经核实，目前四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）不存在人员 伤亡和财产损失。本次地震未对公司生产经营造成不利影响，感谢社会各界人士 对公司的关心。 特此公告。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-039 四川西昌电力股份有限公司 关于未受地震影响的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据中国地震台网正式测定：8 月 13 日 20 时 08 分在四川凉山州木里县（北 纬 28.22 度，东经 100.69 度）发生 3.6 级地震，震源深度 19 千米。 1 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-038 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 08 月 22 日 上午 09:00-10:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 15 日(星期四) 至 08 月 21 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xcdlgs@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 9 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 22 日 上午 09:00-10:00 举行 20 ...

经会议审议，一致通过如下议案： 股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-036 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月27日以电子 邮件方式发出召开第八届董事会第五十四次会议的通知，会议于2024年8月7日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 1 1、2024年半年度报告 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 2、关于2024年半年度资产核销报废处置的议案 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 特此公告。 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月 - 6月[5] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为677,899,733.76元，较上年同期增长1.25%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 25,522,832.57元，上年同期为 - 69,059,246.68元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为65,614,553.31元，较上年同期减少46.72%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,183,880,984.93元，较上年度末减少2.34%[11] - 总资产为4,307,600,037.09元，较上年度末减少1.91%[11] - 基本每股收益为 - 0.0700元／股，上年同期为 - 0.1894元／股[12] - 加权平均净资产收益率为 - 2.13%，较上年同期增加3.47个百分点[12] - 2024年6月30日公司资产总计43.076亿元，较2023年12月31日的43.91558亿元下降1.91%[58][59][60] - 2024年6月30日流动资产合计5.2478479359亿元，较2023年12月31日的5.1193109758亿元增长2.51%[58] - 2024年6月30日非流动资产合计37.828152435亿元，较2023年12月31日的38.7962701802亿元下降2.50%[59] - 2024年6月30日负债合计29.6750468304亿元，较2023年12月31日的30.1051037509亿元下降1.43%[59][60] - 2024年6月30日流动负债合计9.1135813914亿元，较2023年12月31日的9.1384547977亿元下降0.27%[59] - 2024年6月30日非流动负债合计20.561465439亿元，较2023年12月31日的20.9666489532亿元下降1.93%[59][60] - 2024年6月30日所有者权益合计13.4009535405亿元，较2023年12月31日的13.8104774051亿元下降2.96%[60] - 2024年6月30日母公司货币资金为1.0184562623亿元，较2023年12月31日的0.6175306837亿元增长64.93%[61] - 2024年6月30日应收账款为2.0118910237亿元，较2023年12月31日的1.9015343359亿元增长5.80%[58] - 2024年6月30日应收款项融资为433.969536万元，较2023年12月31日的138.559862万元增长213.19%[58][61] - 2024年上半年公司资产总计2590468555.36元，较2023年上半年的2574729434.39元增长0.61%[62] - 2024年上半年公司负债合计1186367745.93元，较2023年上半年的1182464581.36元增长0.33%[63] - 2024年上半年公司所有者权益合计1404100809.43元，较2023年上半年的1392264853.03元增长0.85%[63] - 2024年上半年公司营业总收入677899733.76元，较2023年上半年的669532304.63元增长1.25%[64] - 2024年上半年公司营业总成本704850543.84元，较2023年上半年的749254630.26元下降5.92%[64] - 2024年上半年公司营业利润为 -26467896.53元，较2023年上半年的 -80101733.90元亏损收窄66.96%[65] - 2024年上半年公司利润总额为 -26301767.63元，较2023年上半年的 -80518068.53元亏损收窄67.33%[65] - 2024年上半年公司净利润为 -33829804.76元，较2023年上半年的 -82269321.06元亏损收窄58.88%[65] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 -25522832.57元，较2023年上半年的 -69059246.68元亏损收窄63.04%[65] - 2024年上半年少数股东损益为 -8306972.19元，较2023年上半年的 -13210074.38元亏损收窄37.11%[65] - 2024年上半年综合收益总额为 -33,829,804.76元，2023年同期为 -82,269,321.06元[66] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0700元/股，2023年同期均为 -0.1894元/股[66] - 2024年上半年营业收入为597,796,972.08元，2023年同期为599,843,261.09元[67] - 2024年上半年营业成本为501,574,217.30元，2023年同期为559,077,534.27元[67] - 2024年上半年营业利润为17,979,691.08元，2023年同期为 -28,800,028.96元[69] - 2024年上半年净利润为14,920,045.09元，2023年同期为 -29,726,234.44元[69] - 2024年上半年基本每股收益为0.0519元/股，2023年同期为 -0.0585元/股[69] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为791,033,319.22元，2023年同期为788,063,808.78元[70] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为725,418,765.91元，2023年同期为664,908,888.03元[70] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为65,614,553.31元，2023年同期为123,154,920.75元[70] - 2024年半年度经营活动现金流入小计710,024,674.92元，2023年半年度为706,554,523.10元[72] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额50,377,370.71元，2023年半年度为125,487,757.37元[72] - 2024年半年度投资活动现金流入小计7,805,411.54元，2023年半年度为4,656,247.42元[72] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -56,339,068.72元，2023年半年度为 -94,878,659.63元[72] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计93,739,279.68元，2023年半年度为64,674,099.60元[72] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额46,054,255.87元，2023年半年度为 -10,392,517.72元[73] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额40,092,557.86元，2023年半年度为19,788,985.02元[73] - 2024年期初现金及现金等价物余额61,753,068.37元，2023年期初为98,495,677.41元[73] - 2024年半年度所有者权益合计较上年期末减少40,952,386.46元[74] - 2024年半年度综合收益总额为 -33,829,804.76元[75] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-13,853,565美元[81] - 2024年上半年专项储备本期提取5,863,685.18美元，本期使用4,311,560.04美元[78] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为1,368,588,120.72美元，较2023年半年度期末余额1,460,503,488.95美元减少约6.29%[79][83] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益专项储备期末余额为11,244,399美元，较2023年半年度期末余额7,380,550.71美元增加约52.35%[79][83] - 2024年上半年未分配利润期末余额为543,990,931.28美元，较2023年半年度期末余额626,903,742.96美元减少约13.22%[79][83] - 2024年上半年其他综合收益期末余额为45,849,327.67美元，较2023年半年度期末余额无变化[79][83] - 2024年上半年资本公积期末余额为74,080,892.52美元，较2023年半年度期末余额无变化[79][83] - 2024年上半年实收资本（或股本）期末余额为364,567,500美元，较2023年半年度期末余额无变化[79][83] - 2024年上半年盈余公积期末余额为147,633,082.63美元，较2023年半年度期末余额无变化[79][83] - 2024年上半年少数股东权益期末余额为181,221,987.62美元，较2023年半年度期末余额194,088,392.46美元减少约6.63%[79][83] - 2024年上半年公司实收资本（或股本）为364,567,500.00元[84][85][86][87] - 2024年上半年公司专项储备本期提取4,049,497.69元，本期使用2,758,776.38元[85] - 2024年上半年公司综合收益总额为14,920,045.09元[84] - 2024年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -4,374,810.00元[84] - 2023年半年度公司所有者权益合计为1,379,334,941.02元[86] - 2024年上半年公司专项储备本期增减变动金额为3,019,550.72元[86][87] - 2024年上半年公司综合收益总额为 -29,726,234.44元[86] - 2024年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -13,853,565.00元[87] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,404,100,809.43元[85] - 2024年上半年另一组数据中公司所有者权益合计期末余额为1,338,774,692.30元[87] 各业务线数据关键指标变化 - 购电成本同比下降13.03%[13] - 控股子公司固增公司康坞水电站售电均价同比增长10.16%，发电量同比增长4.12%[13] - 公司业务范围包括发电、供电、电力工程设计安装，发电含水力、太阳能、风力发电[16] - 公司拥有完整发、供、配、售电产业链，自有及网内水电站电量通过自有电网销售给终端客户，电网与多家公司并网运行进行电力采购及趸售[16] - 公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司从事光伏电站项目投资建设、运营等业务，塘泥湾光伏电站电量售给国网四川省电力公司，收入含上网电费收入、政府补贴等[16] - 公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司及西昌兴星电力设计有限公司开展电力工程设计安装业务，提供全过程技术及管理服务获工程价款收益[17] - 营业收入为677,899,733.76元，同比增长1.25%，主要因售电收入同比增长1.51%[19][20] - 营业成本为576,731,936.62元，同比下降8.17%，主要因外购电成本较上年同期下降13.03%[19][20] - 经营活动产生的现金流量净额为65,614,553.31元，同比下降46.72%，主要因本期经营活动现金流出增加[20][21] - 其他收益为164.37万元，主要因本期政府补助项目完工转入[22] - 计入非经营性损益的财务费用为637.00万元，系农网统贷统还资金借款本金暂计违约金[22] - 应收账款为201,189,102.37元，较上年期末增长5.80%[23] - 存货为25,836,294.30元，较上年期末增长17.11%，主要因本期

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-037 四川西昌电力股份有限公司 第八届监事会第四十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月27日以邮件 方式发出召开第八届监事会第四十三次会议的通知，会议于2024年8月7日以通讯 表决的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与《2024年半年度报告》编制和 审议的人员有违反保密规定的行为； 4、监事会全体成员保证《2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司监事会 2024 年 8 月 9 日 经会议审议，一致通过以下议案:2024年半年度报告 监事会发表审核意见如下： 1、报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部 ...

据中国地震台网正式测定：7 月 31 日 8 时 39 分在四川凉山州木里县（北纬 28.22 度，东经 100.69 度）发生 3.2 级地震，震源深度 11 千米。 经核实，目前四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）不存在人员 伤亡和财产损失。本次地震未对公司生产经营造成不利影响，感谢社会各界人士 对公司的关心。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-035 四川西昌电力股份有限公司 关于未受地震影响的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 ...

四川西昌电力股份有限公司独立董事制度 （2024 年 7 月 16 日，2024 年第一次临时股东会审议批准） 1 第四条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，其 中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董 事 候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列 条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位； 2 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川西昌电力股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤 其是中小股东利益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，并结合公司实际 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-034 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,572,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.4161 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 7 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、 议案名称：关于新建《公司独立董事专门会议制度》的议案 二、 议案审议 ...

四川元航律师事务所 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次临时 股东会的文件,听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次临 时股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真 实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。 四川元航律师事务所 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东会法律意见书 (2024) 元法意字第 17 号 致:四川西昌电力股份有限公司 四川元航律师事务所(以下简称:本所)受四川西昌电力股份有 限公司(以下简称:公司)的委托,指派杨欢律师、马胤鹏律师列席 了公司于 2024 年 7 月 16 目召开的 2024 年第一次临时股东会（以下 简称:本次临时股东会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称:《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称:《股 东大会规则》)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《四川西昌 电力股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的有关规定,就 本次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序、表决结果等相关法律问题出具法律意见书 ...

（2024 年 7 月 16 日，2024 年第一次临时股东会审议批准） 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询等职能，进一步完善四川西昌电力股份有 限公司（简称"公司"） 治理结构，保护公司及股东尤其 是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件 及公司《章程》《公司独立董事制度》的有关规定，并结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 四川西昌电力股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利 和支持。董事会办公室系独立董事专门会议的综合协调机 构，在董事会秘书指导下开展相关工作。负责协调业务部门 按要求提供相关书面材料， 同时负责日常联络、会议组织 ...