二、监事会会议审议情况 经与会监事的认真研究讨论，会议审议通过了以下议案： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-011 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届 监事会第七次会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席殷志锋先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 办法，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2025 年股票期权激励计划（草案）》 等有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激 励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-010 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第十三次会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通 知和材料于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公 司指定披露的媒体上的《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、关于提请股东 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-013 湖南科力远新能源股份有限公司 关于控股子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。具体情 况如下： 一、减资事项概述 （一）减资的基本情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"科力远"）控股子公 司兰州金川科力远电池有限公司（以下简称"金科公司"），注册资本 51,000 万 元，其中公司持有其 40.71%股权，公司全资子公司湖南欧力新能源供应链有限公 司（以下简称"湖南欧力"）持有其 10.29%股权，公司合计持有金科公司 51%股权， 兰州金川科技园有限公司（以下简称"金川科技园"）持有其 49.00%股权。经科 力远与金川科技园双方沟通商讨，金川科技园拟通过定向减资方式退出金科公司， 不再持有金科公司股权。本次减资完成后，金科公司注册资本将由 51,000 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-012 湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 股权激励方式：股票期权。 股份来源：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定向增 发及/或自二级市场回购 A 股普通股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2025 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）授予股票期权总额不超过 8,300.00 万份， 占本激励计划公告时公司股本总额的 4.98%。其中，首次授予股票期权不 超过 7,800.00 万份，占本激励计划授予股票期权总额的 93.98%，占本激 励计划公告时公司股本总额的 4.68%；预留授予股票期权不超过 500.00 万份，占本激励计划授予股票期权总额的 6.02%，占本激励计划公告时公 司股本总额的 0.30%。 （不含危险品及监控化学品）、机电设备、日用百货的销售；货物、技术进出口经 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年 4 月 湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 1 湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《湖南科力远新能源股份有限公司章程》等有关规定制定本激励计划。 二、本激励计划的激励工具为股票期权，股票来源为公司定向增发及/或自 二级市场回购 A 股普通股。 三、本激励计划授予股票期权总额不超过 8,300.00 万份，占本激励计划公 告时公司股本总额的 4.98%。其中，首次授予股票期权不超过 7,800.00 万份， 占本激励计划授予股票期权总额的 93.98%，占本激励计划公告时公司股本 ...

湖南科力远新能源股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划 相关事项的核查意见 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）进行了核查，发表核 查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法 规规定的不得实行股权激励的情形；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具 备实施本次激励计划的主体资格。 2、参与本次激励计划的人员均具备《公司法》和《公司章程》等法律、法 规和规范性文件规定的任职 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 声 明 | 3 | | --- | --- | | 一、本激励计划的主要内容 | 4 | | （一）股票期权的股票来源及授予数量 | 4 | | （二）激励对象范围及股票期权分配 | 4 | | （三）股票期权的行权价格及确定方法 | 5 | | （五）股票期权的授予条件与行权条件 | 9 | | （六）本激励计划的其他内容 12 | | | 二、独立财务顾问意见 | 13 | | （一）关于本激励计划可行性的核查意见 | 13 | | （二）关于本激励计划会计处理的核查意见 15 | | | （三）关于本激励计划考核体系合理性的核查意见 15 | | | （四）关于本激励计划定价方式的核查意见 15 | | | （五）关于本激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 16 | | | （六）关于本激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 16 | | | 三、备查信息 | 18 | | （一）备查文件 18 | | | （二）备查地点 18 | | 在本 ...

2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长期激励 机制建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，在 充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等的原则，拟定《2025 年股票 期权激励计划（草案）》。 湖南科力远新能源股份有限公司 为保证 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）顺利实施， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》、《公司章程》、《2025 年股票期权激励计划（草案）》 等有关规定，结合实际情况，拟定《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略和 经营目标实现。 二、考核原则 坚持公正、公开、公平的原则，与激励对象的工作绩效紧密挂钩，达到良好 的激励和约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司（含分、子公司）董事、 高级管理人员以及董事会认为应当激励的其他人员（不包括公司独立董事、监事、 单独或合计持有公司 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审核意见 5、本激励计划的实施有利于完善股东、公司与员工之间的利益共享机制， 充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 综上，我们一致同意《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关 内容，并提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 二、关于公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的事项 1、为了达到本激励计划的实施目的，公司制定了相应的实施考核管理办法， 包括公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，符合《上市公司股权激励管理办法》、 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科 力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2025 年 4 月 21 日召 开了第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，对拟提交公司第八届 董事会第十三次会议审议的部分事项进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于公司《2025 年股票期权激 ...

股票期权激励计划 - 公司推出2025年股票期权激励计划 旨在吸引和留住核心优秀人才 加快技术创新与业务拓展 [1] - 激励计划授予股票期权总额不超过8300万份 占公司股本总额的4.98% 首次授予不超过7800万份 行权价格为3.87元/股 [2] - 首次授予激励对象不超过154人 其中143位核心骨干获授6230万股 占授予总量的75.06% [2] - 业绩考核目标设定较高 2025年营业收入不低于50亿元或净利润不低于1.50亿元 2026年营业收入不低于70亿元或净利润不低于2.25亿元 2027年营业收入不低于100亿元或净利润不低于3.50亿元 [2] 业务发展前景 - 公司锂电材料和大储能业务加速推进 业绩考核目标显示未来三年有望取得稳健增长 [1][2] - 行业研究人士认为 激励计划设定的营业收入和净利润目标呈现较高增长跨度 显示公司对电池产业链及储能业务发展的信心 [3] - 2025年有望成为公司储能业务爆发年 [5] 储能业务布局 - 公司定位为绿色能源整体解决方案供应商 加快拓展大储能业务 [4] - 同安瓷矿采矿权扩证至40万吨 可满足1万吨电池级碳酸锂产能 后续将有序扩证扩产 [4] - 牵头成立大储能生态创新联合体 聚焦投资独立储能电站 带动储能产业链订单增长 [4] - 100MW/200MWh望都独立储能电站项目已并网试运行 200MW/400MWh井陉独立储能电站进入运营阶段 [4] - 积极拓展河北 山东 河南 江苏 广东及西北地区的独立储能电站及储能系统相关业务 [5] 行业政策环境 - 近期出台《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》《新型储能制造业高质量发展行动方案》等政策文件 [4] - 储能市场由价格导向向价值导向转变 独立储能迎来发展机遇 [4] - 未来储能行业对产业链创新能力 场景匹配能力要求更突出 市场竞争升级为综合能力竞争 [4]