股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日15时30分召开[7] - 出席股东大会股东及代理人417人，代表15.05亿股，占比62.9574%[9][10] - 现场参会3人，代表14.78亿股，占比61.8088%[10] - 网络投票414人，代表2746.39万股，占比1.1487%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数15.05亿股，占比超99.96%[14][15][16][17][18][20] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者同意票数2701.18万股，占比98.0981%[18][19] - 《2024年度内部控制评价报告》中小投资者同意票数2694.10万股，占比97.8409%[20] - 2024年度日常关联交易及2025年度预计议案同意26,996,968股，占比98.0443%[21] - 续聘会计师事务所议案同意1,504,647,961股，占比99.9636%[22] - 吸收合并全资子公司议案同意1,492,085,450股，占比99.1290%[24] 其他 - 公司2024年年度股东大会召集与召开等程序及决议合法有效[25]

会议信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会，地点为公司机关2号楼2楼东会议室[2] - 出席会议股东和代理人417人，持有表决权股份1505195234股，占比62.9574%[2] - 公司在任董事11人、监事7人、董事会秘书均出席会议[2] 议案表决 - 《河南大有能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》等多议案获高比例同意[4][5] - 吸收合并全资子公司议案，持股5%以上普通股股东同意比例100%[5]

事故概述 - 公司全资子公司孟津煤矿在2025年5月15日16时30分左右发生一起事故，造成1人死亡 [1] - 事故发生在二2-11040采煤工作面下安全出口附近，初步查明是由于采煤机割煤期间碰到钻杆，钻杆弹射砸伤一名工人 [1] - 受伤工人于17时30分左右升井救治，20时左右在医院确认死亡，具体原因有待进一步调查 [1] 事故影响 - 按照有关规定，矿井在此期间停止除通风、排水、瓦斯检查外的一切作业活动 [1] - 目前尚无法确定孟津煤矿恢复生产的具体时间，对公司造成的影响暂无法预测 [1]

安全事故 - 公司全资子公司义马煤业集团孟津煤矿发生事故造成1人死亡 [1] - 事故发生在采煤工作面下安全出口附近系采煤机割煤期间碰到钻杆导致 [1] - 事故后孟津煤矿已停止除通风排水瓦斯检查外的所有作业活动 [1]

业绩数据 - 2024年商品煤产量968.06万吨，销量953.37万吨[8] - 2024年实现营业收入49.30亿元，归属于母公司股东的净利润 - 10.91亿元[8] - 2024年末资产总额204.88亿元，负债总额141.19亿元，净资产63.70亿元，资产负债率68.91%[8][36] - 2024年营业成本43.96亿元，销售费用1.2亿元，管理费用8.64亿元，财务费用2.21亿元[37][38] - 2024年利润总额 -8.78亿元，实现净利润 -10.46亿元[38] - 2024年商品煤平均售价470.49元/吨，较上年下降99.17元/吨[37] 会议与制度 - 2024年董事会召开11次会议，审议通过39项议案[9] - 2024年董事会召集4次股东大会，审议通过16项议案[12] - 2024年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议[14] - 2024年监事会召开6次会议，审议通过16项议案[24] - 2024年制订《河南大有能源独立董事专门会议制度》，修订多项制度[19] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计302,000万元，实际190,331万元[46] - 2024年向关联方出售产品和服务116,079万元，采购74,252万元[48] - 2025年日常关联交易预计220,150万元[51][53] - 2024年向河南能源等销售煤炭预计与实际情况[47] - 2025年向河南能源等销售煤炭预计金额[52] - 2024年向义煤公司等采购煤炭预计与实际情况[48] - 2025年向义煤公司等采购煤炭预计金额[53] 财务公司 - 2024年在财务公司日均存款余额184,634.41万元等情况，无贷款业务[50] - 2025年预计在财务公司贷款不超过5亿元，最高存款不超35亿元[55] 子公司情况 - 阿拉尔豫能投资有限责任公司2024年营收13.91亿元，净利润3.75亿元[69] - 2025年一季度营收2.79亿元，净利润0.34亿元[69] - 2024年末总资产65.29亿元，净资产47.24亿元[70] - 2025年3月31日总资产65.93亿元，净资产47.74亿元[70] 其他 - 2024年度拟定不派发现金红利等利润分配方案[42] - 拟续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构[67] - 拟吸收合并全资子公司阿拉尔豫能投资有限责任公司[69]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月12日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式进行[2][5] - 投资者可在2025年4月30日至5月9日16:00前预征集提问[2][5] 报告发布情况 - 公司已在2025年4月3日、4月26日发布2024年度报告、2025年第一季度报告[2] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长任春星等[5] - 联系人是李玉飞，电话0398 - 5888908，邮箱hndayou@163.com[6][7]

公司财务与经营情况 - 2025年第一季度财务报表未经审计，包含合并资产负债表、利润表和现金流量表，均以人民币元为单位 [3][5] - 公司披露非经常性损益项目，但未列举具体金额 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动，但未披露具体变动数据 [4] 股东与股权结构 - 普通股股东总数和前十名股东持股情况未详细披露，但明确持股5%以上股东未参与转融通业务 [4] - 优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况未披露 [4] 董事会决议与重大事项 - 董事会审议通过2025年第一季度报告，11票全票通过 [7] - 为间接控股子公司塔河矿业提供1.5亿元续贷的80%连带责任担保，担保后公司对外担保余额达3.28亿元，占净资产5.79% [7][10][13] - 拟吸收合并全资子公司豫能投资以优化管理结构，需提交股东大会审议 [16][17][20] - 将国有建设用地使用权及后续建筑抵押给农业发展银行义马市支行，为固定资产项目借款提供担保 [9] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开，股权登记日为5月9日，采用现场与网络投票结合方式 [22][25] - 审议议案包括吸收合并豫能投资等，其中第9项为特别决议议案 [26] - 中小投资者单独计票的议案涉及第5、6、7、8项 [26] - 关联股东义马煤业集团股份有限公司等需回避第7项议案表决 [26] 子公司与业务动态 - 塔河矿业为煤炭开采企业，注册资本7.74亿元，2024年5月获1.5亿元贷款拟续贷3年 [10][11] - 豫能投资注册资本23.8亿元，主营能源投资管理，吸收合并后其资产债务由公司承继 [16][18]

业绩数据 - 2025年1 - 3月商品煤产量270.24万吨，较2024年同期增长19.80%[1] - 2025年1 - 3月商品煤销量260.66万吨，较2024年同期增长20.23%[1] - 2025年1 - 3月煤炭销售收入98,017.94万元，较2024年同期下降12.24%[1] - 2025年1 - 3月煤炭销售成本93,171.69万元，较2024年同期下降2.37%[1] - 2025年1 - 3月煤炭销售毛利4,846.25万元，较2024年同期下降70.19%[1]

贷款信息 - 塔河矿业2024年5月1.5亿流动资金贷款2025年5月24日到期，续贷1.5亿，期限3年[2] 担保情况 - 公司拟按持股比例为续贷提供80%连带责任保证担保[2] - 截至公告披露日，公司对外担保余额3.28亿元，占比5.79%[8] 股权结构 - 塔河矿业注册资本77372.55万元，阿拉尔豫能投资持股80%[4] 业绩数据 - 2025年1 - 3月塔河矿业营收2.79亿元，净利润0.42亿元[5] - 2024年度塔河矿业营收13.91亿元，净利润4.19亿元[5] 资产数据 - 2025年3月31日塔河矿业总资产46.14亿元，净资产26.34亿元[5] - 2024年12月31日塔河矿业总资产45.36亿元，净资产25.76亿元[5]

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2025-022 河南大有能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日15 点 30 分 召开地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...