独立董事评估 - 2025年4月29日公司对三位独立董事独立性评估[2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

关于ABC 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 六十师 李今所(特殊着通合伙) Contified Public Scoountants (Special General Partner 上会师报字(2025)第 8099 号 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南科力远新能源股 份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 目的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4月25日出具了 审计报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 8081 号)。在此基础上,我们审核了 后附的贵公司管理层编制的"湖南科力远新能源股份有限公司 2024年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-028 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议 室 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-024 湖南科力远新能源股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集委托投票权的起止时间：2025年5月14日至2025年5月15日（每日 9:30-11:30,13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照湖南科力远新 能源股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事蒋卫平作为 征集人就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议的股权激励 计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 蒋卫平，男，1964 年出生，中国民主同盟盟员，中南财经大学硕士研究生毕 业，中国注册会计师，擅长财务战略分析、资本运营、企业估值及宏观经济分析。 1990 年至 2000 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-015 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届监 事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通 知和材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席殷志锋先生召集并主持，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、2024 年度内部控制评价报告 表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-014 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议通 知和材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、2024 年度总经理工作报告 表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 2、2024 年度董事会工作报告 表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、2024 年度审计委员会述职报告 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-016 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公 司股东的净利润78,142,002.85元。2024年度母公司实现净利润63,659,332.84元， 按母公司净利润提取10%的法定盈余公积6,365,933.28元，加上年初未分配利润 161,718,828.5 元 ， 减 去 公 司 向 全 体 股 东 支 付 的 2024 年 度 一 季 度 现 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益为0.0469元/股，相比2023年调整后的-0.041元/股有显著改善[22] - 2024年稀释每股收益为0.0469元/股，与基本每股收益相同，相比2023年调整后的-0.041元/股有明显提升[22] - 2024年营业收入为39.38亿元，同比增长6.3%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7814.2万元，2023年为亏损6851.5万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5.16亿元，同比增长48.99%[23] - 加权平均净资产收益率为2.85%，同比增加5.37个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.22%，同比增加3.44个百分点[25] - 2024年公司实现营业收入39.38亿元，同比增长6.30%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为7814.20万元，扣除非经常性损益后的归母净利润为596.78万元，大幅扭亏为盈[36] - 公司2024年营业收入为39.38亿元人民币，同比增长6.3%[76][78] - 营业成本为33.68亿元人民币，同比仅增长0.75%，毛利率提升4.71个百分点至14.48%[76][81] - 经营活动现金流量净额大幅增长48.99%至5.16亿元人民币，主要受益于收入增加和原材料采购成本减少[76][78] - 公司总资产89.30亿元，同比增长1.53%，归属于上市公司股东的净资产27.48亿元，同比增长1.32%[75] - 公司资产负债率64.41%，同比上升0.36个百分点[75] 成本和费用 - 研发费用同比增长11.03%至5263万元人民币[76] - 研发投入合计90,261,666.22元，占营业收入比例2.29%，其中资本化研发投入占比63.55%[93] - 前五名供应商采购额134,494.71万元，占年度采购总额35.34%[91] 各条业务线表现 - 金科公司消费类锂电池毛利率较上年同期增加4.03%，展现了稳健的盈利能力[40] - 锂电材料业务收入同比激增158.03%，毛利率提升29.46个百分点至0.63%[81] - 消费类电池业务收入增长6.18%，毛利率提升4.03个百分点至9.47%[81] - 动力电池及极片业务营业成本同比下降12.49%，毛利率提升4.3个百分点至22.12%[81] - 镍产品原材料成本占比79.31%，同比下降12.2%，推动该业务毛利率提升5.82个百分点[85][81] - 常德力元HEV用泡沫镍销量246.22万㎡，同比增长6.5%，销售收入2.33亿元，同比减少4.90%[60] - 科霸HEV用正负极板销量同比增长10.24%，销售收入12.48亿元，同比减少3.70%[60] - 消费类泡沫镍销量292.68万㎡，同比增长11.25%，市场占有率保持领先[60] - 钢带销量469.44吨，同比增长2.90%[60] - 特种泡沫金属销量12.94万㎡，同比增长15.12%[60] - 泡沫镍在镍锌电池领域供应量23.89万㎡[62] - 镍-氢气电池项目获取泡沫镍订单4.2万㎡[62] - 控股子公司金科公司2024年消费类锂电业务销售收入8.85亿元，同比增长25.18%[67] - 金丰锂业2024年锂电材料板块销售收入4.81亿元，同比增长158.03%[66] 各地区表现 - 内销收入占比93.4%，同比增长9.15%，毛利率提升5.35个百分点至13.95%[82] - 境外资产230,380,826.28元，占总资产比例2.58%[100] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将深化新能源产业链垂直整合，重点拓展储能业务、采选冶业务和传统镍氢业务[121][122] - 储能业务计划通过电池设计研发、生产制造和供应链能力提升，推动独立储能电站、换电及海外储能项目落地[121] - 采选冶业务将加快矿山建设，提高现有产能，降低生产成本，并优化碳酸锂产线技术改革[121] - 传统镍氢业务2025年以开源节流、降本增效为重点，确保订单与成本控制水平提升[122] - 研发创新领域将加大在制氢设备材料、固态电池材料、锂云母提锂技术等领域的投入[122] 其他财务数据 - 货币资金增长7.82%至16.48亿元，主要因经营性活动现金流入增加[26] - 应收账款增长32.25%至5.02亿元，主要因大客户销量增加[26] - 在建工程增长77.84%至4.10亿元，主要因厂房和矿山建设投资增加[26] - 短期借款1,718,722,880.59元，占总资产19.25%，较上期增长6.61%[98] - 长期借款719,971,408.26元，占总资产8.06%，较上期下降29.57%[99] - 受限资产总额为1,248,239,942.52元，其中货币资金受限335,366,089.83元，应收账款受限122,745,181.63元，存货受限40,952,000.00元，固定资产受限611,060,620.58元，无形资产受限138,116,050.48元[101] - 公司对凯博(深圳)先进储能创新产业私募股权投资基金合伙企业投资6,630万元，持股比例49.75124%，本期损益影响为-525,363.97元[103][104] 行业趋势 - 2024年全国锂电池总产量1170GWh（同比增长24%），总产值超1.2万亿元，装机量645GWh（同比增长48%）[46] - 2024年动力电池装车量548.4GWh（同比增长41.5%），其中磷酸铁锂电池占比74.6%（409.0GWh，同比增长56.7%）[47] - 全球储能电池出货量369.8GWh（同比增长64.9%），中国企业出货量占比93.5%（345.8GWh）[48] - 2024年锂电材料产量：正极310万吨、负极200万吨、隔膜210亿平方米、电解液130万吨，同比增长均超20%[44] - 2024年碳酸锂进口23.49万吨（同比增长48%），锂精矿进口479万吨（1-11月，同比增长23.2%）[44] - 2024年全球镍需求364万吨（同比增长8.02%），其中电池用镍增长5.07%[45] - 2024年中国新能源汽车销量1286.6万辆（同比增长35.5%），占汽车总销量40.9%[52] - 2024年全国新型储能累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超130%[51] 公司治理 - 公司2024年董事会共召开11次会议，审议通过包括2023年度财务决算报告、2024年度财务预算报告等26项议案[148] - 审计委员会在报告期内召开6次会议，审议通过2023年年度报告、2024年第一季度报告等关键财务事项[151][152] - 提名委员会召开2次会议，审议通过补选董事和调整高级管理人员等议案[153] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[154] - 公司董事全年出席董事会会议率为100%，无连续两次未亲自参会情况[149] - 2024年董事会会议中7次采用通讯方式召开，1次采用现场结合通讯方式召开[149] - 公司2024年审议通过开展商品期货套期保值业务的议案，涉及3月和4月两次会议[148][151] - 2023年度利润分配预案和2024年第一季度利润分配预案均获董事会审议通过[148][152] - 公司2024年第三季度报告于10月30日审议通过[148][152] 股东和高管信息 - 董事长张聚东持股从2,175,808股增至2,528,608股，增持352,800股，年度税前报酬总额123.68万元[138] - 总经理潘立贤持股从900,000股增至950,000股，增持50,000股，年度税前报酬总额127.51万元[138] - 财务总监姜孝峰持股从225,000股减至0股，减持225,000股，年度税前报酬总额16.36万元[138] - 董事会秘书张飞持股从429,000股增至600,800股，增持171,800股，年度税前报酬总额72.68万元[138] - 监事会主席殷志锋持股从563,943股增至613,943股，增持50,000股，年度税前报酬总额95.54万元[138] - 独立董事蒋卫平、王乔、陈立宝年度税前报酬总额均为10万元[138] - 副董事长邹林（离任）持股从0股增至118,900股，增持118,900股，年度税前报酬总额1万元[138] - 副总经理王建辉（离任）持股从600,000股增至620,000股，增持20,000股，年度税前报酬总额103.89万元[138] - 公司高管增持股份总额达782,500股，其中陈思增持19,000股，李卓增持10,000股，陈丹增持50,000股，李清林增持10,000股，张欢欢增持150,000股[139] - 公司高管持股总量从6,321,951股增至7,104,451股，增幅为12.4%[139] - 公司董事、监事及高级管理人员合计增持公司股份100.75万股，完成增持计划[141] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为969.14万元[145] 研发和创新 - 公司研发的泡沫合金材料已能应用于电解水制氢电极和SOFC燃料电池导电层，具有创新应用价值[38] - 公司拥有有效专利668件，包括发明专利318件，实用新型专利289件，外观设计专利61件[72] - 研发人员数量185人，占总员工比例6.51%，其中博士3人、硕士12人、本科77人[94] 环保和社会责任 - 报告期内环保资金投入为8,189万元[175] - 常德力元新材料有限责任公司废水排放COD浓度为110mg/L，未超标（限值400mg/L）[176] - 常德力元废气排放中硫酸雾浓度为5.04mg/m³，未超标（限值30mg/m³）[176] - 益阳科力远电池有限责任公司废水总镍浓度未检出（ND），低于限值0.5mg/L[178] - 益阳科力远有组织废气颗粒物排放浓度为5.4mg/Nm³，未超标（限值30mg/Nm³）[178] - 常德力元厂界噪声昼间最高值为56dB，低于限值65dB[177] - 益阳科力远无组织废气镍及其化合物浓度为0.0001mg/Nm³，远低于限值0.02mg/Nm³[179] - 公司采取减碳措施包括使用清洁能源发电、技改节能等[199] - 公司安装光伏发电设备每年大幅降低煤电碳排放[200] - 公司持续服务节能与新能源汽车行业助力碳减排[199]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为8.865亿元，同比增长39.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3694.79万元，同比增长9.50%[4] - 基本每股收益为0.022元/股，同比增长10%[6] - 2025年第一季度营业总收入为8.87亿元，同比增长39.2%（2024年同期为6.37亿元）[19] - 营业利润为29,230,080.71元，同比增长36.7%[20] - 净利润为26,836,865.17元，同比增长10.9%[20] - 归属于母公司股东的净利润为36,947,949.05元，同比增长9.5%[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为8.85亿元，同比增长37.1%，其中营业成本占比84.8%（7.51亿元）[19] - 研发费用从2024年第一季度的1631万元降至2025年同期的1116万元，下降31.6%[19] - 财务费用从2024年第一季度的2289万元增至2025年同期的4055万元，增长77.2%[19] - 利息费用为33,664,801.59元，同比增长19.4%[20] - 利息收入为2,275,682.55元，同比增长22.4%[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.213亿元，上年同期为-1.187亿元[4] - 经营活动现金流改善主要由于收入增长和经营性应收增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为793,687,131.47元，同比增长27.3%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为221,299,309.75元，去年同期为-118,664,676.90元[24] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-56,299,638.04元，同比改善45.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为245,506,982.02元，同比增长140.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,725,091,785.77元，同比增长57.2%[26] 业务线表现 - 营业收入增长主要来自镍电业务、消费类电池和储能业务的收入增长[8] 资产和负债变化 - 2025年3月31日货币资金为20.85亿元，较2024年末的16.48亿元增长26.5%[13] - 应收账款从2024年末的5.02亿元降至2025年3月的4.24亿元，下降15.6%[13] - 短期借款从2024年末的17.19亿元增至2025年3月的18.49亿元，增长7.6%[14] - 长期借款从2024年末的7.20亿元增至2025年3月的8.69亿元，增长20.7%[15] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的27.48亿元增至2025年3月的28.04亿元，增长2.6%[16] 其他财务数据 - 总资产达到93.58亿元，较上年度末增长4.79%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为28.04亿元，较上年度末增长2.06%[6] - 非经常性损益项目中政府补助为660万元[6] - 公司普通股股东总数为78,787户[10] - 公司实际控制人钟发平及其控制的湖南科力远高技术集团有限公司合计持股比例为18.37%[12]

湖南启元律师事务所 关于 湖南科力远新能源股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年四月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、科力远、上市公司 | 指 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票期权激励计划（草案）》 | 指 | 《湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年股票期权激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 科力远拟根据《湖南科力远新能源股份有限公司 年股 2025 | | | | 票期权激励计划（草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《湖南科力远新能源股份有限公司 年股票期权激励计 2025 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 拟参与本次激励计划的人员，包括公司董事、高级管理人员， 以及公司（含子公司）其他核 ...