公司担保状况 - 截至目前公司无逾期担保事项 [2] - 公司未为股东及其关联单位提供担保 [2]

担保交易概况 - 科力远为临沂科瑞融资租赁业务提供50%连带责任保证担保 担保金额为融资本金10,400万元及相关租赁利息、手续费[1] - 融资租赁合同总金额20,800万元 租赁期限10年[1][2] - 被担保方临沂科瑞为独立储能电站项目公司 科力远通过储能产业基金间接持有其47.44%股权[2] 担保结构安排 - 临沂科瑞以其电费收费权提供质押担保 母公司科端一号以其持有的临沂科瑞100%股权提供质押担保[3] - 担保事项已通过董事会及股东大会审议 预计担保额度60,000万元中临沂科瑞部分不超过15,000万元[3] - 其他有限合伙人按相同50%比例提供担保 风险控制措施完善[5] 被担保方财务数据 - 临沂科瑞2025年6月30日总资产519万元 负债439.25万元 资产负债率84.6%[4] - 2025年1-6月营业收入0万元 净利润-0.24万元 尚处于建设投入期[4] - 公司注册资本5,500万元 2024年3月成立 主营储能电站投资建设业务[4] 战略意义与业务协同 - 担保支持独立储能电站建设 深化产业链协同与技术研发合作[5] - 项目建成后预计带来稳健投资收益 符合公司大储能战略发展方向[5] - 通过储能产业基金布局 可带动电池原材料及储能业务销售增长[5] 担保实施进度 - 截至公告日公司对临沂科瑞担保余额为0万元[1] - 公司及控股子公司对外担保总额408,856万元[6] - 担保有效期自股东大会批准起 无需重复审议[3]

融资安排 - 临沂科瑞与中银租赁签订融资租赁合同 融资本金20,800万元 租赁期限10年 用于独立储能电站设备采购[2] - 公司为临沂科瑞融资租赁业务提供50%连带责任保证担保 担保范围包括10,400万元本金及相关租赁利息、手续费[2] - 临沂科瑞以电费收费权质押担保债务 其母公司科端一号以100%股权质押担保债务[3] 股权结构与投资背景 - 公司通过储能产业基金持有临沂科瑞47.44%股权 该基金持有临沂科瑞95%股权[2] - 投资临沂科瑞系为布局储能业务 主体负责独立储能电站项目建设[2] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额约46.41亿元 对控股子公司担保总额约40.89亿元[3] - 对外担保总额占最近一期经审计归母净资产168.89% 对子公司担保占比148.8%[3]

担保信息 - 为临沂科瑞 10400 万元债务提供连带责任保证担保[2][4][7] - 本次预计为临沂科瑞担保额度不超过 15000 万元[8] - 含本次担保公司对外担保总额 464056 万元，占归母净资产 168.89%[14][15] 股权与财务 - 通过储能产业基金合计持有临沂科瑞 47.44%股权[7] - 2025 年 6 月 30 日临沂科瑞净资产 79.75 万元，上半年净利润 - 0.24 万元[10] 其他 - 担保经董事会审议通过，独立董事同意[13] - 担保可拉动产业链，风险总体可控[12]

股东大会基本情况 - 股东大会召开时间为2025年8月14日，地点为深圳市南山区中国储能大厦41F会议室 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长张聚东主持，董事会召集 [2] 股东及管理层出席情况 - 公司7名在任董事全部出席，3名监事中出席2人（颜永红因工作请假） [3] - 董事会秘书张飞出席，部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》获表决通过 [3] - 议案1对中小投资者进行了单独计票 [4] 法律程序合规性 - 湖南启元律师事务所律师马孟平、罗寰宇见证会议 [5] - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法规 [5] 公告文件 - 公告包含经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议 [6]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月14日在深圳市南山区中国储能大厦41F会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 出席会议股东持股比例占公司有表决权股份总数的29.9601% [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案获得高票通过 总体同意比例达99.5643% [1] - A股股东表决中反对票占比0.1975% 弃权票占比0.2382% [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中 关于独立董事辞职暨补选议案获得通过 [1] 法律合规情况 - 由董事会召集 董事长张聚东主持召开会议 [1] - 律师马孟平与罗寰宇出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [1] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年8月14日14:00在深圳市南山区中国储能大厦41F会议室召开现场会议 [2] - 网络投票通过交易系统平台在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [3] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，召开时间、地点、方式与公告完全一致 [3] 出席会议人员构成 - 总计1103名股东及代理人出席，代表股份498,998,186股，占公司总股本的29.9601% [3] - 现场参会股东及代理人6名，持有股份480,516,180股，占比28.8505% [4] - 网络投票股东1097人，持有股份18,482,006股，占比1.1097% [4] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票方式，推选股东代表参与计票监票 [4] - 合并网络投票后总表决结果：同意票496,824,096股（99.5643%），反对票985,800股（0.1975%） [5] - 中小投资者表决结果：同意票16,307,916股（88.2367%），反对票985,800股（5.3338%），弃权票1,188,290股（6.4295%） [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集人资格经第八届董事会第十七次会议审议通过，合法有效 [4] - 会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [5]

公司治理变动 - 科力远2025年第二次临时股东大会于2025年8月14日召开 [2] - 会议审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 [2]

股东出席情况 - 出席会议股东及代理人1103名，代表股份498,998,186股，占比29.9601%[9] - 现场出席6名，所持股份480,516,180股，占比28.8505%[11] - 网络投票1097人，持有股份18,482,006股，占比1.1097%[12] 议案投票情况 - 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》同意496,824,096股，占比99.5643%[17] - 中小投资者同意16,307,916股，占比88.2367%[17] 会议时间 - 董事会2025年7月25日公告，现场会议8月14日14:00召开[7][8]

股东大会信息 - 2025年8月14日在深圳召开股东大会[3] - 出席股东和代理人1103人，所持表决权股份498,998,186股，占比29.9601%[3] 人员出席情况 - 7名董事全部出席，3名监事2人出席1人请假[4] 议案表决结果 - 独立董事辞职暨补选议案获通过，A股同意票496,824,096，比例99.5643%[5]