财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为295.17亿人民币，同比增长15.23%[11] - 公司2023年上半年净利润为14.72亿人民币，同比增长22.03%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为12.99亿人民币，较去年同期为正增长[11] - 公司2023年上半年营业收入为295.17亿人民币，同比增长15.23%[21] - 研发费用达到3.06亿人民币，同比增长52.21%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为12.99亿人民币，较去年同期大幅增长[22] - 公司2023年上半年投资活动现金流入小计为18.34亿人民币，投资支付的现金为28.14亿人民币[91] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为46.65亿人民币，经营活动现金流出小计为44.38亿人民币，经营活动产生的现金流量净额为2.26亿人民币[92] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为12.80亿人民币，期末现金及现金等价物余额为85.72亿人民币[93] - 公司2023年上半年，公司资产总计为49,542,069,279.18元，较去年同期增长764,237,213.68元[82] - 公司流动负债合计为17,029,939,264.55元，较去年同期增长308,194,761.38元[82] - 公司所有者权益合计为28,380,280,615.54元，较去年同期减少355,483,457.44元[83] - 公司非流动资产合计为18,439,968,535.03元，较去年同期增长427,011,725.77元[84] - 公司流动负债合计为4,781,851,677.82元，较去年同期增长1,738,634,288.47元[84] - 2023年上半年，公司营业收入为439.07亿元，较去年同期增长1.8%[88] - 公司净利润为10.42亿元，较去年同期增长4.1%[89] 行业发展 - 2023年上半年，国内黄金产量为178.598吨，同比增长2.24%[14] - 全国黄金消费量为554.88吨，同比增长16.37%[14] - 上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量2.13万吨，同比增长10.55%[14] - 上半年，国际黄金价格在1810美元至2085美元/盎司之间震荡[14] - 上半年，国内黄金价格呈震荡上升趋势，上探至459.9元/克[14] - 全球央行提高购金量达到387吨，创历史同期新高[14] - 上半年，伦铜在7871至9550美元/吨区间高位震荡[14] - 上半年，国内铜价一季度呈震荡上行趋势，沪铜最高达71500元/吨[14] 公司业务 - 公司主要业务为黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理[15] - 公司黄金产品绝大部分为标准金，通过金交所网上交易平台出售[15] - 公司矿产金销量8.65吨、冶炼金销量20.15吨、精炼金销量32.05吨，与上年同期比较分别变动了-9.82%、15.92%、1.18%；矿山铜销量42311.20吨、电解铜销量200443.75吨，与上年同期比较分别变动了14.56%、33.21%[19] 安全环保 - 公司加大安全环保投入，应对环境保护政策和监管力度的增加[36] - 公司严格遵守环境保护法等法规要求，实现废水、废气达标排放[41] - 公司在2023年上半年共开展了24户企业的定点帮扶工作，累计帮扶总投入达844.35万元[56] - 公司半年累计帮困救难、走访慰问贫困户达204户，吸收当地就业人数达504人[56] - 公司积极参与消费扶贫，累计采购当地农特产品82.65万元[56] 公司治理 - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[66] - 公司报告期内无违规担保情况[67] - 公司报告期内无半年报审计情况、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况、破产重整相关事项[68] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[68] - 公司报告期内无重大关联交易，资产收购或股权收购、出售发生的关联交易[69][70][71] - 公司在2023年半年度报告中披露了与中国黄金集团财务有限公司的存款业务情况，期末余额为850,232.03万元[72] - 公司在同一报告中披露了与中国黄金集团财务有限公司的贷款业务情况，期末余额为341,100.00万元[73] - 公司在2023年半年度报告中披露了对外担保情况，担保总额占公司净资产的比例为4.76%[74] - 公司在同一报告中披露了股份变动情况，股份总数为4,847,312,564股[76] - 公司截至报告期末普通股股东总数为157,070户[77] - 公司持有无限售条件流通股的数量最多的股东为中国黄金集团有限公司，持有2,221,816,774股[78]

公司编制的《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持 续评估报告》客观、公正地反映了财务公司的经营资质、业 务和风险状况。财务公司具有合法有效的《营业执照》《金融 许可证》，严格按中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》 规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度 和管控流程等均受到中国银保监会的严格监管。目前未发现 财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发 生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险，不存在损害公 司及中小股东利益的情形。同意将《关于中国黄金集团财务 有限公司的风险持续评估报告》提交公司第七届董事会第十 七次会议审议。 中金黄金股份有限公司独立董事 关于《关于中国黄金集团财务有限公司的 风险持续评估报告》的事前认可声明 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市 规则》以及《中金黄金股份有限公司独立董事制度》《中金 黄金股份有限公司关联交易管理办法》等规定，作为中金黄 金股份有限公司（以下简称公司）独立董事,我们对《关于中 国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》作了事前审 查。我们查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况， 基于独立判断立场，发表如下事前认可意见： ...

关于中国黄金集团财务有限公司的风险 持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中金黄金股份有限公司（以下 简称本公司、公司）通过查验中国黄金集团财务有限公司（以 下简称财务公司）的《营业执照》《金融许可证》等资料， 并审阅了财务公司 2022 年的财务报告，对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估。 具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司股权结构：中国黄金集团有限公司占比 51.00%； 中金黄金股份有限公司占比 49.00%； 财务公司是一家经中国银行保险监督管理委员会批准 的 非 银 行 金 融 机 构 ， 金 融 许 可 证 机 构 编 码 为 L0211H211000001。2015 年 5 月 12 日，获北京银保监局开业 批复，目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥有金融牌照机 构。 财务公司目前基本情况如下： 统一社会信用代码：91110000339854814H 法定代表人：王赫 注册资本：100,000 万元 注册地址：北京市东城区安定门外大街 9 号一层 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 1 包括结算业务部、信贷业务部 ...

中金黄金股份有限公司独立董事 关于《中金黄金股份有限公司关于发行 股份及支付现金购买资产暨关联交易之 标的资产减值测试报告》的独立意见 此页无正文，系（ 中金黄金股份有限公司独立董事关 于<中金黄金股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资 产暨关联交易之标的资产减值测试报告>的独立意见》签字 页） 独立董事签署： 张（（（跃（（（（（（（（（（（（胡世明（（（（（（（（（（（ 谢文政 2023 年 8 月 28 日 P A G E 作为中金黄金股份有限公司（ 以下简称公司）的独立董 事，我们对（ 公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易之标的资产减值测试报告》进行了审慎审核，提出如下 意见： 公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承 诺期届满后，公司对标的资产减值情况进行审议，编制了标 的资产减值测试报告，天健会计师事务所 特殊普通合伙） 出具了标的资产减值测试审核报告。上述报告的编制符合 企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实、 公允地反映了标的资产的减值测试情况，符合有关法律法规 的规定。董事会审议程序符合有关法律法规及 公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 ...

第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第七届董事会第十七次 会议通知于2023年8月18日以传真和送达方式发出，会议于2023年8月28日以通讯 表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 （二）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表 决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、彭咏、 刘子龙回避了对该事项的表决。 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-021 中金黄金股份有限公司 （九）通过了《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有 限公司提供贷款担保 ...

目 录 中金黄金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金公司） 管理层编制的《中金黄金股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易之标的资产减值测试报告》（以下简称减值测试报告）进行了专项审核。 一、管理层的责任 中金黄金公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及与中国黄金集团有限公司签订的 《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补 充协议》《盈利预测补偿协议》《关于技术性无形资产组业绩承诺事项的补充承 诺》的约定编制减值测试报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对中金黄金公司管理层编制的减值 测试报告发表审核意见。 | 一、资产减值测试报告的审核报告……………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资产减值测试报告…………………………………………第 | 3—9 | 页 | | 三、执业资质证书………………………………………… ...

中信证券股份有限公司 关于中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易之标的资产减值测试的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 中金黄金股份有限公司（以下简称"中金黄金"、"公司"或"上市公司"）向 中国黄金集团有限公司（以下简称"黄金集团"）发行股份及支付现金购买其持 有的中国黄金集团内蒙古矿业有限公司（以下简称"内蒙古矿业"或"标的公司"） 90.00%股权（以下简称"标的资产"）；向中国国新资产管理有限公司、国新央 企运营（广州）投资基金（有限合伙）、河南中鑫债转股私募股权投资基金（有 限合伙）、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）和农银金融资产投资有限公 司等发行股份购买其持有的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 60.98%股权的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》、《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对公司本次交易中向黄金集团发行股份及支付现金购买其持有的内蒙古矿业 90.00%股权（以下简称"本次重组"）之标的资产减值测试情况进行了核查，并 发表意见如下： 一、本次重 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-024 中金黄金股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zjhj@chinagoldgroup.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 5 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日上午 10:00-11:00 三、 参加人员 副董事长、总经理：贺小庆 董事、董事会秘书：李跃清 总会计师： ...

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2023-023 中金黄金股份有限公司 为控股子公司提供贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称 中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）、河南金源黄金 矿业有限责任公司（以下简称河南金源）、嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩 县金牛）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）、河北峪耳 崖黄金矿业有限责任公司（以下简称河北峪耳崖）、江西三和金业有限公司(以下 简称江西三和)。 ● 本次贷款的反担保情况 夹皮沟公司、嵩原冶炼、河北峪耳崖为公司的全资子公司，河南金源、嵩县 金牛、江西三和其他股东按股权比例提供反担保。 ● 对外担保逾期的累计数量 1 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为夹皮沟公司提供14,000万元 人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为14,500万元人民币；公司为河南 金源提供16,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担 ...

（此页无正文，系《中金黄金股份有限公司独立董事关 于<关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告> 的独立董事意见》签字页） 中金黄金股份有限公司独立董事 关于《关于中国黄金集团财务有限公司的 风险持续评估报告》的独立意见 作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，我们对《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评 估报告》进行了审慎审核，提出如下意见： 公司编制的《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持 续评估报告》客观、公正地反映了财务公司的经营资质、业 务和风险状况。财务公司具有合法有效的《营业执照》《金 融许可证》，严格按中国银保监会《企业集团财务公司管理 办法》规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控 制制度和管控流程等均受到中国银保监会的严格监管。目前 未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司 之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险。 《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》 的表决程序是合法的，公司关联董事回避了关联事项的表决， 符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们对《关于中国 黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》表示同意。 （以下无正文） ...