株洲千金药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (周季平） 本人作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，在 2023 年的工作 中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，发挥本人在会 计、审计等方面的专业优势，认真审议各项议案，切实维护全体股东 尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 周季平：男，1965 年生，本科学历。现任湖南省注册会计师资产 评估行业党委副书记、湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人、中共湖南建业联合支部委员会书记。担任的社会职务有：中国注 册会计师协会第五届理事会理事，湖南省注册会计师协会第四届理事 会副会长，湖南省房地产协会中介委员会副主任委员，湖南省土地估 价师与土地登记代理人协会副会长，湖南省第十一届政协委员。 （二）是否存在独立性情况的说明 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，亦不存在影响独立性 ...

经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查文件，公司上 述在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事周季平先生、狄文先生、马理先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-014 株洲千金药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润 为 320,405,834.89 元，累计未分配利润 1,142,457,419.21 元，其中母 公司累计未分配利润 546,806,047.52 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日的股份数为基数分配利润。本次 利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向公司全 体股东每 10 股分派现金红利 3.5 元（含税）。截至 2024 年 4 月 11 日，公司总股本 428,917,117 股，以此计算合计拟派发的现金红利为 150,120,990.95 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市 ...

公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 株洲千金药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-011 株洲千金药业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第十届董事会第二十三次会议及第十届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计 及相关专项审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在上海 证券交易所网站发布的《千金药业关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-012）。 近日，公司收到天职国际出具的《关于变更项目合伙人、签字注 册会计师的告知函》，相关情况如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 天职国际作为公司聘任的 2023 年度审计机构，原委派曾春卫作 为项目合伙人及签字注册会计师，张剑、钟葵作为签字注册会计师为 公司提供审计服 ...

下 irm 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受株洲千金药业股份有限公司(以 下简称"公司"或"千金药业"）委托,担任千金药业 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(2018 修正)》(以下简称"《管 理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配 [2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》 (国资发分配[2008]171 号) 等法律、法规和规范性文件以及《株洲千金药 业股份有限公司章程》,按照律师行业公认的业 ...

第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年三月十一日，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届监事会第二次会议以通讯表决方式召开，会 议应参加表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-008 株洲千金药业股份有限公司 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 监事会 2024年3月12日 按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）相关规定，公司2022年营业收入较2020 年度增长11%，未达到2021年限制性股票激励计划规定的第一个解除 限售期解除限售"以2020年度营业收入为基数，2022年营业收入增 长率不低于30%"的业绩考核条件，拟回购注销121名激励对象第一 个解除限售期不满足解除限售 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11日召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》《公司章程》的规定，鉴于公司 2022 年营业收入较 2020 年度增长 11%，未达到 2021 年限制性股票激励计划规定的第一个解 除限售期解除限售"以 2020 年度营业收入为基数，2022 年营业收入 增长率不低于 30%"的业绩考核条件，拟回购注销 121 名激励对象第 一个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票合计 3,660,000 股，其中首次授予的回购注销数量为 3,628,000,预留授予的回购注 销数量为 32,000 股；公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象张 新民、刘向东、雷颖、雷 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-009 株洲千金药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11日召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意回 购注销 136 名激励对象 4,920,000 股限制性股票。经公司 2021 年第 一次临时股东大会的授权, 本次回购注销事项属于授权范围内事项， 经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 限制性股票回购数量:4,920,000 股； 首次授予的限制性股票回购价格:3.5331 元/股； 预留授予的限制性股票回购价格：5.2377 元/股。 司 2021 年限制性股票激励 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-007 株洲千金药业股份有限公司 注册分类：化学药品 申请内容：将自制碳酸锂片与参比制剂进行一致性评价，变更了处方工艺、 批量、质量标准 通知书编号：2024B00140 药品批准文号：国药准字 H43020372 关于子公司碳酸锂片获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司湖南千 金湘江药业股份有限公司（以下简称"千金湘江药业"）收到国家药品监督管理 局核准签发的碳酸锂片《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2024B00140）。 现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：碳酸锂片 剂型：片剂 规格：0.25g 根据国家相关政策规定，对于通过一致性评价的药品，政府在医保支付方 面给予适当支持，在临床使用方面有优势。碳酸锂片通过一致性评价，对公司的 经营业绩产生积极影响，同时也为公司其他产品申请上市的工作积累了经验。 药品上市许可持有人：湖南千金湘江药 ...