根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 津药药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 津药药业股份有限公司董事会关于独立董事 独立性情况的专项报告 ...

董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2024年 度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和津 药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计与风险控制委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险控 制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计与风险控制委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1.情况概述 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）是 中国知名的大型专业服务机构之一，是HLB浩信国际会计网络之中国 成员机构。该所由华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）与中审国 际会计师事务所有限公司于2013年11月重组而成，总所设立在天津， 并且还在山西、辽宁、上海、安徽、江西、山东、河南、湖南、广州、 广西、深圳、四川、陕西、甘肃、新疆、湖北、厦门、重庆等18个地 区设立了分所。拥有中国注册会计师517名，执业注册资产评估师7 ...

会计师事务所续聘 - 公司拟续聘中审华会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[3] - 本次续聘需提交公司股东大会审议[9] 中审华情况 - 上年度末合伙人99人，注册会计师517人，签过证券审计报告124人[3] - 最近一年收入总额8.28亿，审计业务5.51亿，证券业务0.77亿[4] - 上年度上市公司审计客户23家，收费1849万[4] - 上年度末职业保险赔偿超2亿，风险基金2601万[4] - 近三年受行政监管等处分4次[4] 费用情况 - 2025年预计财报审计64万，内控审计40万，合计104万[8] - 上期财报审计64万，内控审计40万，合计104万[8] 人员情况 - 项目合伙人近三年签或复核证券审计报告2家[6] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告4家[7]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比82%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比97%[9] 未来展望 - 2025年坚持精益管理降低经营风险[20] - 2025年继续加强参控股企业内部控制[22] 其他新策略 - 2023年整改完善内控制度和加强执行力度[21] - 2024年根据组织机构调整修订完善内控体系[21] - 2024年两次修订《公司章程》并加强员工学习[22] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19] - 内控评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 非财务报告内控存在一般缺陷，需提升经营管理水平[19] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位有津药药业等6家公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项有12项[10] - 重点关注高风险领域有5项[11] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报>年度税前利润7%[16] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为3%<错报<年度税前利润7%[16] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为财产损失>年度税前利润7%[17] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为3%<财产损失<年度税前利润7%[17]

津药药业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 CAC 专字[2025]0875 导 a & cil # B 嘴穿 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 津药药业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 CAC 专字[2025]0875 号 津药药业股份有限公司董事会: 我们审计了津药药业股份有限公司(以下简称"津药药业")2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并出具了报 告号为 CAC 审字[2025]0322 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允 列报是津药药业管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则 执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易 (2023年1月修订)》(上证发(2023)6号)的要求,津药药业编制了后附的 2024 年度涉及天津医药集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇 总表(以下简称"汇总表")。 此" ...

津药药业股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险 控制委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》和公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的有 关规定，作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计 与风险控制委员会成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报 告： 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司第九届董事会审计与风险控制委员会由独立董事边泓先生、 独立董事陈喆女士、董事徐华先生三名成员组成，独立董事边泓先生 担任召集人。 为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作 水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规规定及实际工作需要，公司董事会审计委员会更名为"审计与风险 控制委员会"，并修订了相关工作细则。 二、审计与风险控制委员会年度会议召开情况 报告期内公司董事会审计与风险控制委员会根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会审计与风险控制委员 会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责具体如下： 2024 年度，审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议，审议了《关 于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》。为进一步完 善公司风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、 有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益， 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董 事、监事、高级管理人员投保责任险。 公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案概述 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-021 津药药业股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 5.保险期间：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每 年可续保或重新投保） 二、授权规则 为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权经营层办 理全体董事、监事及高级管理人员责任险投 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月16日14点召开[3] - 现场会议在天津经济技术开发区黄海路221号六楼会议室[3] - 网络投票2025年4月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 审议11项议案，含2024年度董事会工作报告等[5] - 2024年度利润分配预案对中小投资者单独计票[5] - 为董监高投保责任险议案关联股东回避表决[5] 股东登记 - 股权登记日在册股东有权出席[8] - 登记时间2025年4月15日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[11] - 登记地点为公司董事会办公室，天津黄海路221号[14]

会议信息 - 津药药业第九届监事会第十一次会议于2025年3月25日召开，3名监事实际表决[1] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[1][3][4][6] - 《2024年度可持续发展报告》等报告审议通过[6][7] - 计提减值准备等议案审议通过[8][9] - 为董监高投保责任险议案全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[10]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，期末可供分配利润918,900,698.29元[2] - 2024年度现金分红比例80.18%，分配107,004,894.64元[2] 其他新策略 - 拟每10股派发现金红利0.98元，以总股本为基数[2] - 拟受托管理天津市医药设计院有限公司100%股权三年[19] 会议情况 - 多项议案表决同意9票，部分需提交2024年年度股东大会[1][2] - 多项议案提交董事会前经相关委员会审议通过[4][5]