会议相关 - 昆药集团2024年10月25日召开十届二十八次监事会会议[1] - 会议通知2024年10月15日书面发出[1] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[1] 报告审议 - 审议通过公司2024年第三季度报告议案[1] - 同意5票，反对0票，弃权0票[1] 报告评价 - 监事会认为三季报编制和审议程序合规[1] - 报告内容和格式符合规定[1] - 未发现人员违反保密规定[1]

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-062号 昆药集团股份有限公司十届三十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以 通讯表决方式召开公司十届三十四次董事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 10 月 15 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投 票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于公司 2024 年第三季度报告的议案（公司 2024 年第三季度报告刊登于上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第六次会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、 关于公司部分人员薪酬相关事项的议案 根据公司业务发展需要，因部分管理人员聘任及工作调整，确定其薪酬相关 ...

重要内容提示： 昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是根据财政部相 关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情况。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，无 需公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-064号 昆药集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定> 的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"），规定了"企 业数据资源相关会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），对"关于流动负债与非流动负 ...

担保额度与余额 - 2024年度公司及下属子公司担保额度不超6.06亿元[2] - 2024年10月22日提供担保4950万元，累计担保余额10635万元[2] - 本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为3.04%[3] - 截至公告披露日，对外担保余额1.35亿元，占比2.55%[16] - 对子/孙公司担保余额0.10亿元，占比0.19%[16] - 对外担保总额度6.06亿元，占比11.44%[17] - 对子/孙公司担保总额度4.15亿元，占比7.83%[17] 子公司财务数据 - 曲靖康桥2024年6月30日资产负债率73.30%[3][5] - 曲靖康桥2024年1 - 6月营收138348883.9元，净利润3105464.51元[5] - 大理辉睿2024年6月30日资产负债率85.58%[3][6] - 大理辉睿2024年1 - 6月营收82097642.52元，净利润 - 84474.54元[6] - 红河佳宇2024年6月30日资产负债率55.70%[3][7] - 红河佳宇2024年1 - 6月营收135241535.46元，净利润5257872.68元[7] - 丽江医药2024年6月30日资产负债率43.10%[3][9] - 丽江医药2024年1 - 6月营收36766152.49元，净利润745070.18元[9] 子公司股权与担保 - 大理辉睿、红河佳宇、丽江医药公司昆药商业均持股60%[6][7][9] - 曲靖康桥担保合同金额1620万元，累计担保余额4320万元[3][10] - 大理辉睿担保合同金额1860万元，累计担保余额3345万元[3][10] - 红河佳宇担保合同金额750万元，累计担保余额2250万元[3][10] - 丽江医药担保合同金额720万元，累计担保余额720万元[3][10] 其他要点 - 保证期间为协议签署日起至主合同债务到期后三年[13] - 本次担保为满足2024年度生产经营需要[14] - 十届二十三次董事会审议通过2024年度担保计划议案[15] - 被担保人包括公司全资子/孙公司及昆药商业子公司[15] - 无逾期担保，无对控股股东和关联人担保情形[17]

会议信息 - 股东大会于2024年10月15日在昆明召开[2] - 出席股东及代理人599人，所持表决权股份占46.7552%[2] 议案表决 - 聘请2024年度审计机构议案同意票比例99.8100%[4] - 利用闲置资金理财议案同意票比例99.2113%[5] 人员出席 - 公司9名董事、5名监事全部出席[5] - 副总裁等高管出席或列席[5] 决议效力 - 律师见证股东大会决议合法有效[8]

北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 北京德恒（昆明）律师事务所 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于昆药集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 本次股东会由贵公司董事长邱华伟先生主持，符合法律、法规及贵公司《章 程》的规定。 2024 年第五次临时股东会的 法 律 意 见 昆药集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含、杨敏律师出席贵公司 2024 年第五次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东 会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公 ...

审计机构相关 - 拟聘任毕马威华振为公司2024年度财务报表及内控审计机构[23] - 毕马威华振2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券超19亿[24] - 毕马威华振2023年为公司出具标准无保留意见审计报告[31] - 拟聘任毕马威华振需股东大会审议通过生效[35] 投资理财相关 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金投资理财[37] - 投资理财授权有效期至2025年10月13日[38] - 投资理财产品单笔期限不超6个月[38]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会召开时间为2024年10月15日10点[3] - 网络投票起止时间为2024年10月15日[4] - 股权登记日为2024年10月8日[14] - 会议登记时间为2024年10月9日8:30 - 17:00[16] 会议相关地点 - 现场会议召开地点为云南省昆明市科医路166号公司管理中心[3] - 会议登记地点为云南省昆明市科医路166号公司董事会办公室[16] 议案情况 - 议案1于2024年8月21日经公司十届三十次董事会等审议通过[7] - 议案2于2024年9月27日经公司十届三十二次董事会等审议通过[7] 联系方式 - 联系人董雨，电话0871 - 68324311，邮编650106[16] - 传真0871 - 68324267，邮箱irm.kpc@kpc.com.cn[17] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月28日[18]

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下利用闲置自有资金购买信用级别较 高、流动性较好的理财产品，有利于提高资金利用效率，增加公司资金收益，为公司 和股东谋取投资回报，本事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，因此，监事会同意公司本次利用闲置自有资金进行投资理财业 务，该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-057号 昆药集团股份有限公司十届二十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 以通讯表决方式召开公司十届二十七次监事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 9 月 23 日发出。会议由公司监事会主席钟江先生召集并主持，本次会议应参加表决监 事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通 过了以下决议： 1、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关 ...

理财决策 - 2024年9月27日公司审议通过使用不超10亿元闲置自有资金理财议案[1] 授权情况 - 授权额度不超10亿元，资金可循环使用，有效期至2025年10月13日[2] 投资规则 - 拟购风险评级R2及以下产品，单笔期限不超六个月[2][3] 预期影响 - 理财利于提高资金效率和收益，提升业绩，但收益受市场影响[4][5] 风险管控 - 财务设专人管理，监事会同意，需股东大会审议[6][7]