北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责 精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司 本次股东大会的相关事宜出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会薪酬/人事委员会 审核意见 本委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，本委员 会成员对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的 事宜进行了认真的审议，现发表审核意见如下： 经审阅郭俊梅女士、周利民先生、陈国启先生、熊庆丰先生、左川先生及冯 丰先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以 及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合 《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。一致同意聘任郭俊梅 女士为公司总经理。同意聘任周利民先生、陈国启先生、熊庆丰先生、左川先生 为公司副总经理。同意聘任龙运江先生为财务总监。同意聘任冯丰先生为公司董 事会秘书。公司聘任证券事务代表符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，同意聘任陈国林先生为公司证券事务代表。 同意将《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表议案》 提交公司董事会审议。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司薪酬 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-016 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 八届董事会第一次会议通知于2024年3月1日以传真和书面形式发出，会议于2024年3月8 日在公司办公楼四楼会议室举行。 公司董事长王建强先生主持会议，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高管人 员列席会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下议案： （一）《关于选举公司董事长的议案》； 经董事会选举，王建强先生获得9票当选为公司第八届董事会董事长。 （二）《关于选举公司副董事长的议案》； 经董事会选举，郭俊梅女士获得9票当选为公司第八届董事会副董事长。 （三）《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》 会议以9票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司董事会专门委员会换届选 举的议案》。 公司第八届董事会专门委员会机 ...

| 议案一： 2 | | | --- | --- | | 关于 | 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案 2 | | 议案二： 6 | | | 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 6 | | | 议案三： 10 | | | 关于修改《公司章程》的议案 10 | | | 议案四： 11 | | | 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 11 | | | 议案五： 21 | | | 关于选举第八届董事会独立董事的议案 21 | | | 议案六： 25 | | | 关于选举第八届监事会非职工监事的议案 25 | | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年三月 | 关联交易 | 关联交易内容 | 关联方 | 2023 年预计 | 2023 年度实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 金额 | 发生数 | | | 向关联人 | | | | | | | 提供房屋 | ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-013 ● 被担保公司名称：上海贵研实业发展有限公司（原名：贵研国贸有限公司） （以下 简称"贵研实业"） ● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：本次公司为控股子公司贵研实业 提 供 800.00 万 美 元银 行 授 信 额度 担 保， 累 计 为 子公 司 提供 的 实 际 担保 余 额为 33,877.87 万元（含本次实际担保额）。 ●本次是否有反担保：贵研实业为公司全资子公司，本次担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提 供担保的预案，同意公司为贵研金属及贵研实业提供合计不超过 9500 万美元的授信担保。 具体内容请参阅 2023 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的公告。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于为子公司担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－002 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届 董事会第四十八次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 5 名， 实际参加表决的董事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的预案》 具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预 计 2024 年度日常关联交易的公告》（临 2024-004 号） 会议以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情 况和预计 ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2023-008 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善和优化公司治理结构，强化董事会建设，提高董事会决策的科学性和有 效性，公司结合规范治理及业务发展的实际，拟对《公司章程》相应条款进行修改，具 体修改内容对照如下： | 本次修改前内容 | 本次修改后内容 | | --- | --- | | 第一百三十四条 董事会由七名董 | 第一百三十四条 董事会由九名董事组 | | 事组成，其中独立董事不少于三名，并 | 成，其中独立董事不少于三名，并至少包括 | | 至少包括一名具有会计高级职称或注 | 一名具有会计高级职称或注册会计师资格的 | | 册会计师资格的会计专业人士。 | 会计专业人士。 | | 无 | 第一百六十五条 公司设总法律顾问一 | | | 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘，全 | | | 面负责公司法治工作，推进公司依法经营、 | | | 合规管理等工作。 | 注 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023-004 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●关联交易内容：2023 年与关联方发生的日常关联交易情况和 2024 年预计与关联方 发生的日常关联交易； ●回避表决：公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关 联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案》，该预案进行表决时，关联董事 郭俊梅回避表决； ●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对 公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖； ●根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大 会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在 2023 年度与关联方实际 发生关联交易的基础上，对公司及子公司 2024 年度日常关联交易进行了预计，具体情况 如 ...

关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购 注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贵研铂业"）于 2024年2月6日召开第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第四十二次会议审议通过 了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》，该事项尚需提交 公司股东大会审议，具体情况如下： 股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2024-005 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 一、2021年限制性股票激励计划已履行的程序情况 （一）2021 年 10 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的预案》《关于<公司 2021 年限制性股 票激励计划考核管理办法>的预案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年 限制性股票激励计划相关事宜的预案》。独立董事发表了同意的独立意见。 （二）202 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 独立董事对 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度 日常关联交易的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《云南省贵金属新材料控股集团股份有 限公司章程》、《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关联交易内部决策制度》 及《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定,公司 独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易的公平、公正以及等价有偿原则,对 拟提交本次董事会审议的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度 日常关联交易的预案》进行了事前审议,现发表事前认可意见: 我们认真审议了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024年度日常 关联交易的预案》,并依据公司提交的资料仔细核查公司 2023 年度与关联方实际发 生的关联交易,详细了解公司对 2024年度目常关联交易的预测情况,认为相关关 联交易的履行遵循市场规则,价格公允、合理,该关联交易没有对上市公司独立性 构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所的有关规定。 同意将该议（预)案提 ...