独立董事任职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[5] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[5] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[5] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其直系亲属不得担任[7] - 每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年[11] - 在公司连续任职已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为本公司候选人[11] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[10] - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应在60日内完成补选[6] - 辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存十年[21] - 董事会及专门委员会会议资料应至少保存十年[22] 公司支持与配合 - 应为独立董事提供工作条件和人员支持[23] - 相关人员应配合独立董事行使职权[23] 信息披露与费用承担 - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露[23] - 聘请中介机构等费用由公司承担[23] 独立董事津贴与利益 - 公司应给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并披露[24] - 独立董事不应从公司及其相关方取得其他利益[24] 其他制度规定 - 公司可建立独立董事责任保险制度[24] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按新规定执行[26] - 本制度经股东大会审议通过后施行，由董事会负责解释[26]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为2,554,601,056.83元，同比增长16.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为863,811,361.31元，同比增长17.03%[5] - 基本每股收益为1.43元，同比增长17.21%[5] - 总资产为16,095,502,214.16元，较上年度末增长10.21%[5] - 公司流动资产合计为14,133,327,275.50元，较上年同期增长11.25%[14] - 公司非流动资产合计为1,962,174,938.66元，较上年同期增长3.32%[14] - 公司的营业总收入为759.99亿元，较去年同期增长了14.9%[15] - 公司的营业总成本为479.23亿元，较去年同期增长了14.8%[16] - 公司的营业利润为28.99亿元，较去年同期增长了16.3%[16] - 公司的利润总额为28.98亿元，较去年同期增长了16.3%[16] - 公司的实收资本（或股本）为603.32亿元[15] - 公司的资本公积为1,094.62亿元[15] - 公司的未分配利润为98.56亿元，较去年同期增长了20.4%[15] - 公司的所有者权益（或股东权益）合计为135.59亿元[15] - 公司的负债合计为2,536.27亿元，较去年同期增长了9.6%[15] - 公司的负债和所有者权益（或股东权益）总计为16,095.50亿元[15] - 2023年第三季度净利润为2,464,096,290.48元，同比增长17.6%[17] - 综合收益总额为2,489,529,240.25元，同比增长27.6%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2,379,535,115.02元，同比减少61.4%[18] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,311,373,184.93元，较上年同期-5,538,958,856.14元[19] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为139,485,708.83元，较上年同期-75,041,231.20元[19] - 2023年第三季度货币资金为1,693,884,597.84元，较上年同期1,348,192,681.88元[20] - 2023年第三季度应收账款为128,956,274.83元，较上年同期47,505,409.15元[20] - 2023年第三季度存货为1,895,833,881.46元，较上年同期1,768,090,202.05元[20] - 2023年第三季度非流动资产合计为2,414,172,059.98元，较上年同期2,499,208,490.15元[20] - 2023年第三季度公司负债合计为648,494,918.43元，较上年同期674,768,721.93元略有下降[21] - 2023年前三季度，公司营业收入达3,771,448,280.85元，较上年同期3,082,158,614.33元增长22.4%[22] - 公司营业利润为2,592,065,220.91元，较上年同期2,353,479,729.43元增长10.1%[22] - 2023年第三季度公司净利润为22,216,020,003.20元，较去年同期的20,283,505,590.65元增长[23] - 其他综合收益的税后净额为27,970,742.83元，较去年同期的-136,963,038.10元有所增长[23] - 综合收益总额为2,249,572,746.03元，较去年同期的1,891,387,552.55元有所增长[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1,912,825,371.01元，较去年同期的5,714,153,561.32元减少[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-816,505,525.85元，较去年同期的-5,345,460,200.81元有所增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-754,146,512.50元，较去年同期的-730,013,824.10元有所增加[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,518,583.30元，较去年同期的8,581,738.64元减少[25] - 现金及现金等价物净增加额为345,691,915.96元，较去年同期的-352,738,724.95元有所增加[25] 公司股权 - 报告期末普通股股东总数为103,562股，表决权恢复的优先股股东数量不适用[10] - 漳州市九龙江集团有限公司持有309,522,643股，占比51.30%；王富济持有27,037,500股，占比4.48%[11] - 漳州市九龙江集团有限公司持有309,522,643股人民币普通股，占公司总股本的51.30%[12]

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式》（2023 年修订）》等相关法律法规，作为漳州片仔 癀药业股份有限公司的董事、监事和高级管理人员，我们在全面了解和审 核《公司 2023 年第三季度报告》后，发表意见如下： 漳州片仔癀药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 漳州片仔癀药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 关于公司 2023 年第三季度报告的确认意见 2023 年 10 月 16 日 1、 公司严格按照股份制公司的财务制度规范运作，公司 2023 年第 三季度报告的编制符合法律、行政法规、《漳州片仔癀药业股 份有限公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，《公司 2023 年第三季度报告》公允、真实、全面地反映了公司 2023 年第三 季度的财务状况和经营成果。 2、 公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议审 议通过《公司 2023 年第三季度报告》的议案。 3、 公司全体董事、监事和高级管理人员保证《公司 2023 年第三季 度报告》所披露的信息真实、准确、完整 ...

公司基本信息 - 公司代码为600436，公司简称为片仔癀[1] 财务报告 - 公司营业收入为504.53亿元人民币，同比增长14.08%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为15.41亿元人民币，同比增长17.23%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为13.69亿元人民币，同比减少74.49%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1212.96亿元人民币，同比增长7.06%[12] 公司业务 - 公司主要业务分为医药制造业、医药流通业及化妆品业[18] - 公司持续做大做强安宫牛黄丸、复方片仔癀含片、复方片仔癀软膏等系列产品[19] - 公司的医药流通业是以现代医药物流为基础，努力拓展延伸“配送、维护、推广”的医药配送产业链上下游[19] 公司发展 - 公司成为经国家商务部认定的首批“中华老字号”企业之一[17] - 公司品牌价值达409.37亿元，蝉联“中华老字号”品牌第二位[22] - 公司与多家知名连锁建立全品类战略合作伙伴关系，实现终端门店覆盖超过10万家[23] 公司战略 - 公司将以“一个核心、双品牌升级、三大创新”为品牌战略布局，开启“东方新国妆”新篇章[20] - 公司正在推动省重点项目建设，包括片仔癀科技大楼和片仔癀大健康智造园、片仔癀健康美妆园[28] 公司财务 - 2023年上半年，公司营业收入为50,452,757,709.94元，同比增长14.08%[32] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为1,368,609,738.45元，同比减少74.49%[33] - 2023年上半年，公司投资收益同比增加至6,476,262,929.22元，增长幅度为730.28%[33] 公司环保 - 公司在报告期内严格按照国家相关法律法规要求、行业政策及环保标准，认真做好环境保护工作，未发生环保事故，未因环境问题受到行政处罚[58] - 公司污水排放量为18,467吨，碳排放量为3,387.01tCO2e，均符合相关环保标准[59] 公司股权 - 漳州市国有资本运营集团有限公司持有公司无限售股份309,522,643股，占公司总股本的51.30%[79] - 控股股东及其一致行动人合计持有公司无限售股份330,540,455股，占公司总股本的54.79%[79]

漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 关于公司 2023 年半年度报告的确认意见 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规 定和要求，作为漳州片仔癀药业股份有限公司的董事、监事和高级管理人 员，我们在全面了解和审核《公司 2023 年半年度报告》后，发表意见如 下： 董事、监事和高级管理人员 2023 年 8 月 17 日 1、 公司严格按照股份制公司的财务制度规范运作，公司 2023 年半 年度报告的编制符合法律、行政法规、《漳州片仔癀药业股份 有限公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，2023 年半年 度报告公允、真实、全面地反映了公司 2023 年半年度报告的财 务状况和经营成果。 2、 公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第九次会议审 议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案。 3、 公司全体董事、监事和高级管理人员保证《公司 2023 年半年度 报告及摘要》所披露的信息真 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-026 审计委员会：贾建军（主任委员）、杜守颖、赖文宁 提名委员会：李广培（主任委员）、林纬奇、范志鹏、杜守颖 1 / 2 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于调整董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事 贾建军先生、李广培先生于2017年8月起，连任公司独立董事时间达 到六年，任期届满。上述两位独立董事向公司董事会提请辞去独立董 事及董事会下属专门委员会相关职务。公司于2023年5月22日召开第 七届董事会第十一次会议，审议通过《公司关于选举独立董事的议 案》，会议增补陈蕾女士、张磊先生为公司第七届董事会独立董事候 选人，并经2023年6月15日的2022年年度股东大会审议通过。 公司原董事长林纬奇先生因工作调整，向董事会辞去公司董事、 董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。公司于2023年7月24日 召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《公司关于增补董事的议 案》，会议增补林 ...

泰和泰证字[2023]PZH-02 号 泰和泰（北京）律师事务所 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：（010）85865151 传真：（010）85861922 邮政编码：100025 泰和泰（北京）律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 关于漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 关于漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰证字[2023]PZH-02 号 致：漳州片仔癀药业股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受漳州片仔癀药业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派许军利律师、殷庆莉律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 ...

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-025 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十三次会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）下午 16:30 以现场与 通讯相结合方式在芗江酒店一楼芗江 A 厅会议室召开。会议通知和议 案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人， 实际表决董事 8 人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。 经半数以上董事推举，会议由董事林志辉先生主持。本次会议召开符 合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法、有效。到会董事以通讯方式表决， 审议以下议案： 一、 审议通过《公司关于选举董事长的议案》； 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会 为规范公司运作，完善法人治理结构，根据《公司章程》等相关 规定，董事 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-024 漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 369 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 413,149,793 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 68.4797 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼凌波厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事黄进明先生主持本次 会议。大会采用网络投票和现场投票相 ...

分组1：公告基本信息 - 证券代码为600436，证券简称为片仔癀，公告编号为2023 - 012 [1] - 公告主体为漳州片仔癀药业股份有限公司董事会，公告时间为2023年5月6日 [2] 分组2：活动目的 - 公司参加活动旨在加强与投资者的互动交流 [2] 分组3：活动举办信息 - 活动由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/）、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与 [2] 分组4：活动时间及交流内容 - 活动时间为2023年5月15日16:00至17:30 [2] - 公司高管将在线就2022年度及2023年第一季度的业绩情况、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]