞职报告自送达监事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 公司将尽快选举新任监事[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月20日[2]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月12日14时召开[6] - 2月24日董事会通过召开议案，25日公告会议事项[4][5] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，持803,600,122股；网络214名股东，代表264,840,442股，出席股东表决权股份占比82.8226%[7] 议案表决 - 多项议案同意占比超99%，均获有效通过[9][10][11][12][13][15] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开及表决程序符合规定，结果合法有效[16]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为218人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比82.8226%[4] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，财务总监等列席[6][8] 议案表决情况 - 选举周民为非独立董事，A股同意比例99.9714%[7] - 选举徐君为非职工代表监事，A股同意比例99.9714%[7] - 变更注册资本等议案，A股同意比例99.6735%[9] - 续聘审计机构议案，A股同意比例99.9744%[10] - 选举周民，5%以下股东同意比例99.8914%[10] - 选举徐君，5%以下股东同意比例99.8286%[11] - 续聘审计机构，5%以下股东同意比例99.9029%[11]

会议情况 - 昊华科技第八届监事会第二十二次会议于2025年3月12日召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名，收回有效表决票5份[1] 选举结果 - 会议审议通过选举徐君为公司第八届监事会主席的议案[1] - 选举议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2] 徐君信息 - 徐君1979年10月出生，有武汉大学金融学硕士学位，获CFA证书[5] - 徐君现任中国中化生产经营部副总监、昊华科技监事会主席及监事[5]

股份与注册资本 - 公司将回购注销2019年限制性股票激励计划中4名激励对象共计34,085股限制性股票[20] - 发行股份购买资产并募集配套资金新增181,451,612股，2025年1月8日完成登记，登记后股份总数为1,290,033,705股[20] - 公司股份总数将由1,108,582,093股增加至1,289,999,620股，注册资本由1,108,582,093元变更为1,289,999,620元[21] 人员提名 - 2025年2月10日提名周民为公司第八届董事会非独立董事候选人[14] - 2025年2月10日提名徐君为公司第八届监事会非职工代表监事候选人[17] 会议相关 - 现场会议2025年3月12日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] - 股东发言不宜超两次，每次不超五分钟[5] - 会议采用现场和网络投票结合，重复表决以第一次为准[8][9] - 会议议程包括审议选举董事、监事，变更注册资本等议案[10] 审计相关 - 公司拟续聘天职国际为2024年度财务报告和内部控制审计机构[23] - 2024年度审计费用较2023年度增加169万元，合计479万元[23][28] - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[24] - 天职国际2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[24] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，收费总额3.19亿元，公司同行业上市公司审计客户158家[24] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[24] - 天职国际近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[26] - 天职国际从业人员近三年受行政处罚1次等，涉及35人[26] - 项目合伙人赵永春近三年签上市公司审计报告2家，复核3家等[26][27]

股权划转 - 2025年2月24日审议通过中昊晨光100%股权划转至中化蓝天议案[2] - 按2023年12月31日经审计账面净资产262,243万元划转[2] - 划转完成后中化蓝天将直接持有中昊晨光100%股权[2] 公司资本 - 昊华科技注册资本为110858.2093万元人民币[4] - 中化蓝天注册资本为156567.9311万元人民币[4] - 中昊晨光注册资本为112498.21万元人民币[5] 影响与意义 - 划转有助于促进业务整合融合与协同发展[7] - 不涉及债权债务转移和职工安置，不影响财务和经营成果[2][7] - 无需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 第八届董事会二十八次会议8票同意续聘议案[13] - 聘任自股东大会审议通过之日起生效[14] 审计费用 - 2024年度审计费用479万元，较2023年增加169万元[2][11] 审计机构情况 - 2023年底天职国际合伙人89人，注会1165人[3] - 2023年度收入31.97亿元，审计业务26.41亿元[3] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿元[3] - 天职国际职业风险赔偿限额不低于2亿[4] - 近三年受行政处罚1次等多种监管措施[5] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年签署复核报告情况[7]