股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 规划制定及调整需经董事会和股东大会审议通过[3][4] 股利分配 - 采取现金、股票等方式分配股利，可中期分配[5] - 无重大事项，每年现金分配利润不少于净利润40%[7] - 公司可根据情况采取股票方式分配利润[8]

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-021 上海现代制药股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过了《2024 年度报告及年报摘要》，并提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会就公司 2024 年度报告确认如下：公司 2024 年度报告的编制和审议程 序符合法律、法规及公司内部相关管理制度的规定，真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 公司 2024 年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。 一、监事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十一次会议， 于 2025 年 3 月 26 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场会议的方式召开。 本次会议的通知和会议资料已于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-020 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十次会议， 于 2025 年 3 月 26 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场会议的方式召开。 本次会议的通知和会议资料已于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会 议应参会董事 6 名，实到董事 5 名，董事魏树源先生因工作原因未能出席本次会 议，已委托董事许继辉先生代为行使表决权。会议由董事长许继辉先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-020 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《20 ...

业绩总结 - 2024年度净利润1083622881.88元[3][6] 分红情况 - 2024年拟10股派2元，派现268234538.4元[2][3] - 2024年现金分红402351807.6元，占净利润37.13%[3] - 近三年累计分红670586346元，比例83.71%[6] 决策进展 - 2025年3月26日董监事会通过分配预案[7][8] - 预案需提交2024年年度股东大会审议[4][7][8][9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 8080元 同比增长48 72% 2023年为0 5433元 2022年为0 6113元 [1] - 每股净资产9 85元 同比增长6 6% 2023年为9 24元 2022年为8 57元 [1] - 每股公积金3 88元 与2023年持平 2022年为3 06元 [1] - 每股未分配利润4 64元 同比增长15 14% 2023年为4 03元 2022年为4 17元 [1] - 营业收入109 38亿元 同比下降9 38% 2023年为120 7亿元 2022年为129 59亿元 [1] - 净利润10 84亿元 同比增长56 65% 2023年为6 92亿元 2022年为6 28亿元 [1] - 净资产收益率8 45% 同比增长40 37% 2023年为6 02% 2022年为7 09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有85241 67万股 占流通股比63 55% 较上期减少538 04万股 [1] - 上海医药工业研究院有限公司为第一大股东 持有23951 26万股 占比17 86% 持股未变 [2] - 中国医药投资有限公司为第二大股东 持有17400 56万股 占比12 97% 持股未变 [2] - 国药集团一致药业股份有限公司为第三大股东 持有16714 22万股 占比12 46% 持股未变 [2] - 香港中央结算有限公司减持1472 23万股 现持有3014 08万股 占比2 25% [2] - 全国社保基金一一三组合增持155 25万股 现持有2355 82万股 占比1 76% [2] - 基本养老保险基金八零二组合增持778 94万股 现持有1754 27万股 占比1 31% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利2元(含税) [3]

目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-112 号 上海现代制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海现代制药股份有限公司(以下简称国药现代公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国药 现代公司董事会的责任。 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资质证 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 13-14 | | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 15-16 | | | 页 | | | 第 17— ...

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 本人作为上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》 等有关法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使 公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况， 全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案，充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益，同时为公司的科学决策、技术发展、业务规划建言献策，对 公司发展起到了积极作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴范宏：博士，教授。现任上海应用技术大学教授、药物创新研究所所长、 上海绿色氟代制药工程技术研究中心主任。兼任上海华理生物医药股份有限公 司董事长，浙江华理生物制药有限公司执行董事、总经理。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 上海现代制药股份有限公司 独立 ...

二、董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 经深入核查独立董事的任职经历、持股情况及其签署的相关自查文件，确认 各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲 突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 因此，以上三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海现代制药股份有限公司董事会 上海现代制药股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上海现代制药股份有限公 司（以下简称公司）董事会就公司 2024 年度在任独立董事田侃先生、吴范宏先 生、李颖琦女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性的自查情况 三位独立董事对自身的独立性情况进行了自查并分别提交了《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，自查结果显示，2024 年度公司在任独立董事田侃先生、 吴范宏先生、李颖琦女士的独立性均符合《上市公司独立董事管理 ...

上海现代制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李颖琦 （二）参加董事会专门委员会会议情况 本人按照公司相关专门委员会实施细则，召集或参加会议，认真履行职责。 本人作为上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》 等有关法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使 公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况， 全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案，充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益，同时为公司的科学决策、内控管理建言献策，促进了公司的 规范运作，对公司发展起到了积极作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李颖琦：博士研究生，中国注册会计师协会资深会员（非执业）。现任上 海国家会计学院会计学教授、博士生导师。研究领域为内部控制与风险管理、 审计理论与实务等。 本人自 2022 年 11 月起担 ...