会议情况 - 2024年召开12次董事会会议、4次股东大会会议[2][3] - 2024年召开7次审计委员会会议[3] - 2024年召开3次提名委员会会议[5] 关联交易 - 2023年采购物资30418.41万元、销售商品316797.51万元[7] - 2024年计划采购物资26500.00万元、销售商品384330.00万元[7] 资金相关 - 向中国进出口银行四川省分行申请8亿元流动资金贷款额度由控股股东担保，支付1%担保费用[8] - 关联方拟向法斯特增资1亿元，公司拟放弃同比例增资权[8][9] - 2024年度无对外担保事项[10] - 2024年度无控股股东及关联方占用公司资金情况[10] 人事相关 - 对第七届董事会个别董事候选人杨毅辉先生进行审核[11] - 同意将杨毅辉先生作为独立董事候选人提交股东大会选举[12] - 同意将第八届董事候选人提交股东大会选举[12] - 同意聘任晏水波先生等高级管理人员[12] 财务审计 - 聘请天健担任2024年度财务审计机构，审计费46万元；担任财务内部控制审计机构，审计费32万元[16] 分红情况 - 2023年度母公司无可供分配利润，不进行现金分红和公积金转增股本[18] 其他 - 2024年度未触及需进行业绩预告或业绩快报的情形[16] - 中国航发成发、中国航发在日常业务中未违反“避免同业竞争”等承诺[18] - 公司按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[19] - 公司建立较完善内部控制体系，多方面控制有效[21]

独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 2024 年，公司共召开 12 次董事会会议（应出席 1 次，实际 出席 1 次），召开 4 次股东大会会议。 召开会议前，对会议将审议的议案进行认真阅读，通过董事 会秘书等人员收集决策所需的各类资料，独立、客观、审慎地行 使表决权。特别对经营管理、公司内部控制制度的完善等方面最 大程度地发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见 或者建议，为提高董事会的科学决策水平和促进公司健康发展起 到了积极作用。 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任北京市嘉源律师事务所律师（合伙人）。2021 年 8 月至 2024 年 3 月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性 ...

会议情况 - 2024年召开12次董事会会议、4次股东大会会议[2][3] - 2024年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[3] 关联交易 - 2023年采购物资30418.41万元、销售商品316797.51万元[5] - 2024年计划采购物资26500.00万元、销售商品384330.00万元[6] 资金相关 - 公司获8亿流动资金贷款额度由中国航发成发担保，支付1%担保费[6] - 2024年无对外担保事项[8] - 2024年无控股股东及关联方占用资金情况[9] 业绩与分红 - 2024年未触及业绩预告或快报情形[11] - 2023年不进行现金分红和公积金转增股本[12] 承诺履行 - 中国航发成发、中国航发未违反“避免同业竞争”等承诺[12]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议、4次股东大会会议[3] - 2024年召开7次董事会审计委员会会议[3] - 2024年召开3次董事薪酬与考核委员会会议[5] 投资与增资 - 关联方和外部投资方现金投资1亿元，中国航发成发以资产向法斯特增资[6] 财务相关 - 2024年无对外担保和资金占用情况[7] - 选聘天健会计师事务所，审计费共78万元[9] 独立董事履职 - 2024年参加培训和业绩说明会[11] - 2024年按规定履职，2025年继续发挥作用[14] 内部控制 - 公司已建立完善内部控制体系[11]

独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学循 环经济研究所所长。2018年7月至2024年7月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 ...

独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任西北工业大学教授，2024 年 7 月至今，任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，公 ...

公司基本信息 - 公司注册资本15亿元，股东为中国航空发动机集团有限公司[1] 财务数据 - 2024年末资产总额378.34亿元，自营贷款及贴现资产余额145.9亿元[9] - 2024年末负债总额355.87亿元，吸收成员单位存款349.08亿元[9] - 2024年末期末净资产22.47亿元[9] - 2024年累计营业收入5.76亿元，拨备前利润总额2.8亿元，净利润1.52亿元[9] 指标数据 - 2024年末资本充足率为12.34%，目标值≥10.5%[12] - 2024年末流动性比例为60.5%，目标值≥25%[12] - 2024年末各项贷款/(各项存款+实收资本)为32.60%，目标值≤80%[12] - 集团外负债总额/资本净额为0.00%，要求≤100%[13] - 票据承兑余额/总资产为4.78%，要求≤15%[13] - 票据承兑余额/存放同业为0.10，要求≤3倍[13] - (票据承兑+转贴现转出)/资本净额为78.88%，要求≤100%[13] - 承兑保证金/各项存款为0.00%，要求≤10%[13] - 投资总额/资本净额为63.98%，要求≤70%[13] - 固定资产净额/资本净额为0.6%，要求≤20%[13] 其他信息 - 公司计划财务部编制3人[11] - 公司实现会计凭证99%以上自动生成[11] - 公司监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定要求[13] - 未发现公司存在可能对存放资金带来安全隐患的事项[14] - 报告日期为2025年3月28日[15]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财报内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并财报对应总额之比均为100%[9] 内控情况 - 财报内控缺陷评价中资产等指标重大缺陷定量标准≥1%，利润总额≥5%[13] - 非财报内控缺陷评价中营收或资产总额重大缺陷定量标准≥3%[14] - 报告期财报内控一般缺陷4个，完成整改2个[16] - 报告期非财报内控一般缺陷7个，完成整改0个[17] - 2023年度内控一般缺陷13个，已全部完成整改[18] 未来展望 - 2025年增强内控管理意识，提升人员素质与能力[19] - 2025年用信息化手段提高内控效率，强化运行有效性[19] 其他信息 - 董事长为丛春义，已获董事会授权[20] - 财报发布时间为2025年3月28日[20]

审计机构相关 - 公司2024年股东大会同意聘任天健为2024年度审计中介机构[3] - 天健2024年末有合伙人241名、注册会计师2356名[1] 人员履历 - 项目合伙人曹博近三年签3家上市公司审计报告[1] - 项目签字会计师王鹏、侯波近三年分别签2家、3家[3] - 项目质量复核人彭卓近三年签或复核3家[3] 会议审议 - 2024年审计委员会多次会议审议选聘事务所议案[3][4][5] - 2025年董事会审计委员会通过2024年相关报告议案[5]

财务审计 - 审计公司对航发科技2024年度财报审计并出具报告，审核金融业务情况汇总表[3] - 管理层负责提供资料并编制汇总表，审计认为其符合规定[5][8] 资金数据 - 财务公司存款期末余额263,053,129.50元，利息收入 - 2,467,154.16元[10] - 财务公司借款期末余额1,052,000,000.00元，利息费用29,258,730.57元[10] - 短期借款期末余额1,000,000,000.00元，利息费用29,083,263.90元[10] - 长期借款期末余额52,000,000.00元，利息费用175,466.67元[10]