证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-054 湖南科力远新能源股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"科力远"）于 2023 年 9 月 18 日召开的第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十二次会 议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体 情况如下： 一、股权激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2021 年 2 月 20 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于召开公司 2021 年第 一次临时股东大会的议案》，独立董事发表了独立意见。 （二）2021 年 2 月 20 日，公司召开第七 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的 独立意见 作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会 独立董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事规则》及《公司章程》等有关规定，在认真审议本次提交公司第七届董事会第 三十五次会议审议的相关议案后，经审慎分析，发表如下独立意见： 3、非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格和专业能力，能够胜任 相关职责的要求； 4、我们同意此两项议案提交2023年第三次临时股东大会审议。 二、关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的事项 公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、合规，不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。因此，我们同意公司注销预留授予（第一批次）已授予但未行权的部分 股票期权共计3.00万份。 三、关于2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 提名人湖南科力远新能源股份有限公司董事会,现提名蒋卫平为 湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南科力远新 能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南科 力远新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-050 湖南科力远新能源股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第七届董事 会第三十五次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由公司董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司第七届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合 规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名张聚东先 生、邹林先生、余卫先生、潘立贤先生为公司第八届董事会非独立董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南科力远新能源股份有限公司董事会,现提名陈立宝为 湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南科力远新 能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南科 力远新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋卫平，已充分了解并同意由提名人湖南科力远新能源 股份有限公司董事会提名为湖南科力远新能源股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南科力远新能源股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 王乔 ，已充分了解并同意由提名人湖南科力远新能源 股份有限公司董事会提名为湖南科力远新能源股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南科力远新能源股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞 ...

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙 公司金丰锂业为满足项目投资需要，在江西省鄱阳湖融资租赁有限公司申请办理 5,000 万元新增融资租赁借款，公司为其提供连带责任保证担保。金丰锂业为满 足流动资金需要，在招商银行股份有限公司南昌分行申请办理 2,000 万元新增授 信，公司为其提供连带责任保证担保。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 本次担保事项在公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再次提 被担保人名称：宜丰县金丰锂业有限公司（以下简称"金丰锂业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为金丰锂业提供 的担保金额为 7,000 万元。截至本公告披露日，公司为金丰锂业提供的 担保余额为 62,92 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-049 现就出具承诺函人员相关名单及持股数量补充公告如下： | 张凡雨 | 股东（经营干部） | 8,600 | 0.0005% | | --- | --- | --- | --- | | 杨晓春 | 股东（经营干部） | 40,000 | 0.0024% | | 薛永忠 | 股东（经营干部） | 105,000 | 0.0063% | | 欧阳青 | 股东（经营干部） | 312,300 | 0.0188% | | 文鹏 | 股东（经营干部） | 90,000 | 0.0054% | 特此公告。 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 湖南科力远新能源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、部分董监高及股东承诺不 减持公司股份的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日披露 了《关于控股股东、实际控制人、部分董监高及股东承诺不减持公司 ...

基于对公司未来战略发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定，促进公司 持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益。公司控股股东、实际控制人承诺： 自承诺书签署之日起三年内不减持所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因 资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 部分持有公司股份的董监高及股东承诺：自承诺书签署之日起一年内不减持所 持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、 增发等事项产生的新增股份。 公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》以及中 国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-047 湖南科力远新能源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、部分董监高及股东承诺不 减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 湖南科力远高技术集团有限公司、实际控制 ...