证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-062 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙 公司金丰锂业和全资子公司湖南科霸为满足项目投资需要，在浙江稠州金融租赁 有限公司申请办理 5,000 万元新增融资租赁（联合承租）借款，公司为其提供连 带责任保证担保。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 被担保人名称： 宜丰县金丰锂业有限公司（以下简称"金丰锂业"） 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称"湖南科霸"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为金丰锂 ...

会 议 议 程 一、会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 14:00 2023 年第三次临时股东大会会议资料 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议文件之一 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会 议室 三、会议议程： （一）介绍来宾和股东出席情况 （二）选举计票人、监票人 （三）审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更公司住所并修改公司章程的议案 | √ | | 累积投票议案 | | | | 2.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选董事（4）人 | | 2.01 | 候选人：张聚东 | √ | | 2.02 | 候选人：邹林 | √ | | 2.03 | 候选人：余卫 | √ | | 2.04 | 候选人：潘立贤 | √ | | 3.00 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-056 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为控股孙公司借款提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、反担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）控股孙公司常 德力元新材料有限责任公司（下称"常德力元"）为满足扩大经营业务需求，拟向 长沙银行常德经开区支行申请借款3,000万元，贷款期限为12个月，该笔贷款由常德 财鑫融资担保有限公司（下称"担保公司"）提供最高不超过3,000万元保证担保， 应担保公司要求，公司为常德力元本次借款事项向担保公司提供无条件、不可撤销、 连带的反担保保证责任。 公司第七届董事会第二十九次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于 2023年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公司提 供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、反担保等， 新增担保额度不超过199,300万元，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-057 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，湖南科力远新 能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司佛山科霸拟向厦 门国际银行股份有限公司珠海分行申请人民币 10,000 万元备用信用证额度，用 于佛山科霸向澳门国际银行股份有限公司申请外债贷款提供担保。公司为其提供 连带责任保证担保，本次担保额度为备用信用证额度 10,000 万元，保证期间为自 主合同项下的借款期限届满之日起三年。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人_陈立宝_,已充分了解并同意由提名人湖南科力远新能 源股份有限公司董事会提名为湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南科力远新能源股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南科力远新能源股份有限公司董事会,现提名陈立宝为 湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南科力远新 能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南科 力远新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于湖南科力远新能源股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次行权条件成就的说明 7 | | 三、本次行权安排 9 | | 四、本次注销安排 10 | | 五、结论性意见 11 | | 六、备查信息 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科力远、公司 | 指 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 湖南科力远新能源股份有限公司 年股票期权激 2021 | | | | 励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《湖南科力远新能源股份有限公司 2021 年股票期权 | | | | 激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南科力 | | | | 远新能源股份有限 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋卫平，已充分了解并同意由提名人湖南科力远新能源 股份有限公司董事会提名为湖南科力远新能源股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南科力远新能源股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 提名人湖南科力远新能源股份有限公司董事会,现提名蒋卫平为 湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南科力远新 能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南科 力远新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

湖南科力远新能源股份有限公司监事会 关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期 行权激励对象名单的核查意见 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 和《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年股票期权激励计划预留授予（第一 批次）第二个行权期行权激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、行权激励对象均在公司股东大会审议通过的激励对象范围内，该等激励 对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当 人选； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、公司 2021 年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第二个行权期的激 励对象（不含已离职人员）共计 18 人，其中 17 人 2022 年度个人绩效考 ...