证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2024-045 广东明珠集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1828 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 ...

北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 2901 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail: kdgzlaw@163.com 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 北京市康 到市雪务所 TEXT 关于广东朗珠身 营团股份有限公司 分红星 项之 美异化 法 律 意 见 书 廣达法意字【2024】第 2476 号 法律意见书 释 义 在本法律意见书中,除非另有说明,以下简称或用语具有以下含义: | 广东明珠/公司/上市公司 | 指 | 广东明珠集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次差异化分红 | 指 | 广东明珠 2023 年年度利润分配所涉及的差异 | | | | 化分红 | | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月 | | | | 修订)》 | | 《回购规则》 | 損 | 《上市公司 ...

重大资产重组 - 2021年公司向兴宁城投出售城运公司92%股权[2] - 股权出售价格276,000.00万元，冲抵后实际支付款211,045.51万元[2] 款项支付 - 2022 - 2024年支付剩余70%款147,731.857万元，分笔支付[3] - 截至2024年6月29日收到四笔款98,487.904万元[3][4] - 截至公告日收到五笔款合计123,109.88万元[4]

公司信息 - 广东明珠全资子公司广东明珠集团矿业有限公司2024年6月26日完成工商变更登记并取得新营业执照[1] - 广东明珠集团矿业有限公司注册资本为1.5亿元[1] - 广东明珠集团矿业有限公司成立于2021年11月25日[1]

股东持股 - 截至2024年6月24日，兴宁金顺安持股86,968,420股，占总股本11.31%[2] - 截至2024年6月24日，深圳金信安及其一致行动人持股271,316,069股，占总股本35.27%[2] 股份质押 - 2024年6月21日，兴宁金顺安解除质押3,100,000股，占其持股3.56%，占总股本0.40%[2] - 2024年6月21日，兴宁金顺安质押3,400,000股，占其持股3.91%，占总股本0.44%[2] - 截至2024年6月24日，深圳金信安及其一致行动人质押214,710,000股，占合计持股79.14%，占总股本27.91%[2] - 截至2024年6月24日，兴宁金顺安剩余质押65,620,000股，占其所持75.45%，占总股本8.53%[4] 司法冻结 - 兴宁金顺安被司法冻结股份7,920,000股，占其所持9.11%，占总股本1.03%[8] 到期情况 - 控股股东及其一致行动人131,740,000股半年内到期，占所持48.56%，占总股本17.13%，对应融资余额28,300万元[9] - 控股股东及其一致行动人135,140,000股一年内到期，占所持49.81%，占总股本17.57%，对应融资余额29,000万元[9] 其他 - 兴宁金顺安本次质押3,400,000股为向郑清泉借款700万元提供质押担保[5] - 本次质押后，控股股东及其一致行动人持股数未变，不涉及业绩补偿且不影响补偿义务[10]

业绩情况 - 2023年实现营业收入6.82亿元，归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，扣非后归母净利润1.53亿元 [2] - 2024年一季度实现营业收入1.18亿元，归母净利润3418万元，扣非后归母净利润3986万元 [2] - 2024年第一季度，明珠矿业累计实现营业收入11,609.92万元，实现归属于母公司股东的净利润5,008.64万元 [5] - 明珠矿业2022年度、2023年度实现扣除非经常性损益后净利润共约6.96亿元，2022年及2023年的合计完成率达到80.97% [9] 业绩承诺保障 - 广东明珠对实际控制人控制的关联方2022年度至2025年度业绩承诺期间的次年的现金分红予以单独留质，由上市公司进行专户管理，如触发业绩补偿责任，该年度分红专项用于偿付业绩补偿金；未触发或已清偿后，10个工作日内将专户内剩余分红款项按股东持股比例支付给各股东 [2] - 张坚力、张伟标等在业绩承诺期间的次年提议上市公司现金分红比例不低于上一年度上市公司实现可供分配净利润的80%，并承诺在股东大会中对分红议案投赞成票 [2] 股份回购 - 2024年6月11日，公司完成本次股份回购，通过集中竞价交易方式实际回购股份74,797,682股，占公司总股本769,205,771的比例约为9.72%，支付总金额为人民币328,720,111.13元（不含交易费用） [3] - 回购股份拟用于后续实施员工持股计划或股权激励，实施前存放于回购专用证券账户，存放期间无表决权等权利，不得质押和出借；如36个月内未使用完毕，未使用部分将予以注销 [6] 业绩下降原因 - 2023年度营业收入、归属于上市公司股东的净利润、每股收益均同比下降，原因包括房地产建筑业需求下滑、基建项目开工减少、铁矿石储量减少、采矿选矿难度加大、铁精粉产销量下降和成本上升、砂石产销量及价格下降和成本上升等 [3] 利润分配 - 2023年度利润分配方案调整为每10股派1.828元现金红利（含税），利润分配总额为126,937,798.67元（含税），现金分红比例为82.28%，2023年度利润分配将在2023年度股东大会召开后的2个月内实施 [4][5][7] 项目进展 - 明珠矿业正在开展大顶铁矿露天开采项目的基建期工程施工工作，预计2024年下半年完成基建期工程 [4] 经营管理突破 - 2023年，公司聚焦矿业主业发展，落实安全生产措施，加强内控体系建设，提升公司治理水平，督促明珠矿业报批项目变更，推进生产线项目建设，提升业务经营管理能力，盘活房地产抵债资产，跟进诉讼项目进展 [5] 风险防范 - 2021年解决关联方资金占用后，公司采取加强关联方交易管理、强化内部培训、加强合同管理、加强信息申报核查管理等措施防范新的关联方资金占用 [7] 发展战略 - 2024年，公司将发扬企业精神，坚持经营理念，夯实主业，落实安全生产措施，加强内控体系建设，提升治理水平，提升明珠矿业经营管理能力；广州总部寻找科技创新领域投资标的，培育发展第二主业，建立完善战略管理体系，提升战略执行力 [8] 其他问题回复 - 大股东转让5.5%股份，公司将按法规履行信息披露义务，权益分派对象以股权登记日当天的股东名册为准 [3][4] - 实控人股权转让是为满足自身资金需求，公司将及时披露进展 [6] - 2023年度利润分配方案结合公司发展阶段和资金需求，不会对经营现金流产生重大影响，不影响正常经营和长期发展 [8] - 公司将按法规及时披露股权激励计划相关信息，敬请关注公告 [9]

案件情况 - 上市公司子公司为申请执行人，案件处于执行阶段[2] - 涉案借款本金160,092,354.25元，利息按年利率15.4%算[2] - 截至2023年6月12日，要求正和房地产支付本息等[3] 时间节点 - 2023年6月12日置地公司起诉，2024年1月收一审判决[3][4] - 2024年1月29日收上诉状，4月7日一审判决生效[4][5] - 2024年6月13日法院立案执行[6] 影响与披露 - 执行结果和收款时间不确定，暂无法判断利润影响[2][7] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[7]

利润分配 - 2023年度利润分配调整为每10股派1.828元现金红利（含税）[2][7] - 实际参与分配股本694,408,089股，分配总额约126,937,798.67元（含税）[2][6][7] 股份回购 - 2024年6月11日完成回购，实际回购74,797,682股[2][5][6] - 2023年6月12日拟回购资金1.88 - 3.76亿元（含）[5] 会议时间 - 2024年4月23日召开第十届董事会及监事会第七次会议[3] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[3]

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2024-038 广东明珠集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/6/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第十届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过 | | | 后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1.88 亿元~3.76 亿元 | | 回购价格上限 | 6.38 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 74,797,682 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 9.72% | | 实际回购金额 | 328,720,111.13 元 | | 实际回购价格区间 | 3.52 元/股~4.79 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 公司于 2023 年 6 月 ...

会议信息 - 2024年06月14日15:00 - 16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[3][4][7] - 召开地点为上证路演中心，方式是网络互动[3][7] - 2024年06月06日至06月13日16:00前可预征集提问[3][8] 参会人员 - 董事长兼总裁黄丙娣、独立董事黄桂莲、董事兼财务总监饶健华、董事会秘书张媚[7] 联系方式 - 联系人张媚，电话0753 - 3327282，传真0753 - 3338549，邮箱600382@gdmzh.com[9] 报告情况 - 2024年04月25日刊登2023年年度报告及2024年第一季度报告[4]