限制性股票授予 - 2021年12月10日向450名激励对象授予2378.65万股，授予价11.51元/股[12] - 2021年12月25日向412名激励对象授予2213.6365万股[12] 限制性股票回购注销 - 2023年3月8日对两名离职对象86,012股回购注销[12] - 2024年拟对4名对象254908股回购注销，待股东大会批准[14] 限售期解除 - 2023年12月11日8776393股解除限售上市流通[13] 价格调整 - 2022年12月配股后回购价由11.51元调为10.77元[20] 数量及股本变更 - 回购注销后激励对象由410人调为406人[21] - 未解除限售股票由13273960股调为13019052股[21] - 公司总股本由760981578股变为760726670股[21]

项目投资 - 项目总投资43158.91万元[2][3][5] - 建设投资9041.87万元[5] - 建设期利息297.73万元[5] - 流动资金31030.38万元[5] - 利用原有资产2788.92万元[5] 项目建设 - 拟建设3条产线和2个中心[5] - 建设工期为24个月[5] 项目产能 - 建成后贵金属合金功能材料粗加工能力可达500t/a[5] - 建成后器件加工能力可达50t/a[5] 营收预期 - 建成后生产期年平均营业收入104778.76万元[5]

| | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股 东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 独立董事 | | 27 | | 第三节 | 董事会 | | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | ...

（一）《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的预案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度日常关 联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的预案》； （二）《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于回购注销 2021 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－003 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第七届监事会第四十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届 监事会第四十二次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名 ...

2、公司日常关联交易基于普通商业交易条件,在自愿、平等的基础上进行,交 易价格以市场价格为基础,遵循了公平、公正、公允的定价原则,不会影响公司的独 立性,不会对关联方形成依赖,也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形; 3、公司董事会审议上述关联交易事项时,关联董事回避裂决,决策程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意将该预 案提交公司股东大会审议。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事对 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《云南省贵金属新材料控股集团股份有限 公司章程》及《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关联交易内部决策制度》 的有关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易的公平、公正、公允 以及等价有偿原则,认真审议了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的预案》,现发表如下意见: 1、公司日常关联交易是根据生产经营的实际需要而发生的,有利于充分 ...

新策略 - 2023年12月11日公司审议通过子公司投资设新公司及创新项目跟投议案[3] 市场扩张和并购 - 新公司贵研粉体材料（上海）有限公司已完成工商登记获执照[4] - 新公司注册资本2000万元，法定代表人为谢明[4] - 公告日期为2024年1月11日[7]

运营情况 - 现场检查时间为2023年12月25日 - 12月29日[2] - 配股募集资金于2023年6月使用完毕，6月15日披露注销专户公告[11] 公司治理 - 公司治理机制有效，内控制度有效执行[4] - 持续督导信息披露真实准确完整，格式合规[6] - 公司资产完整，人员等独立，无关联方违规占资[8] 资金使用 - 无违规使用或擅自变更募集资金用途情形[11] 关联交易 - 关联交易审议程序合规，履行披露义务，无对外担保及重大投资[13] 经营状况 - 配股上市后经营模式未变，场所正常运转[15] - 主营业务前景和环境未变，经营良好[15] - 公司治理结构完善，有完整内控制度[21]

市场扩张和并购 - 2017年12月25日公司1.62亿元收购上海中希合金60%股权[3] - 已支付前三笔股权转让款[3] 进展情况 - 无法在2023年12月25日前获不动产登记证[5] - 各方正协商沟通推进工作，事项不影响生产经营[6]

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2023-093 1 | 17 | 8 | 月 | | 青年拔尖人才 | 2023 | 年 | | | | | | 与收益相关 | 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 18 | 9 | 月 | | 人才项目培养经费 | 2023 | 年 | | | | | | 与收益相关 | 60,000.00 | | | | | | | | | | | | | 20 | 9 | 月 | | 项目补助资金 | 2023 | 年 | | | | | | 与收益相关 | 50,000.00 | | | | | | | | | | | | | 22 | 9 | 月 | | | 2023 | 年 | | | | | | 与收益相关 | 22,20 ...

担保情况 - 公司为全资子公司贵研资源提供500万元连带责任担保[2] - 累计为子公司提供实际担保余额35,540.88万元[2] - 截至公告日，担保余额占2022年经审计净资产5.74%[9] - 本次担保在2022年股东大会批准额度内，无需董事会另行审议[8] 子公司财务 - 贵研资源注册资本32,000.00万人民币[4] - 截至2023年9月30日，总资产159,656万元，负债61,698万元，净资产97,958万元[4] - 2023年1 - 9月实现营收568,230万元，净利润19,258万元[4]