会议出席情况 - 出席会议股东和代理人233人[4] - 出席股东所持表决权股份297,630,624股，占比42.8611%[4] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决情况 - 变更回购股份用途议案，A股同意票295,904,526，比例99.4200%[7] - 续聘会计师事务所议案，A股同意票294,043,966，比例98.7949%[7] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为93.4405%、86.3700%[10] 其他 - 股东大会见证律所是北京市康达（广州）律所，律师梁书仪、李小龙[9] - 律师见证结论为大会召集等合法有效，决议合法有效[9]

股份回购 - 2023年9月8日至2024年6月11日回购74,797,682股，占总股本约9.72%[2] - 回购成交最低价3.52元/股，最高价4.79元/股，平均价4.39元/股[2] - 回购支付总金额328,720,111.13元（不含交易费用）[2] 股份注销 - 2024年7月决定将回购股份用途变更为注销并减少注册资本[3] - 注销后总股本由769,205,771股减为694,408,089股[3] - 注销后注册资本由769,205,771元减为694,408,089元[3] 债权申报 - 债权人自公告披露日起45日内可要求清偿债务或提供担保[5] - 债权申报时间为2024年8月1日至9月14日工作日8:30 - 17:30[5] - 债权申报地点为广东省兴宁市官汕路99号公司[5] - 联系人张媚，电话0753 - 3327282，传真0753 - 3338549[5]

股份回购 - 2023年9月8日至2024年6月11日回购股份74,797,682股，占总股本约9.72%，支付328,720,111.13元[8] - 回购成交最低价3.52元/股，最高价4.79元/股，平均价4.39元/股[8] - 拟注销74,797,682股回购股份，注销后总股本减至694,408,089股，注册资本减至694,408,089元[10] 会计师事务所情况 - 利安达2023年末合伙人64，注册会计师406，签过证券服务审计报告的132人[17] - 2023年度收入总额48,482.02万元，审计业务收入39,912.90万元，证券业务收入15,728.70万元[17] - 2023年度上市公司审计客户26家，审计收费总额2,502.66万元[17] - 截至2023年末计提职业风险基金4,240.99万元，购买职业保险累计赔偿限额12,240.99万元[17] - 近三年因执业行为受监督管理措施5次，11名从业人员受5次[19] 审计相关人员 - 拟签字项目合伙人曹忠志1995年成注会，1997年从事上市审计，2021年10月为公司服务[19] - 拟签字注册会计师王亚平2021年10月为公司服务，近三年签亚太实业、广东明珠审计报告[20] - 拟质量控制复核人王艳玲2013年至今在利安达从事质控复核，承担多家上市审计质控复核[20] - 曹忠志2023年2月9日因宏达新材审计报告被上海证监局发警示函[20] - 曹忠志2023年2月24日因中国高科审计报告被中国证监会深圳专员办监管谈话[21] 其他 - 2024年第一次临时股东大会网络投票时间为2024年7月31日9:15 - 15:00，现场会议于2024年7月31日14点在广东兴宁召开[3][4] - 拟聘任会计师事务所及相关人员不存在影响独立性情形[21] - 本期审计费用合计150万元，其中财务审计110万元，内控审计40万元，较上期未变[21]

案件金额 - 涉案借款本金5.548237298亿元，截至2021年3月22日利息3612.010416万元[3] 案件进展 - 2023年4月27日收到省高院《民事判决书》[4] - 2023年6月16日获中院立案执行[5] - 2023年11月29日相关方申请再审[5] - 2024年2月1日最高院驳回再审申请[6] - 2024年4月30日收到省检察院《受理通知书》[6] - 2024年5月21日收到执行款300万元[7] - 2024年5月28日、7月15日收到省检察院并案《通知书》[7][8] 影响 - 暂无法判断检察院受理对未来年度利润的影响[3][9]

股份回购 - 2023年回购74,797,682股，占总股本约9.72%[1][3] - 回购成交最低价3.52元/股，最高价4.79元/股，平均价4.39元/股[3] - 回购支付总金额328,720,111.13元（不含交易费用）[3] 股份注销 - 拟将回购股份注销，完成后股份总数减为694,408,089股[1][5][6][7] - 注销完成后注册资本减为694,408,089元[1][5] 审议情况 - 2024年7月15日董事会、监事会均审议通过变更议案[10][11] - 议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[10]

会议情况 - 第十届监事会2024年第二次临时会议于7月15日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本议案3票同意，待股东大会审议[3] - 续聘利安达事务所为2024年度审计机构，费用150万，3票同意待审议[6] 授信申请 - 向金融机构申请不超2亿元综合授信额度，3票同意[7]

股本与资本变更 - 公司拟注销2023年回购的74,797,682股，总股本减至694,408,089股，注册资本减至694,408,089元[3] 审计与费用 - 续聘利安达事务所为2024年度审计机构，审计费用150万元[5] 授信额度 - 公司申请综合授信额度不超20,000万元，有效期1年[6] 会议安排 - 2024年7月31日召开第一次临时股东大会，7月15日召开第三次临时董事会[2][8] 议案表决 - 多项议案表决均为6票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][8]

人员与客户数据 - 2023年末利安达合伙人64，注册会计师406，签过证券审计报告的132人[2] - 2023年上市公司审计客户26家，同行业2家[3][4] 财务数据 - 2023年经审计收入48482.02万元，审计业务39912.90万元，证券业务15728.70万元[2] - 2023年上市公司审计收费2502.66万元[3] - 截至2023年末计提职业风险基金4240.99万元，职业保险累计赔偿限额12240.99万元[4] - 本期审计费用150万元，较上期未变[10] 其他事项 - 利安达近三年受监管措施5次，11名从业人员受5次[5] - 董事会审计委员会同意聘利安达为2024年审计机构[11] - 董事会通过续聘，尚需股东大会审议[11][12]

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2024-051 广东明珠集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年半年度预计归属母公司所有者净利润2922.10万元到3229.69万元，同比减少11128.53万元到10820.94万元，降幅79%到77%[4][17] - 公司2024年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润4810.27万元到5316.61万元，同比减少7175.04万元到6668.70万元，降幅60%到56%[4][17] - 公司上年同期归属母公司所有者净利润为14050.62万元，扣非净利润为11985.31万元[20] - 2024年半年度预计摊销应收城运公司股权转让款未确认融资收益1413万元，较上年同期减少1332万元[11] - 预计公司2024年半年度确认广东鸿图股票投资公允价值变动损益 - 1424万元[12] - 预计2024年半年度证券虚假陈述责任纠纷投资者索赔款支出较上年同期增加[22] 明珠矿业业务线数据关键指标变化 - 明珠矿业本期铁精粉销量同比下降约41.39%[11] 明珠矿业业务线生产情况 - 2024年6月7日起明珠矿业停止铁精粉生产，6月28日完成尾矿库安全隐患现场整改及报告修改，7月3日报送省应急管理厅待批准[7] 明珠矿业业务线影响因素 - 2024年上半年广东省雨季长影响采剥业务[11] - 明珠矿业露天境界设计范围内铁矿石储量不多，采矿和选矿难度加大[11]