证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2023-082 安徽建工集团股份有限公司 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无须经过有关部门批准。 一、关联交易概述 为保障公司重点基础设施项目建设，本公司拟与中铁信托有限责任公司（以下 简称"中铁信托"）、安建资本发起设立"安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企 业（有限合伙）"（暂定名），其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 49,900 万 元（占比 49.95%），中铁信托作为有限合伙人（LP2）认缴 49,900 万元（占比 49.95%），安建资本作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.1%）。 因安建资本系安建商业保理有限公司的全资子公司，安建商业保理有限公司为 1 关于设立安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合 伙）暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至本次关联交易公告日为止，过去12个月内公司与同一关联人安徽建工集 团控股有限公司（以下简称"建工控股"）下属安 ...

安徽建工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于 2023 年 12 月 22 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事杨广亮先生以通讯方式参加。公司 全体监事和部分高管列席会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于安徽建工三建集团有限公司债转股到期退出暨新 引入投资人的议案》，同意安徽建工三建集团有限公司引入中国信达资产管理股 份有限公司作为新的投资者受让安徽省中安金融资产管理股份有限公司持有安 徽建工三建集团有限公司 26.64%的股权，本公司放弃本次优先购买权。 证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2023-081 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司放弃增资。增资完成 ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2023-083 一、阜阳铁空枢纽现代服务业项目—阜阳智谷产业园项目（B 区）设计施工总 承包 中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）与同济大学建筑设计研究院（集 团）有限公司、安徽建工王家坝建设投资有限公司、安徽建工交通航务集团有限公 司联合体 项目概况：该项目位于阜阳市铁空片区，项目建设内容包括土建、装饰、室外 工程、供配电、智能化等与本项目相关的所有内容。 中标价：11.52 亿元 工期：900 日历天 二、人民智能产业园项目 安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司及本公司所属子公司安徽建工三建集团有限公司、安徽省公路桥 梁工程有限公司、安徽建工交通航务集团有限公司、安徽建工王家坝建设投资有限 公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下： 三、524 国道秀洲王江泾至新塍公路工程 TJ01 标段 中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）与安徽建工王家坝建设投资有 限公司联合体 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2023-084 安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：6 起案件，其中，5 起尚在审理中；1 起判决生效，尚未执行 完毕。 上市公司所处的当事人地位：6 起均为原告。 涉案的金额：合计 6.83 亿元 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影 响金额。 为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼（仲裁），通过法律途径加大应 收款项催收力度，切实保障合法权益。截至本公告披露之日，公司及所属子公司 新发生重大诉讼事项涉案金额累计 6.83 亿元，相关情况公告如下： 一、近期金额较大诉讼案件情况 | 序号 | 原告 | 被告 | 起诉日期 | 案由 | 涉案金额 （万元） | 受理法院 | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2023-080 安徽建工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 676,420,459 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.4061 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司 董事长杨善斌先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 公司董事会秘书、财务总监徐亮先生出席会议，副总经理吴红星先生、 副总经理邢应梅女士、副总经理朱忠明先生及安徽天禾律师事 ...

(盛明泉) 独立董事签字: (鲁 炜) 安徽建工集团股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》规定,作为安徽建工集团股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 我们参加了公司第八届董事会第三十九次会议,本着实事求是的态度对《关于设立安庆 官建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》进行了审查。基于我们的独 立判断,现发表独立意见如下: 本公司与中铁信托有限责任公司、安徽建工资本管理有限公司发起设立"安庆宜建 建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)"(暂定名),系为了保障公司重点基础设 施项目建设,不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。本次关联交 易遵循公平公正、等价有偿等市场原则,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利 益的情形。公司对上述关联交易事项进行了充分的分析和论证,董事会的召开和表决程 序符合法律法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。同意本议案。 (汪金兰) 2023 年 12月 22 日 ...

股东大会法律意见书 天律意 2023 第 03202 号 致：安徽建工集团股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安徽建工集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律 师事务所（以下简称"本所"）接受安徽建工集团股份有限公司（以下简称 "安徽建工"或"公司"）的委托，指派汪明月、尹颂两位律师（以下简称 "本所律师"）就公司于 2023 年 12 月 22 日召开的安徽建工 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与 了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 安徽天禾律师事务所 关于安徽建工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 经上证所信息网络有限公司确认，本次股东大会采用上证所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15- ...

安徽建工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 22 日 安徽建工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 | I | | --- | --- | | 2023 年第五次临时股东大会注意事项 | II | | 议案一、关于符合公开发行公司债券条件的议案 | 1 | | 议案二、关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案 | 3 | | 议案三、关于公开发行公司债券的议案 | 5 | | 议案四、关于公开发行可续期公司债券的议案 | 7 | | 议案五、关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行公司债券的议案 .. | 10 | | 议案六、关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行可续期公司债券的议 | | | 案 | 12 | | 议案七、关于调整公司独立董事津贴的议案 | 14 | | 议案八、关于新增2023 年度被担保主体及调剂担保额度的议案 | 16 | 安徽建工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年第五次临时股东大会会议议程 一、时间：2023 年 12 月 22 ...

安徽建工集团股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的规定,作为安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事,我们参加了公司第八届董事会第三十八次会议,本着实事求是的态度对《关 于调整公司独立董事津贴的议案》进行了审查。基于我们的独立判断,现发表独立 意见如下: 公司对调整独立董事津贴事项进行了充分的分析和论证,本次调整系根据公司 所处行业、地区经济发展状况,结合公司实际经营情况而实施,有利于更好发挥独 立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用,符合公司高质量发展要求,不存在损 害公司和中小股东利益的行为。 公司本次调整独立董事津贴符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的规定,董事会的召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定, 形成的决议合法有效。同意本议案,并同意将本议案提交股东大会审议。 (盛明泉) (汪金兰) 2023年12月5日 独立董事签字: (鲁 炜) ...

证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-076 安徽建工集团股份有限公司 关于注册发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低 公司融资成本，结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟 注册发行公司债券。具体方案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合注册发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发 行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，对照公司债券发行的 资格和条件，结合自身实际经营情况，公司不存在上述法律法规、规范性文件规 定的注册发行债券的禁止性情形。公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规 定的要求，具备发行公司债券的条件。 二、公司债券发行方案 （一）发行规模 本次公司债券的发行规模为不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元)。具体发行规 模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。 （二 ...