风险防控机制 - 公司设存款风险预防处置领导小组，总经理任组长，CFO任副组长[3] - 与财务公司建立动态沟通监控机制，监控风险指标[3] 风险关注指标 - 财务公司集团外负债类业务逾期超5个工作日需关注[8] - 关联方公开市场债券逾期超7个工作日需关注[8] 亏损报告要求 - 财务公司当年亏损超注册资本金30％或连续3年超10％需提交报告[8] 违规处理措施 - 发现财务公司违规，要求两周内制定撤销方案[11] - 不符合监管指标，要求合理期限内达标[11] 风险后续处理 - 突发性存款风险平息后，加强监督，必要时调整存款比例[15] - 联合分析总结风险原因和后果[15]

会议信息 - 津药药业第九届董事会第十二次会议于2024年10月29日通讯表决召开，9名董事均表决[1] 审议通过事项 - 通过《2024年第三季度报告》[1] - 通过计提减值准备议案[2] - 更名审计委员会并修订细则[3] - 通过修订《公司章程》等多项议案[5][6][7][8][10]

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-066 津药药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年11月12日(星期二)下午14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月30 日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11 月12日下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 ...

津药药业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024年10月29日已经第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应企业战略发展需要，确定公司发展规划，提 升公司可持续发展能力，强化战略决策的科学性和规范性，使津 药药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略与可持续 发展委员会有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《津药药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号— —可持续发展报告（试行）》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略 与可持续发展委员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策以及可持续发展工作相 关事宜进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会应由三名董事组成，其中 至少应包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-062 津药药业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会 议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜 先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如 下提案： 2.审议通过关于计提减值准备的议案 公司计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业 会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计 提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同日披露的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 1.审议通过公司《2024 年第三季度报告》 经过对公司《2024 年第三季度报告》审慎审核，监事会认为： ...

章程修订 - 2024年10月29日会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更议案[1] - 修订事项需提交公司股东大会审议[7] 委员会规则 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集和主持[3] - 审计与风险控制委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[4] - 审计与风险控制委员会每季度至少召开一次会议[4] 薪酬与提名 - 董事会薪酬与提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序[5] - 董事会对其建议未采纳应记载意见及理由并披露[5] 股东权益 - 累计持股不少于1%的中小股东可参与分红政策调整研究论证[7] - 分红政策调整方案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[7]

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-065 津药药业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意 见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展，切实维 护投资者合法权益，进一步增强投资者信心，津药药业股份有限公 司（以下简称"公司"）结合公司经营实际与发展战略，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主营业务，保障高质量发展 公司是全球知名的甾体激素类药物生产企业和享誉全国的氨基 酸原料药生产企业，国家高新技术企业，国内较早获得甾体激素类 原料药 GMP 证书和天津市首批全部通过国家 GMP 认证的原料药及制 剂生产企业，主要从事甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研 发、生产和销售。公司甾体激素原料药有 60%以上出口到亚洲、欧 洲、美洲的 70 多个国家和地区，国内销售覆盖近 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司湖北津药盐酸林可霉素注射液通过仿制药一致性评价[1] - 2023年12月湖北津药提交该注射液一致性评价补充申请并获受理[4] - 截至目前该项目累计投入研发费用约570万元[4] 业绩总结 - 2022年盐酸林可霉素注射液国内销售额为5868万元[5] - 2023年国内销售额为7490万元[5] 未来展望 - 通过评价利于提升市场竞争力，但药品受政策和市场影响有不确定性[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖北津药药业股份有 限公司（以下简称"湖北津药"）收到国家药品监督管理局核准签发的关于盐酸溴己 新注射液（以下简称"该药品"或"本品"）的《药品注册证书》。现将相关情况公 告如下： | 药品名称 | 盐酸溴己新注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 药品注册标准编号 | YBH21952024 | | 申请事项 | 药品注册（境内生产） | | 规格 | 2ml:4mg | | 受理号 | CYHS2201992 | | 证书编号 | 2024S02317 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20244991 | | 上市许可持有人 | 名称：湖北津药药业股份有限公司 | | | 地址：湖北省襄阳市汉江北路 99 号 | | 生产企业 | 名称：湖北津药药业股份有限公司 | | | 地址：湖北省襄阳市汉江北路 99 号 | | 审批结论 | 经审查，本 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-059 津药药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司津药和平（天津）制药 有限公司（以下简称"津药和平"）收到国家药品监督管理局核准签发的葡萄糖酸钙注 射液（以下简称 "该药品"或"本品"）的《药品补充申请批准通知书》，批准本品通过 仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。现将相关情况公告如下： 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 四、影响及风险提示 | 药品名称 | 葡萄糖酸钙注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 药品注册标准编号 | YBH23802024 | | 规格 | 10ml：1g（按 C12H22CaO14计） | | 受理号 | CYHB2250520 | | 通知书编号 | 2024B04510 | | 原药品批准文号 | 国药准字 H12020963 | | 申请内容 | 仿制药质量 ...