证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-019 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保预计基本情况 为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟为公 司其他下属子公司提供担保，2025年度新增担保额度预计不超过507,000万元。其 中，公司及下属子公司对资产负债率高于70%的下属子公司提供的新增担保额度不 超过151,000万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供的新增担保额度不超 过356,000万元。 被担保人（反担保债务人）：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简 称"公司"或"科力远"）合并报表范围内的下属控股、全资子（孙） 公司（以下简称"下属子公司"），无关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司及下属子公司拟为公司其他下属子公司提供的本次新增担保额度为 不超过 507,000 万元（含为下属子公司融资提供的反担保）。截至 ...

湖南科力远新能源股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求, 湖南科力远新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事 务所"） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年末，合伙人数量 112 人、注册会计师人数 553 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 2024 年经审计的收入总额：6.83 亿元，审计业务收入：4.79 亿元，证券业 务收入：2.04 亿元。 2024 年上 ...

业绩总结 - 公司2024年12月31日当期计提资产减值准备25,594,529.99元[2] - 本次计提使利润总额减少25,594,529.99元，归母净利润减少23,657,158.78元[4] 财务数据 - 信用减值损失本期数为-18,593,039.00元，上期数为-3,336,642.51元[3] - 存货跌价损失本期数为-3,248,346.62元，上期数为-34,855,325.76元[3] 决策情况 - 2025年4月25日董事会和监事会均审议通过计提资产减值准备议案[5][6]

授信申请 - 2025年拟向金融机构申请综合授信总额不超100亿元[2] - 敞口额度不超90亿元，低风险授信额度不超10亿元[2] - 授信额度期限1至8年[2] 担保情况 - 公司授信额度由控股股东或子公司等提供担保[3] - 合并报表范围内子公司由公司或控股股东等提供担保[3] 审议流程 - 2025年4月25日董事会审议通过申请授信额度议案[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长或指定代理人签署相关法律文件[4] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4] 额度使用 - 授信额度可循环使用，最终发生额以实际签署合同为准[2,4]

人员数据 - 截至2024年末，上会合伙人112人、注册会计师553人、签过证券服务审计报告注会185人[1] 业绩数据 - 2024年上会经审计收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[1] - 2024年上会上市公司审计客户72家[2] - 2024年上会上市公司审计收费总额0.81亿元[3] 其他数据 - 截至2024年末，上会职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] - 上会近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1次[4] - 19名上会从业人员近三年受行政处罚2次、监督管理措施8次、纪律处分1次[4] 审计情况 - 近一年审计无重大会计审计意见分歧[7] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[7] - 上会制定了全面合理可操作审计方案[9]

公司代码：600478 公司简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-021 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、非独立董事 在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司所担任的岗位，按照公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议，董事会审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高管薪酬方案的议案》，监 事会审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中董事和监事的薪酬方 案尚需提交股东大会审议批准。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬 水平和职务贡献等因素，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 方案，具体如下： 一 ...

担保情况 - 公司预计为项目公司新增担保额度不超30000万元，累计担保余额0万元[3] - 博野科瑞担保额度15000万元，占最近一期经审计净资产比例5.46%[5] - 诸城浩昱担保额度15000万元，占最近一期经审计净资产比例5.46%[5] - 截至4月25日，公司及其控股子公司对外担保总额44.8256亿元，占比163.14%[20] - 截至4月25日，公司对控股子公司担保总额41.3856亿元，占比150.62%[20] 项目公司情况 - 博野科瑞成立于2025年1月21日，注册资本100万元[8] - 诸城浩昱成立于2022年6月1日，注册资本1000万元[10] - 截至3月31日，诸城浩昱资产206.30万元，负债206.46万元，净资产 -0.16元[12] - 2025年1 - 3月，诸城浩昱营收0万元，净利润 -0.16万元[12] - 博野独立储能电站项目规模100MW/200MWh[10] - 诸城独立储能电站项目规模100MW/200MWh[12] 股权与战略 - 公司通过储能产业基金及普通合伙人间接持有项目公司48.77%股权[13] - 公司拟增加中创新航直接持股比例至49.93%[15] - 公司持有储能产业基金49.75%股权，取得控制权后按50%比例担保[17] - 公司通过储能产业基金参与项目，与现有业务形成协同效应[17] 其他 - 4月25日董事会6票同意通过担保议案[18] - 项目公司拟为融资提供股权质押等增信措施[15] - 本次担保助于推动储能电站运营，符合储能战略需求[18] - 公司无逾期担保，未为股东及其关联单位担保[20]

审计机构信息 - 拟续聘上会为2025年度审计机构[1] - 2024年上会审计收入6.83亿，证券业务收入2.04亿[3] - 2024年上会上市公司审计客户72家，收费0.81亿[3] 费用情况 - 2024年收公司审计费178万，2025年拟收同额[7] 审议情况 - 2025年4月25日董事会表决同意续聘，需股东大会通过[9][10]

会议情况 - 2024年审计委员会召开六次会议，10月30日召开第七次[2][4] - 2024年3月4日二会通过开展期货套期保值议案[2] - 2024年4月15日三会审核年报等并同意提交[2] 报告审核 - 2024年审核各季度报告并同意提交董事会[3] 财务相关 - 报表按准则编制，反映2023及2024财务状况[5] - 10月30日七会通过调整财务总监议案[4] 审计监督 - 监督2023审计工作，提议续聘2024审计机构[5][6] - 指导内审完成检查，未发现重大问题[7] 未来展望 - 2025年督促深化业务审计和风控[8]