股份质押及解质押的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-025 龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | | 是否 为控 股股 | | 是 否 | | | | | 占其所 | 占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次质押股 | 补 | 质押起 | | 质押到期 | | 持股份 | 司总 | | | 东及 | | | | | | 质权人 | | 股本 | | 名称 | 一致 | 数（股） | 充 | 始日 | | 日 | | 比例 | 比例 | | | | | 质 | | | | | （%） | | | | 行动 | | 押 | | | | | | （%） | | | 人 | | | | | | | | | | 赖朝 | 是 | 25,300,000 | 是 | 2024 4 月 | 年 1 ...

国枫律股字[2024]A0123 号 致：龙元建设集团股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于龙元建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《龙元建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会 ...

关于高管辞职暨聘任的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-024 龙元建设集团股份有限公司关于 高级管理人员辞职暨聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、部分高级管理人员辞职情况 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 孟旭明先生、罗永福先生和财务总监肖坚武先生的书面辞呈。孟旭明先生、罗永 福先生申请辞去公司副总裁职务，肖坚武先生申请辞去公司财务总监职务，上述 辞职申请自送达董事会时生效。 孟旭明先生、罗永福先生、肖坚武先生在公司担任上述职务期间勤勉尽责、 恪尽职守，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司、董事会及监事 会对他们在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 二、聘任高级管理人员情况 公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于聘任高级管理人员及其薪酬的议案》。 根据公司章程、《董事会议事规则》的规定及杭州市交通投资集团有限公司 （以下简称"杭交投集团"）与赖振元家族签署的 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2024-021 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室 龙元建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，朱如兴先生因工作原因未能出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，陆健先生因工作原因未能出席； 3、董事会秘书张丽女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 502,313,133 | | 3、 ...

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2024-022 龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 十届十七次董事会决议公告 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议已于 2024 年 4 月 3 日以 电话或邮件方式进行了会议召开的通知，2024 年 4 月 10 日下午 15:30 在上海市静安 区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室以现场方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出 席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赖朝辉先生主持。 会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》； 董事会薪酬与考核委员会审议通过了公司补选董事的薪酬方案，董事会同意董事 王初琛先生、董事吕江先生担任公司董事职务不领取薪酬，根据其在公司及公司股东 杭州市交通投资集团有限公司担任的其他具体职务和相关薪酬管理办法领取薪酬。独 立董事谢雅芳女士的薪酬为每年 10 万元人民币。 鉴于公司董事会成员调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司 法》、《独立董事管理办法》、《公司章程》和《 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室 时间：2024 年 4 月 10 日 10:30 董事会秘书：张丽 咨询电话：021-65615689 e-mail：stock@lycg.com.cn 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 会 | 议 议 程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1、关于修订公司章程部分条款的议案 | 4 | | 议案 | 2、关于补选第十届董事会董事的议案 | 5 | | | 2.01、补选王初琛先生为公司第十届董事会董事的议案 | 5 | | | 2.02、补选吕江先生为公司第十届董事会董事的议案 | 5 | | 议案 | 3、关于补选第十届董事会独立董事的议案 | 6 | | | 3.01、补选谢雅芳女士为公司第十届董事会独立董事的议案 | 6 | | 议案 | 4、关于补选第十届监事会监事的议案 | 7 | | | 4.01、补选吴鸣明先生为公司第十届监事会监事的议案 | 7 | | | 4.02、补选尤旭琳先生为公司第十届监事会监事的议案 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢雅芳，已充分了解并同意由提名人杭州市交通投资 集团有限公司提名为龙元建设集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任龙元建设集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国 ...

独立董事意见 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会 第十六次会议相关事项的独立董事意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规》、上海证券交易所《股票上市规则》和 《公司章程》的规定，公司董事会为我们提供了拟提交第十届董事会第十六次会议审 议的相关资料。 作为龙元建设集团股份有限公司的独立董事，我们本着对全体股东认真负责、实 事求是的态度,切实维护广大中小股东的利益的原则,按照法律法规的要求，勤勉尽职。 我们基于专业能力独立判断，现就下述事项发表如下意见： 1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》、《董事会议事规则》的有关规定； 2、独立董事依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，并与 管理层进行了充分沟通，同时对董事候选人王初琛、吕江，独立董事候选人谢雅芳进 行了严格的资格审查后，认为：上述公司第十届董事会董事及独立董事侯选人，从职 业、学历、职称、详细的工作经历及其兼职等情况分析判断，非常符合公司董事岗位 资格要求； 3、我们同意股东杭交投集团提名的王初琛、吕江为公司第十届董事会董事，提 名谢雅芳为第十届董事会独立董事，请董事会、股东大会审议。 （以 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-019 龙元建设集团股份有限公司关于 部分董事监事辞职暨补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于部分董事监事辞职暨补选的公告 一、部分董事、监事辞职情况 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和监事会于近日分 别收到董事赖振元先生、董事朱如兴先生、独立董事张纯女士、监事长陆健先生、 监事何曙光先生书面辞呈。赖振元先生申请辞去公司董事、战略发展委员会委员 职务，朱如兴先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，张纯女士申请辞去 公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，陆健先生申 请辞去公司监事长职务，何曙光先生申请辞去公司监事职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，赖振元先生、朱如兴先生、张纯 女士、陆健先生、何曙光先生的辞职会导致公司董事会、监事会人数低于法定最 低人数，为保证董事会、监事会的正常运作，上述人员的辞职申请将在股东大会 补选新的董事、监事后生效。在此期间，赖振元先生、朱如兴先生仍继续履 ...