股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—53 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 27 日 13:00-14:30 通过上海证券交易所上证路演中心召开了业绩说明会。关于本次说明 会的召开事项，公司已于2023年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》《证券时报》披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公 告》（公告编号：2023-48 号）。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司总经理李嘉先生、独立董事李刚先生、副总经理兼财务负责人岳鹏先生、 副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生参加了说明会，并在信息披露允许 的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。 三、其他事项 本次 2023 年半年度业绩说明会的具体内容详见上海证券交易所上证路演中心 （ ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—49 号 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2023 年 9 月 19 日以电话通知等方 式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 25 日在公司二楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于制定《董事、监事、 高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为促进公司经营目标和发展战略的顺利实现，进一步加强公司内控及风险管 理，推动公司高质量发展，公司董事会推举专职副董事长协助董事长工作，按照 相 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—50 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于《副董事长薪酬方案》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过关于制定《副董事长薪酬方案》的 议案。为促进公司经营目标和发展战略的顺利实现，进一步加强公司内控及风险 管理，推动公司高质量发展。公司董事会推举专职副董事长协助董事长工作，按 照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，履行副董 事长职责，担任公司全资子公司统一石油化工有限公司及其子公司的法定代表人。 公司董事会同意《副董事长薪酬方案》。具体内容如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司专职副董事长。公司其他非专职董事按照国有出资单 位的相关规定不予发放薪酬。 二、适用期限 公司本届董事会副董事长任期内。 三、薪酬标准 公司副董事长采用年薪制，年薪包括基本工资及浮动绩效，发放标准如下： 1、基本工资按月 ...

董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员的薪酬和绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约 束机制，充分调动工作的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关法律法规和《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 本办法的适用人员包括： （一）董事会成员：包括公司独立董事及非独立董事； （二）监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事； （三）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 《公司章程》规定的高级管理人员。 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平基本相符； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）体现长远发展原则， 体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的原则，对公司 第八届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 独立董事意见 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 独立董事意见 一、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》的 独立意见 我们认为：公司拟制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》 符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，能够充分调动工作的积极性和创 造性，提高企业经营管理水平，符合公司实际情况及长远发展，审议程序符合法 律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益 的情形。我们同意《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，并同意将 该事项提交股东大会审议。 二、《关于对制定<副董事长薪酬方案>的议 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于《高级管理人员薪酬方案》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—51 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过关于修订《高级管理人员薪酬方案》 的议案。依据公司所处行业、同等或类似规模公司高级管理人员薪酬水平，结合 公司实际经营情况，为保证管理层的稳定，促进管理层勤勉尽责，确保公司经营 目标和发展战略的顺利实现，公司董事会同意《高级管理人员薪酬方案》。具体 内容如下： 一、适用对象 2、浮动绩效与当年公司业绩达标情况及个人业绩表现（绩效评价结果）等因 素挂钩。当年个人浮动绩效金额按照以下公式计算确定，最终经公司董事会薪酬 委员会考核及批准后发放。 3、高级管理人员年度薪酬实际发放总额=个人基本工资+当年个人经考核及批 准的浮动绩效。 4、公司各管理岗位的薪酬发放标准具体如下： 单位：万元/年 | | 职务 | 年薪标准（税前 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2023-52 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日 至 2023 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2023-48 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 09 月 27 日(星期三)下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三)至 09 月 26 日(星期 二)16:00 前登录上证路演 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：临 2023—47 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举副董事长的议案。 根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司全体董事过 半数选举，董事会同意选举周绪凯女士为公司副董事长（个人简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于调整部分董事会专门 委员会委员的议案。 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2023 年 9 月 12 日以电话通知等方 式发出。 （三）本次董事会会议于 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2023-46 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,698,824 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.7135 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由 ...