健康元药业集团 关于变更公司董事会秘书的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-099 1 健康元药业集团 关于变更公司董事会秘书的公告 健康元药业集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会于近日收到公司董事 会秘书赵凤光先生的书面辞职报告，赵凤光先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书 职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，赵凤光先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵凤光先生辞任公司董事会秘书后，将继 续担任本公司副总裁职务。 赵凤光先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵凤 光先生在担任公司董事会秘书期间，在公司规范运作、公司治理及信息披露等方面所 作出的努力和贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。 2024 年 9 月 27 日，公司召开九届董事四次会议，审议并通过《关于聘任朱一帆先 生担任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委 ...

健康元药业集团 九届董事会四次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-098 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会四次会议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人， 公司三名监事会成员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于聘任朱一帆先生担任公司董事会秘书的议案》 近日，本公司董事会收到赵凤光先生提交的辞任公司董事会秘书职务的申请。辞 任后，赵凤光先生将继续担任本公司副总裁职务。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱一帆先生为 公司新任董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。 详见本公司 2024 年 9 月 28 日于《中国证券报》《上 ...

公司业务发展情况 - 公司一直关注动物保健业务领域，成立丽健动保公司专注于宠物药的开发，目前产品主要集中在驱虫药方面，后续将拓展治疗领域和剂型[2] - 公司已上市的吸入药物产品为目前主流治疗COPD的药物，同时也积极布局TSLP、IL-4R等新型生物制剂，将在呼吸疾病赛道持续深耕[2] - 公司正在积极推进沙美特罗替卡松吸入粉雾剂和妥布霉素吸入溶液的市场开拓和销售工作，期待这些新产品为公司贡献新的利润增长[2][3] 研发管线布局 - 公司从组织架构到研发立项逻辑及思路做了深入调整，重点关注呼吸、消化、精神、辅助生殖等优势治疗领域的新靶点、新机制、新给药方式和新适应症的扩展[4] - 公司几个重点BD项目引进后研发进展比较顺利，包括TG-1000已申报生产、TSLP与IL-4R两个单抗正在推进II期临床、镇痛新药FZ008-145、治疗哮喘双靶点新药DBM-1152A和治疗哮喘口服新药N91115均已进入I期临床研究[4] 原料药业务发展 - 公司将积极开发、引进新产品，通过合成生物学技术提升现有产能、进一步提升效率和降低制造成本，同时加大优势产品的市场开发力度[4] 保健食品业务 - 保健食品板块今年上半年业绩尤其亮眼，实现营业收入1.80亿元，同比增长约106.37%，主要增长动能来自于集团近两年来在这个板块的持续投入升级[5] - 公司围绕品牌搭建了以用户运营为核心、数据驱动的DTC品牌数字营销体系，并加强渠道转化，开通天猫、京东、抖音、小红书等线上旗舰店，与线下50强连锁战略合作[5] 股东回报 - 公司非常重视股东回报，近四年来已完成四次二级市场回购，回购资金累计近22亿元，绝大多数回购股份均完成注销[5] - 过去三年，公司当年现金分红加上回购金额，占比最近一期经审计归母净利润比例平均达60%以上[5] - 公司多次实施回购、现金分红等措施能够维护广大投资者的利益，增强投资者信心[5]

健康元药业集团 回购报告书 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-096 健康元药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含）； ●回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金； ●回购股份用途：本次回购的股份将用于减少公司注册资本； ●回购股份价格：不超过人民币15.40元/股（含）； ●回购股份方式：上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式； ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内； ●相关股东是否存在减持计划： 本公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来6个月不存在 减持公司股票的计划。 ●相关风险提示： 1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 2、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿 债务或要求公司提供相应担保的风险； 3、 ...

健康元药业集团 2024年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-094 健康元药业集团股份有限公司 ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2024 年 09 月 23 日 2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业 集团大厦二号会议室。 3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | （1）出席会议的股东和代理人人数 | 441 | | --- | --- | | （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 968,287,811 | | （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.6640 | 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事邱庆丰先生主持本 次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有 关规定，本次会议决议有效。 2024 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 06F20240039-023 号 致：健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 23 日（星期一）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派黄俐 娜律师、皇甫天致律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本所律师就本次会议的召集 ...

健康元药业集团 关于回购股份通知债权人的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-095 根据回购方案，公司本次拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于减少公司注册资本。拟回购资金总额不低于人民币3亿元（含）且不 超过人民币5亿元（含），回购价格不超过人民币15.40元/股（含），回购期限自公 司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。按本次最高回购金额人民币5亿 元、最高回购价格15.40元/股测算，若全额回购，预计回购股份数量约为3,246万股， 约占公司总股本（按照2024年9月1日总股本1,874,200,420股进行计算）的1.73%。具 体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权 1 / 2 健康元药业集团 关于回购股份通知债权人的公告 人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内， 均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权 ...

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 09 月 20 日（星期五）下 午 15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以 视频与网络文字互动方式召开了 2024 年半年度业绩说明会，针对公司 2024 年半年度的经 营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行现场回复，现就有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 09 月 20 日（星期五）下午 15:00-16:30，公司在上海证券交易所上证路演中心 召开 2024 年半年度业绩说明会，公司董事长朱保国先生，董事、总裁林楠棋先生，董事、 副总裁兼财务负责人邱庆丰先生，独立董事霍静女士、彭娟女士，副总裁兼董事会秘书赵 凤光先生出席本次说明会，就 2024 年半年度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进 行互动交流，并回复投资者提出的相关问题。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况 本次说明会现场投资者提出的主要问题及答复整理如下： 健康元药业集团 关于2024年半年度业绩 ...

健康元药业集团 前十大股东和前十大无限售条件股东情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市百业源投资有限公司 | 895,653,653 | 47.79% | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 106,647,525 | 5.69% | | 3 | 鸿信行有限公司 | 35,929,699 | 1.92% | | 4 | 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 17,160,112 | 0.92% | | 5 | 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰 2 号致信基金 | 14,364,600 | 0.77% | | 6 | 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 13,130,100 | 0.70% | | 7 | 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 | 12,729,218 | 0.68% | | 8 | 阿布达比投资局 | 12,493,578 | 0.67% | | 9 | 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联 ...

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 健康元药业集团 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-091 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年9月23日 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议 室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 ...